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洗钱罪的七种类型包括什么

3.4w浏览 匿名 2024-05-19 广西北海
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律师解答 共2条
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    解析:
    1、通过将犯罪所得款项转入私人账户或进行现金转换的方式掩盖其真实来源。
    例如,这些行为人可能会设立一家有限责任公司来运营,以此伪装该资金的来源并使之看起来合法化。
    2、通过制造虚假交易的方式进行洗钱活动。
    这种情况下,行为人可能会使用各种看似合法但实际上并不存在的交易手段来进行清洗行为。
    3、通过投资购置房地产和进行豪华装修来掩饰非法所得。
    在这个例子中,行为人可能会将从上游犯罪活动中所获得的资金转入其个人账户,然后再将这笔资金用于购置房产或进行豪华装修,从而掩盖其中的违法性质。
    法律依据:
    《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
    为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;
    情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
    (一)提供资金账户的;
    (二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
    (三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
    (四)协助将资金汇往境外的;
    (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
    单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
    情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
    全文
    9 05-19
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    1.通过私人账户转账以及现金转移来处理黑帮犯罪所得。行为主体建立了有限责任公司,并借助于企业运营,使这些资金的来源显得更为合法化。
    2.通过现金交易的方式进行洗钱操作。行为主体通过创造一系列虚假的商业交易,从而掩盖其真实的洗钱行径。
    3.通过购置房地产和装修的手段来清洗非法资金。行为主体会将来自非法活动的非法资金,通过私自转入其个人账户,然后用以支付房地产或装修费用。
    全文
    9 05-19
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法律依据:
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情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
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