自产设备转固定资产需要注意什么

[律师回复] 解析：
根据相关法律法规，自商业业务关系终止或一次性交易入账当年开始，金融机构应当至少保存长达五年之久。
此外，对于包括客户个人身份信息以及交易记录在内的复杂情况，如果这些信息与正在进行的反洗钱案件中的可疑交易活动有关联，并且在此期间（即前面所述的最短保留期限之后）反洗钱调查工作尚未完成，那么金融机构必须将这些信息予以妥善保管直至反洗钱调查工作彻底结束为止。银行流水账单，又称为银行卡存取款对账单，亦或是银行账户交易对账单，它详细记录了客户在一定时期内与银行之间发生的所有存取款业务交易明细。银行流水的收入项目通常以贷方形式体现，支出则以借方形式呈现，其中涵盖了多种类型的交易，例如信用卡存款、现金存款、转账收入、工资收入、定期存款、网络转账、贷款收入、劳务费用等等。
法律依据：
《刑法》第三百零三条
【赌博罪】以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
【开设赌场罪】开设赌场的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
【组织参与国（境）外赌博罪】组织中华人民共和国公民参与国（境）外赌博，数额巨大或者有其他严重情节的，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，将被判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或单处罚金。而对于其中具有下列严重情形之一的行为人，应当被认定为“情节特别严重”，将面临五年以上十年以下有期徒刑的刑罚，同时还需受到罚金的惩罚。这些情节包括：
（1）抽头渔利数额累计达到人民币3万元以上的；
（2）赌资数额累计达到人民币30万元以上的；
（3）参赌人数累计达到120人以上的；
（4）建立赌博网站之后，通过向他人提供组织赌博的服务，违法所得数额在人民币3万元以上的；
（5）参与赌博网站利润分成，违法所得数额在人民币3万元以上的；
（6）为赌博网站招募下级代理人，由下级代理人接受投注的；
（7）招揽未成年人参与网络赌博的；
（8）其他情节特别严重的情况。
法律依据：
《刑法》第三百零三条
【赌博罪】以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
【开设赌场罪】开设赌场的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
【组织参与国（境）外赌博罪】组织中华人民共和国公民参与国（境）外赌博，数额巨大或者有其他严重情节的，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
依据我国相关法律法规规定，对非法开设赌场的行为，将处以五年以下有期徒刑、拘役或者管制刑罚，并且还将受到罚金的处罚；若情节严重者，则将被判处五年以上十年以下有期徒刑，同时也需承担相应的罚金责任。对于那些以营利为目的，组织大规模赌博活动或将赌博作为主要职业的人员，将面临三年以下有期徒刑、拘役或者管制的刑事处罚，并且同样需要缴纳罚金。
法律依据：
《刑法》第三百零三条
【赌博罪】以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
组织中华人民共和国公民参与国（境）外赌博，数额巨大或者有其他严重情节的，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
这两种行为之间的主要差异在于行为的具体目的及场所的性质。开设赌场这类犯罪行为的主要着眼点在于为他人赌博提供场所，这个场所也就是所谓的赌场，它是依照其名称所指的，专门用于赌博活动的地方，具有固定的位置以及专一的用途。相比之下，聚众赌博这种非法行为的重点在于多人参与，在此处的"众"字意为三个人或以上的集合，即组织、招集三个或更多的人进行赌博活动，这种行为具有临时性和不稳定性。
此外，行为人是否直接参与赌博也是区分这两种行为的重要因素之一。在开设赌场的情况下，行为人本身并不直接参与赌博行为，他们只是为他人赌博提供场所、工具、制定赌博规则并从中获取利润。
然而，在聚众赌博的情况下，行为人往往会在召集他人参加赌博的过程中，自己也积极地参与其中。
最后，从组织结构的严密程度来看，开设赌场的行为人通常会对赌场实施直接或间接的控制，他们的内部组织结构井然有序，组织的严密程度相对较高。除了负责发牌、服务等工作的内部人员之外，有些开设赌场的行为人还会雇佣拉拢他人参加赌博的掮客、打手、专门接送赌客的司机等各类分工明确的人员。而在聚众赌博的情况下，行为人并不一定能够完全掌控赌场的运作。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第三百零三条
以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
组织中华人民共和国公民参与国（境）外赌博，数额巨大或者有其他严重情节的，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
关于其具体的量刑准则如下所述：
首先，行为人若是为了获取非法资金利益，通过组织群体进行赌博活动，或者将赌博行为视为职业，那么根据相关法律定义，他们将被判定为犯有赌博罪名，此种情形下，行为人将会面临三年以下的有期徒刑、拘役或管制，同时还会被处以罚金的惩罚。
其次，如果行为人是以开设赌场为主要业务，那么他们将被认定为犯有开设赌场罪名，在这种情况下，行为人将会面临五年以下的有期徒刑、拘役或管制，同时也会被处以罚金的惩罚。若情节较为严重，则可能会被判处五年以上十年以下的有期徒刑，并且同样需要承担罚金的责任。
法律依据：
《刑法》第三百零三条
【赌博罪】以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
组织中华人民共和国公民参与国（境）外赌博，数额巨大或者有其他严重情节的，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
根据我国法律法规，开设赌场罪指的是犯罪嫌疑人通过自己的行为，为赌博活动提供场所、制定赌博规则以及提供赌具、筹码和资金等服务，从而组织赌博活动的行为。在这其中，如果犯罪嫌疑人利用互联网等现代科技手段，进行赌博视频、数据的传输，组织赌博活动，且存在以下任何一种情况，都将被视为构成开设赌场罪：
（1）建立赌博网站并提供投注功能；
（2）建立赌博网站供他人组织赌博活动；
（3）为赌博网站担任代理人并接受投注；
（4）参与赌博网站的利润分成。关于该罪行的量刑标准，主要包括以下几个方面：
（1）对于开设赌场情节较为轻微的犯罪嫌疑人，应依法判处管制、拘役或3年以下有期徒刑，同时还需缴纳一定数额的罚金；
（2）对于开设赌场情节严重的犯罪嫌疑人，应依法判处3年以上10年以下有期徒刑，同时还需缴纳一定数额的罚金。
法律依据：
《刑法》第三百零三条
以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金;情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。

[律师回复] 解析：
关于涉嫌犯罪之人在被逮捕之后申请变更强制措施（转为取保候审）的法定条件，具体情况如下所述：
首先，如果嫌疑人可能会被判处管制、拘役或者独立适用附加刑等较轻量刑处罚的，那么其符合申请取保候审的条件之一。
其次，如果嫌疑人可能会被判处有期徒刑以上刑罚，但经判断采取取保候审措施不会对社会造成额外风险的，也满足申请取保候审的条件。
再者，若嫌疑人患有严重疾病、生活无法自理，或者处于孕期或哺乳期的妇女，同样可以申请取保候审，前提是这种情况下采取取保候审措施不会对社会产生额外风险。
最后，如果嫌疑人已经被羁押了一定时间，但案件仍未审理完毕，此时也可以考虑申请取保候审。
法律依据：
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：
（一）可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；
（二）可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（三）患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（四）羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。

[律师回复] 解析：
对于以营利为主要动机，以聚集众人进行赌博或将赌博作为日常职业的行为，根据相关法律法规，将会被判处三年以下的有期徒刑、拘役或者是相应的管制，同时还需要承担相应的罚金。而对于开设赌场的行为，根据法律规定，其最高刑期可达到五年以下的有期徒刑、拘役或者管制，同时也会受到同等金额的处罚；如果情节特别严重者，可被判罚五年以上但不超过十年的有期徒刑，同时还需缴纳相应的罚金。
另外，对于组织中国公民参与到国（境）外赌博活动中的行为，如果涉及的资金数额巨大或者存在其他严重情节的话，同样会按照上述条款进行处罚。
法律依据：
《刑法》第三百零三条
【赌博罪】以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
组织中华人民共和国公民参与国（境）外赌博，数额巨大或者有其他严重情节的，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
根据相关法律规定，对于开设赌场的行为，如其涉及到的赌资金额高达四十五万元，则可视为“情节严重”范畴。依照法规要求，此类犯罪应被判处五年以上十年以下有期徒刑，同时还需缴纳罚金。就本罪而言，其在主观上以故意为主导，同时带有明确的盈利意图。
具体来说，指行为人为求得金钱财富，燃起众人参与赌博、自行搭建赌博场所，甚至是长期性地混迹于各大赌局之中，而非仅仅为了寻求闲暇放松或消磨时光。
法律依据：
《刑法》第三百零三条
【赌博罪】以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
【开设赌场罪】开设赌场的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
【组织参与国(境)外赌博罪】组织中华人民共和国公民参与国(境)外赌博，数额巨大或者有其他严重情节的，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
（一）对于组织超过3名人员进行赌博活动，且累计收到的抽成利润达到了5000元人民币或以上的情况；
（二）对于组织超过3名人员参与赌博活动，而其涉及的赌资总数已经达到5万元人民币或以上的情況；
（三）对于组织超过3名人员参与赌博活动，并且在这些参与者中，累计达到20人或者以上的情况；
（四）对于组织超过10名中国公民前往境外参与赌博活动，并从其中获取回扣和介绍费用的情况。
法律依据：
《最高人民法院最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条
以营利为目的，有下列情形之一的，属于刑法第三百零三条的“聚众赌博”：
（一）组织3人以上赌博，抽头渔利数额累计达到5000元以上的；
（二）组织3人以上赌博，赌资数额累计达到5万元以上的；
（三）组织3人以上赌博，参赌人数累计达到20人以上的；
（四）组织中华人民共和国公民10人以上赴境外赌博，从中收取回扣、介绍费的。
第二条
以营利为目的，在计算机网络上建立赌博网站，或者为赌博网站担任代理，接受投注的，属于刑法第三百零三条的“开设赌场”
《刑法》第三百零三条
【赌博罪】以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
组织中华人民共和国公民参与国（境）外赌博，数额巨大或者有其他严重情节的，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
涉及到开设赌场，且佣金为五千元的犯罪分子，若尚未达到我国法律所规定的判处开设赌场罪的立案标准，则将受到五天以下有期徒刑或者五百元以下罚金的处罚；如果其违反法纪的程度较为严重，将被处以十天以上，十五天以下的拘役，同时还要处以五百元以上、三千元以下的罚金。
法律依据：
《中华人民共和国治安管理处罚法》第七十条
以营利为目的，为赌博提供条件的，或者参与赌博赌资较大的，处五日以下拘留或者五百元以下罚款；情节严重的，处十日以上十五日以下拘留，并处五百元以上三千元以下罚款。

[律师回复] 解析：
（一）在会见程序之中，除了应当关注侦查、审查起诉及审判阶段所需遵循的工作内容与工作原则外，更需要谨慎对待诸如不允许将通讯工具交由在押人员使用，不得夹带书信、现金以及其他物品等细节问题；
同时，还需特别留意被会见人员的精神状况及其心理动态。
（二）每位承办律师在每次常规会见结束后，均应对所获知的当事人（被告人）陈述加以深度剖析，对于当事人提供的可能开启破案之门的证据线索、案情线索，务必进行严谨的分析研判，对于必要的取证事项应积极采取行动，对于有必要申请取证的情况，也应尽快提出申请，因为唯有“证据”才能成为捍卫当事人合法权益的锐利武器。
（三）在会见前的准备工作方面，务求做到周全细致，在启程前往会见之前，应再次核实委托手续填写是否完备无缺，律师事务所在出具的会见公函领取及填写是否符合规定要求，随行人员（协办人员）是否具备执业律师资格证书或者实习律师资格证书、律师助理资格证书，以及若本次会见涉及的重点内容繁多，则应提前拟定详细的提纲。
法律依据：
《公安机关办理刑事案件程序规定》第五十条
辩护律师要求会见在押的犯罪嫌疑人，看守所应当在查验其律师执业证书、律师事务所证明和委托书或者法律援助公函后，在四十八小时以内安排律师会见到犯罪嫌疑人，同时通知办案部门。
侦查期间，辩护律师会见危害国家安全犯罪案件、恐怖活动犯罪案件、特别重大贿赂犯罪案件在押或者被监视居住的犯罪嫌疑人时，看守所或者监视居住执行机关还应当查验侦查机关的许可决定文书。

[律师回复] 解析：
关于开设赌场罪被判缓刑的可能性，这主要取决于开办赌场者所承担的实际刑事责任。
具体来说，若开设赌场的行为被认定为触犯刑法第三百零三条规定的犯罪事实，判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并且需要缴纳罚金，那么在满足其他缓刑适用条件的情况下，才有可能被宣告缓刑。
然而，如果情节较为严重，例如涉及到三年以上十年以下有期徒刑，并需缴纳罚金的情况，则不符合缓刑的基本前提条件。因此，开设赌场罪的情节对于是否能够获得缓刑判决具有至关重要的影响，但同时也必须符合缓刑的法定适用条件方可实现。
法律依据：
《刑法》第七十二条
对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
(一)犯罪情节较轻；
(二)有悔罪表现；
(三)没有再犯罪的危险；
(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。

[律师回复] 解析：
依据《中华人民共和国刑法》之规定，开设赌场罪的刑期上限为十年有期徒刑。具体而言，对于构成犯罪的行为人，法院可以判处其五年以下有期徒刑、拘役或管制，同时还需处以罚金；若情节严重者，则可被判处五年以上十年以下有期徒刑，同样需要缴纳罚金。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第三百零三条
以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。组织中华人民共和国公民参与国（境）外赌博，数额巨大或者有其他严重情节的，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
关于正常的转账交易记录，无疑是合法合规的。
根据《人民币银行结算账户管理办法》第三十九条所述，银行结算账户被广泛应用于个人之间的转账收付款以及现金存取业务中。
然而，对于存款人来说，必须遵守以下禁止性规定：
1.任何违反这项法律法规的情况下，都不能擅自将单位资金转入自己的个人银行结算账户；
2.同样地，也不能违反相关规定而支取现金；
3.严禁利用开立银行结算账户来逃避或者废除银行的债务责任；
4.银行结算账户不得进行出租或者出借的行为；
5.除了基本存款账户以外，其他银行结算账户的资金转入、销货收入的存入以及现金存入等行为都是被严格禁止的；
6.法定代表人或者主要负责人、存款人地址以及其他开户资料的变更事项，必须在规定的期限内向银行进行通知。
法律依据：
《人民币银行结算账户管理办法》第三十九条
银行结算账户用于办理个人转账收付和现金存取。存款人使用银行结算账户，不得有下列行为：
1、违反本办法规定将单位款项转入个人银行结算账户；
2、违反本办法规定支取现金；
3、利用开立银行结算账户逃废银行债务；
4、出租、出借银行结算账户；
5、从基本存款账户之外的银行结算账户转账存入、将销货收入存入或现金存入单位信用卡账户；
6、法定代表人或主要负责人、存款人地址以及其他开户资料的变更事项未在规定期限内通知银行。

[律师回复] 解析：
开设赌场罪是指行为人以营利为目的而设立、经营或管理赌场的行为，也包括在计算机网络上构建赌博网站，或是作为赌博网站的代理人，为其接受赌注的事项。当此类违法犯罪行为被判定成立时，行为人将面临五年以下有期徒刑、拘役或管制的刑事惩罚，同时还需承担罚金的民事责任。若情节严重者，则可能被判处五年以上十年以下有期徒刑，并附加相应的罚金刑罚。
法律依据：
《刑法》第三百零三条
【赌博罪】以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
组织中华人民共和国公民参与国（境）外赌博，数额巨大或者有其他严重情节的，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
对于涉嫌经营赌场活动的人员，应根据其犯罪情节轻重予以量刑。轻者可判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，同时需缴纳罚金；若情节较为严重，则应处以三年以上十年以下有期徒刑，并处以相应罚金。据了解，涉及金额达三十万元即被视为情节严重范畴，将面临三年以上十年以下有期徒刑，同时还须承担罚金刑责。
法律依据：
《刑法》第三百零三条
【赌博罪】以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
组织中华人民共和国公民参与国（境）外赌博，数额巨大或者有其他严重情节的，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
在刑事司法实践过程中，若存在以下情形之一者，即出售已被挂失的银行卡而从中提现，目的是为了非法占有他人卡内存款并将其据为己有；以非法占有为动机，售出个人的银行账户供他人使用，接着利用挂失等手法把他人卡中的犯罪资金转移到自己的账户；或者在隐藏、遮盖犯罪所得以及由此衍生的收益的过程中，采用挂失等手段，将他人卡中的犯罪资金据为己有，这些行为都可能会被认定为盗窃罪进行处罚。
然而，对于此类行为是否构成诈骗罪、盗窃罪、侵占罪等犯罪，需要根据具体案件情况进行深入分析，综合考虑主观和客观方面的证据，充分尊重行为人的辩护意见，以确保准确地对其性质进行判定。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百六十四条
盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

[律师回复] 解析：
涉及到开设赌场犯罪行为的惩罚措施，依照现行法律规定，将面临最低五年以下有期徒刑、拘役或管束刑罚，同时还有罚金严惩。若由法院对该罪行进行依法裁定，当事人必须严格执行。对于以营利为主要目的，组织大规模赌博活动或将赌博作为职业的人，将被处以三年以下有期徒刑、拘役或管束刑罚，同时还需缴纳罚金。而对于那些开设赌场的人，则将面临最低五年以下有期徒刑、拘役或管束刑罚，以及罚金的严厉制裁；如果情节特别严重，则将被处以五年以上至十年以下有期徒刑，同样也需缴纳罚金。
法律依据：
《刑法》第三百零三条
以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
组织中华人民共和国公民参与国(境)外赌博，数额巨大或者有其他严重情节的，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
关于检察院对于开设赌场罪案件不予批准逮捕的具体原因主要包括：
其一，鉴于遭受拘禁之人并不涉及犯罪行为或其犯罪情节极其微小，无须承担刑事法律责任；
其二，对于涉嫌犯罪并存在犯罪事实清晰明确、证据确实充分的情况下，的确需要追究刑事责任，然而根据相关法律规定，该犯罪行为可能会被判处徒刑以下的刑罚，或者在实际情况中并无逮捕之必要性；
其三，尽管涉嫌犯罪需追究刑事责任，但由于事实尚未明晰、证据尚显不足，无法满足逮捕所需达到的证据标准；
其四，虽然属于应当逮捕的范畴，但若犯罪嫌疑人确实患有严重疾病或者正处于孕期、哺乳期阶段，则可考虑不予批准逮捕。
法律依据：
《中华人民共和国刑事诉讼法》第八十一条
对有证据证明有犯罪事实，可能判处徒刑以上刑罚的犯罪嫌疑人、被告人，采取取保候审尚不足以防止发生下列社会危险性的，应当予以逮捕：
(一)可能实施新的犯罪的；
(二)有危害国家安全、公共安全或者社会秩序的现实危险的；
(三)可能毁灭、伪造证据，干扰证人作证或者串供的；
(四)可能对被害人、举报人、控告人实施打击报复的；
(五)企图自杀或者逃跑的。
批准或者决定逮捕，应当将犯罪嫌疑人、被告人涉嫌犯罪的性质、情节，认罪认罚等情况，作为是否可能发生社会危险性的考虑因素。