从帮信罪变成隐瞒犯罪所得严重吗

[律师回复] 你好，情况可以具体说一下

[律师回复] 解析：
在我国，“帮助信息网络犯罪活动罪”这一罪名通常被称为“帮信罪”。对于这类案件能否适用缓刑，主要需要结合被告人人身危险性、罪行严重程度及悔过自新之情进行综合考量。尽管涉案资金数额巨大的情况下不一定绝对排除缓刑可能性，但这无疑将成为法官在量刑过程中所必须重点关注的事项。
然而，如果被告人事先有积极的退赔行为、对受害者进行充分的赔偿、并且能够展现出良好的认罪态度，并且同时满足我国《中华人民共和国刑法》所规定的缓刑适用条件，那么他仍然有可能获得缓刑判决。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑
(一)犯罪情节较轻；
(二)有悔罪表现；
(三)没有再犯罪的危险；
(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。

[律师回复] 解析：
在协助信息网络犯罪活动罪中，若主谋未能被逮捕，仍然可以作出结案判决。实际上，这一罪行可以视为对于协助行为的正犯化处理。换言之，即便主谋尚未落网，协助者仍可依据独立的罪名进行定罪量刑，并承担相应的刑事责任。关于协助信息网络犯罪活动罪的构成要素如下：
首先，从犯罪主体来看，该罪的主体为一般主体，涵盖了年满16岁的未成年人群体；
其次，在主观方面，必须是出于故意，即明确知晓自身正在为他人实施的信息网络犯罪提供协助；
再次，该罪行侵害的客体为国家对于正常信息网络环境的管理秩序；
最后，在客观方面，表现为为信息网络犯罪提供互联网接入、服务器托管等服务，且情节较为严重。
根据相关法律法规，具体而言，即是指明知他人利用信息网络实施犯罪行为，却为其犯罪行为提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等协助。
法律依据：
《刑法》第二百八十七条
【帮助信息网络犯罪活动罪】
明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。
有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
涉及到的刑事罪行中，关于帮信罪的判决标准大致如下所述：当涉案金额达到六十万元人民币时，通常将被判定为三年以下有期徒刑、拘役或者是并处一定数额的罚金。而具体的量刑准则包括但不限于以下几个方面：
首先，若在该过程中涉及到的支付结算金额超过了二十万元人民币；
其次，如果通过投放广告等方式提供的资金总额达到了五万元人民币以上；
再次，如果在整个过程中所获得的违法所得超过了一万元人民币；
此外，如果在过去两年内曾经因为非法利用信息网络、协助信息网络犯罪活动以及危害计算机信息系统安全等行为受到过行政处罚，并且在此之后仍然继续从事此类犯罪活动；
最后，如果被协助的对象在实施犯罪行为后导致了严重的后果发生；
同时，如果在该过程中涉及到收购、出售、租赁信用卡、银行账户、非银行支付账户、具有支付结算功能的互联网账号密码、网络支付接口、网上银行数字证书超过五张（个）以上；或者是收购、出售、租赁他人手机卡、流量卡、物联卡超过二十张以上；以及其他情节严重的情况，都可能会对量刑产生影响。
法律依据：
《刑法》第二百八十七条
【帮助信息网络犯罪活动罪】
明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。
有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
在涉案金额超过二十万元的情况下，有可能会被判处协助信息网络活动罪一年有期徒刑；如果由于实际环境所限，未能查实被帮助对象是否已经触及犯罪的界限，但是涉及流水却高达一百万元的话，同样有可能被判处协助信息网络活动罪一年有期徒刑。对于涉嫌参与协助信息网络活动罪的人员，其惩罚为判处三年以下有期徒刑或拘役，同时附加罚金或单独进行罚金处罚。
法律依据：
《最高人民法院?最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条
明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”：
（一）为三个以上对象提供帮助的；
（二）支付结算金额二十万元以上的；
（三）以投放广告等方式提供资金五万元以上的；
（四）违法所得一万元以上的；
（五）二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚，又帮助信息网络犯罪活动的；
（六）被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的；
（七）其他情节严重的情形。

[律师回复] 解析：
"帮信罪"往往会因以下几种状况而得以揭露：
1.信用卡或借记卡发生的异常交易：银行以及信用卡公司普遍会实施全面性的交易监控措施。若发现在某特定账户出现了显著异于常规的交易行为，例如频繁且金额较大、不规律或者跨境交易频次过高，便有可能引发他们的高度警惕。倘若此类异样行为被银行或信用卡公司的工作人员发现，便极有可能触发进一步的深度调查。如果发现这些可疑交易与非法欺诈现象存在紧密关联，则可能会将此信息上报至相关的执法部门。
2.受害人的主动报告：当某位消费者发现自己的信用卡或借记卡被用于实施诈骗行为时，他/她可能会选择向银行或警方进行举报。这样的举动很可能会导致针对帮信罪的深入调查。
3.金融机构的内部审计：为了确保所有的交易均严格遵守相关法律法规，各大金融机构会定期开展内部审计工作。一旦在此过程中发现任何违规操作，便有可能引发对帮信罪的调查行动。
4.执法机构的专项调查：在侦查其他各类犯罪案件（如诈骗、洗钱等）的过程中，执法机构可能会意外地发现与帮信罪相关的线索。
5.公众或知情人士的举报：广大民众或者了解内情的人士也有可能向警方或其他执法机构揭露涉及帮信罪的违法行为。一旦帮信罪的存在得到确认，执法机构通常会展开深入调查，搜集充足的证据。若证据确凿，足以证明某人涉嫌帮信罪，那么此人便有可能面临刑事指控。
法律依据：
《刑事诉讼法》第二百八十七条之二
明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管
人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。
有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
本罪名的刑事审判标准如下：对于自然人而言，如果在犯罪行为中涉嫌情节严重者，则应被处以三年以下有期徒刑或拘役，并需缴纳罚金。若犯罪主体为单位的话，当情节严重时，该单位将面临罚款的惩罚，同时，对其直接负责的主管人员及其他直接责任人也将被判处三年以下有期徒刑或拘役，同样需要缴纳罚金。
法律依据：
《刑法》第二百八十七条之二
明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。
有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
对于涉及收受贿赂罪行的相关案件，须依据犯罪嫌疑人所获得的非法利益以及案情的具体情况，参照贪污罪的量刑标准进行判决。
同时，对于采取强制手段获取贿赂行为的罪犯，应予以更为严厉的惩治。在具体量刑方面，若受贿金额较大或存在其他较为严重的情节，将面临三年以下有期徒刑或者拘役的刑罚，同时还需要处以罚金的附加处罚。
法律依据：
《刑法》第三百八十五条
【受贿罪】国家工作人员利用职务上的便利，索取他人财物的，或者非法收受他人财物，为他人谋取利益的，是受贿罪。
国家工作人员在经济往来中，违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有的，以受贿论处。

[律师回复] 解析：
涉案金额达到了三万元人民币且属于“帮信罪”范畴的案件，通常情况下会处以三年以下有期徒刑，拘役或者是罚金，各项详细的量刑标准如下：
1.涉及到的支付结算金额超过了二十万元人民币；
2.通过发布广告等方式提供的资金支持超过了五万元人民币；
3.违法所得超过了一万元人民币；
4.为三个及以上的对象提供了相关的帮助行为；
5.在过去两年内曾经因为非法利用信息网络、协助信息网络犯罪活动以及危害计算机信息系统安全而受到过行政处罚，并且在此之后再次参与了协助信息网络犯罪活动；
6.被协助对象所实施的犯罪行为已经造成了严重的后果；
7.收购、出售、租赁信用卡、银行账户、非银行支付账户、具备支付结算功能的互联网账号密码、网络支付接口、网上银行数字证书达到五张（个）以上的；
8.收购、出售、租赁他人手机卡、流量卡、物联卡数量超过二十张以上的；
9.其他情节较为严重的情况。
法律依据：
《刑法》第二百八十七条
【帮助信息网络犯罪活动罪】
明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。
有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
依照我国《中华人民共和国刑法》的相关法律条款，凡行为人为达到诋毁他人名声、侵犯他人人格权益之目的，而捏造虚假事实者，倘若情节严重，将构成诽谤罪行，通常会处以三年以下有期徒刑、拘役或管制，甚至可能剥夺其政治权利。
然而值得注意的是，诽谤罪需由受害人亲自向法院提出自诉，但对于那些严重危害社会秩序及国家利益的案件，则属于公共诉讼范畴。
法律依据：
《刑法》第二百四十六条
【侮辱罪】【诽谤罪】以暴力或者其他方法公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。
前款罪，告诉的才处理，但是严重危害社会秩序和国家利益的除外。
通过信息网络实施第一款规定的行为，被害人向人民法院告诉，但提供证据确有困难的，人民法院可以要求公安机关提供协助。

[律师回复] 解析：
取保候审的期限应自批准当日起开始计算。
另外，人民法院、人民检察院以及公安机关在对犯罪嫌疑人进行取保候审时，最长时间不可超过十二个月；而在对被告人采取监视居住措施时，最长时间则不能超过六个月。若经审查发现不应再追究其刑事责任或取保候审期限已届满，应立即解除取保候审措施。
法律依据：
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：
（一）可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；
（二）可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（三）患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（四）羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。

[律师回复] 解析：
相较之下，诈骗罪的危害性更大。"帮信罪"的罪责相对轻微，刑法规定其最高法定刑期为三年以下有期徒刑。在司法实践中，对这一罪名的裁决主要依据犯罪行为涉及的信息数量、被协助对象的犯罪程度、行为的发生频率、非法所得的数额以及对网络社会和谐稳定造成的影响程度等因素进行衡量和判决。而诈骗罪的刑罚起点为三年以下有期徒刑、拘役或管制，同时还可能面临罚金的惩罚。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条
【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

[律师回复] 解析：
作为一种金融行为，代客揽储本质上并非以营利为主要目的，因此在这种情况下，转账人并不构成挪用公款的犯罪行为。究其原因，无论是在资金转出环节还是在资金使用阶段，各方参与者均非以追求经济收益（如利息）为主要目标，而仅仅是为了满足银行方面对于储蓄任务的要求。因此，在整个过程中，参与人员并未实际控制或利用所得利息，反而将之转化为对相关款项所有方的返还。
法律依据：
《刑法》第三百八十四条
【挪用公款罪】国家工作人员利用职务上的便利，挪用公款归个人使用，进行非法活动的，或者挪用公款数额较大、进行营利活动的，或者挪用公款数额较大、超过三个月未还的，是挪用公款罪，处五年以下有期徒刑或者拘役；
情节严重的，处五年以上有期徒刑。
挪用公款数额巨大不退还的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。

[律师回复] 解析：
请放心，帮信罪并不会对您名下所有的银行账户进行冻结处理，仅会对涉及案件相关的银行账户采取冻结措施。这种情况所导致的银行账户冻结，可细分为司法冻结与非司法冻结两种类型。在非司法冻结方面，如果您持有相应的银行卡及个人身份证件，便可前往发卡行的任何一家营业网点办理相关的解冻手续，从而迅速地解除账户的冻结状态。
然而，对于司法冻结的情况，通常需要等待六个月的时间才能够完成解冻流程。除此之外，若由于多次错误输入交易密码、预留身份信息过期等因素而导致借记卡被冻结，您也可以直接通过发卡行的手机银行或网上银行，进行重新设置密码或更新预留身份信息等操作来解除账户的冻结状态。关于帮信罪的刑罚标准，一般情况下将被判处三年以下有期徒刑或者拘役，并处以罚金；若为初次犯罪且符合特定条件者，则有可能获得从轻或减轻处罚的机会。
另外，若单位触犯帮信罪，将面临对单位判处罚金的惩罚，同时对其直接负责的主管人员以及其他直接责任人，也将判处三年以下有期徒刑或者拘役，并处以罚金。若同时还涉嫌其他犯罪行为，则将依据处罚较重的规定进行定罪量刑。
法律依据：
《刑法》第二百八十七条
【帮助信息网络犯罪活动罪】
明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。
有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
帮信犯罪活动与电信诈骗之间的主要差异在于：
1.量刑标准存在差异性；
2.犯罪者的主观动机各异；
3.所涉及的权益领域存在本质不同。
其中，诈骗罪属于典型的财产犯罪范畴，而帮信罪则被归为扰乱社会公共秩序的犯罪类别；
4.犯罪行为实施主体存在显著差异。帮信罪的实施主体既包括个人也包括单位，但诈骗罪的实施主体仅限于自然人。
法律依据：
《刑法》第二百六十六条
诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

[律师回复] 解析：
根据我国《中华人民共和国刑事诉讼法》的相关规定，在涉案者因涉嫌犯有关联性的信息网络犯罪活动罪而受到临时羁押之后，公安机关有责任在24个小时之内通知其家属。
然而，如若发生无法直接通知到亲属或其可能涉及危害国家安全犯罪、恐怖活动犯罪等特殊情况时，为了避免妨碍案件的调查工作，公安机关可以选择不进行通知。在这种情况下，公安机关需要向被拘留者的家属提供详细的解释与说明，告知他们拘留的具体原因以及关押地点。
法律依据：
《中华人民共和国刑事诉讼法》第八十三条
公安机关拘留人的时候，必须出示拘留证。
拘留后，应当立即将被拘留人送看守所羁押，至迟不得超过二十四小时。除无法通知或者涉嫌危害国家安全犯罪、恐怖活动犯罪通知可能有碍侦查的情形以外，应当在拘留后二十四小时以内，通知被拘留人的家属。有碍侦查的情形消失以后，应当立即通知被拘留人的家属。

[律师回复] 解析：
帮助信息网络犯罪活动罪，也就是我们常说的“帮信罪”，在我国现行的《中华人民共和国刑法》中，第二百八十七条之二对此有明确的规定。若情节严重者，将面临三年以下有期徒刑或者拘役，同时还可能被处以罚款，但罚款的具体金额并未作明确规定。通常情况下，法院会根据犯罪情节的轻重、所造成的社会危害程度以及被告人家属的经济状况等多个因素进行综合考虑后，决定最终的罚金额度。因为法律对罚款这一惩罚方式的裁量拥有一定的自由裁量权，因此，我们无法直接给出一个确定的罚款数额。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二
明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金

[律师回复] 解析：
关于司法机关在调查取证阶段对于被查封、扣押以及冻结之犯罪嫌疑人、被告人心证物件的操作流程以及后续处理方式，总体来说原则应该是明确具体，并通过制作名录等形式确保物品得到妥善保管；
其次，对于财物的处理要清晰明了，包括随案移送以及根据其属性按照相关规定进行处理，坚决杜绝任何私人擅自处置或占用的行为，以避免触犯法律规定而需承担相应的法律责任。
同时，必须强调，对于犯罪分子违法所得的一切财物，均应依法予以追缴或责令退赔；对于被害人的合法财产，亦应尽快归还；对于违禁品和供犯罪所用的个人财物，应依法予以没收。所有没收的财物和罚金，都必须严格遵守法律规定，全部上缴国家财政，严禁任何单位和个人擅自挪用或自行处理。
针对犯罪分子的违法犯罪所得尚存于世的情形，侦查机关与公诉机关在案件侦查与审查起诉环节中，理应随时关注并积极采取措施进行追缴，这不仅有助于保证诉讼程序的顺利推进，因为原物同样是重要的证据，同时也有助于确保审判结果的顺利实现。因此，法院在审理过程中，同样应当承担起追缴的责任。
至于责令退赔方面，若犯罪分子违法所得的原物及款项已无法追缴，公安司法机关便应依法责令犯罪分子进行退赔。
对于已经追缴或责令退赔的财物，通常会面临两种处理方式：
首先，如果这些财物属于被害人的合法财产并且可以归还给被害人的话，那么就应当将其归还给被害人；
其次，如果没有被害人或者虽然存在被害人但是无法将财物归还给他们，或者这些财物属于违禁品或供犯罪所用的个人财物时，那么就需要依法予以没收，然后再上缴国库。
法律依据：
《人民检察院刑事诉讼涉案财物管理规定》第三条
违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔。
对被害人的合法财产，应当依照有关规定返还。
违禁品和供犯罪所用的财物，应当予以查封、扣押、冻结，并依法处理。

[律师回复] 解析：
在帮信罪的定罪量刑中，犯罪情节严重者将面临三年以下有期徒刑或拘役的刑罚，并且根据具体情况可能需要并处罚金。
同时，若涉及单位犯帮信罪的情况，则相关单位将会受到罚金的处罚，而对其直接负责的主管人员以及其他直接责任人也将单独面临相应的刑事制裁，包括判处三年以下有期徒刑或拘役，同样可能需要并处罚金。对于自然人或单位在明知他人利用信息网络进行犯罪活动时，仍为其提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等协助服务，且情节严重的行为，如果存在以下任何一种情况，都可视为情节严重：
1.为三个及以上对象提供帮助；
2.支付结算金额达到二十万元以上；
3.通过投放广告等方式提供资金五万元以上；
4.违法所得达到一万元以上；
5.两年内曾经因为非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全等原因受到过行政处罚，之后再次参与此类犯罪活动；
6.被帮助对象所实施的犯罪行为导致了严重的后果；
7.收购、出售、出租信用卡、银行账户、非银行支付账户、具有支付结算功能的互联网账号密码、网络支付接口、网上银行数字证书超过五张（个）以上；
8.收购、出售、出租他人手机卡、流量卡、物联卡超过二十张以上；
9.其他情节严重的情况。
法律依据：
《刑法》第二百八十七条
【帮助信息网络犯罪活动罪】
明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。
有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
对于那些在信息网络中，为他人从事非法活动提供相关帮助的人，如果他们的行为构成了“帮助信息网络犯罪活动罪”并且是主要责任人的话，那么就将被判处三年以下的有期徒刑或者拘役，同时还会被判处罚款。这种罪行是指个人或组织在明知道他人打算利用信息网络进行犯罪活动的情况下，仍然为他们提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等方面的技术支持，或者是提供广告推广、支付结算等方面的协助，只要情节严重，都可以被认定为犯罪。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二
明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。
有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。