律图审稿专业委员会3轮严审

那问题我要怎么去弄这个银行卡解冻吗

3.5w浏览 匿名 2024-05-20 海南海口
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一、城中村房屋参照城市房屋补偿,标准不能降,二、无证房≠违建,应依法甄别并合理补偿。三、拆迁不得降低被征收人原有生活水平。四、要钱还是要房,由被征收人说了算。
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征地拆迁
取保候审能离开那个地方吗
[律师回复] 解析:
在被采取保释措施之后,当事人可以暂时地离开当地,然而,如果其目的地涉及到该市县之外,那么必须得到执行机构的批准方能成行。
其次,倘若未经许可擅自离境者,且此时已支付了保证金的情况下,应当扣留部分乃至全额的保证金;
另外,还可以根据实际情况,强制犯罪嫌疑人和被告进行检讨和悔过,重新支付保证金、提供担保人,甚至实施监视居住以及逮捕等措施。
法律依据:
《刑事诉讼法》第七十一条
被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人应当遵守以下规定:
(一)未经执行机关批准不得离开所居住的市、县;
(二)住址、工作单位和联系方式发生变动的,在二十四小时以内向执行机关报告;
(三)在传讯的时候及时到案;
(四)不得以任何形式干扰证人作证;
(五)不得毁灭、伪造证据或者串供。
人民法院、人民检察院和公安机关可以根据案件情况,责令被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人遵守以下一项或者多项规定:
(一)不得进入特定的场所;
(二)不得与特定的人员会见或者通信;
(三)不得从事特定的活动;
(四)将护照等出入境证件、驾驶证件交执行机关保存。
被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人违反前两款规定,已交纳保证金的,没收部分或者全部保证金,并且区别情形,责令犯罪嫌疑人、被告人具结悔过,重新交纳保证金、提出保证人,或者监视居住、予以逮捕。
对违反取保候审规定,需要予以逮捕的,可以对犯罪嫌疑人、被告人先行拘留。
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银行流水如何定为洗钱罪
[律师回复] 解析:
对于洗钱的认定,并不取决于特定的金额标准,而是基于其实质性质而定。所谓洗钱,乃是指将涉嫌犯罪活动或者其它不法行为产生之违法收益,历经种种手法进行掩盖、瞒骗以及转换,从而使得这些资金在表面上看起来合法化的行为。
具体来说,当银行卡在单日内累计实现的人民币交易额度达到二十万元以上,或者涉及外币交易且等额价值超过一万美元的现金缴存、现金支取业务发生时,就会受到严密的监控。若经查证确属洗钱行为,相关责任人将会面临严厉的刑事追责。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
银行洗钱罪最高判多少年徒刑
[律师回复] 解析:
关于洗钱罪行的最高法定量刑规定,根据现行法律,为掩饰,隐瞒以及更改毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、非法贸易犯罪、贪污受贿犯罪、损害金融秩序犯罪、金融欺诈犯罪等所获得的收益及其来源和性质的行为,若存在以下任何一种情况,都将被没收上述犯罪所得及其产生的收益,同时处以五年以下有期徒刑或拘役,并处或单处罚金;如果情节严重,则将面临五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金的严厉惩罚:
(1)提供资金账户的行为;
(2)将财产转化为现金、金融票据、有价证券的行为;
(3)通过转账或其他支付结算方式转移资金的行为;
(4)跨境转移资产的行为;
(5)采用其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。对于单位犯下此类罪行的,将对该单位判处罚金,并且对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,按照前述规定进行处罚。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
涉嫌洗钱十万银行卡冻结还能解冻吗
[律师回复] 解析:
确实是可以的。若您的银行账户被怀疑涉及洗钱活动而遭到冻结处理的话,您可首先尝试与相关的银行部门取得联系,以便了解到负责该项调查工作的具体机构;紧接着,便可以考虑聘请专业的律师团队来协助处理此事,让他们详细地为您解释相关规定并提供有力的证据材料,进而向执法部门提出申请,请求尽早解除对您账户的冻结限制。
然而,在解除冻结之后,是否会面临罚款或更严重的刑事追责问题,这将主要取决于作出冻结及解除冻结决定的执法机构。对于冻结存款的行为,通常会有相应的冻结通知书下发给当事人。此时,您也可以主动与其上所示的行政机关进行联系,以获取更多信息。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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房产纠纷
帮信罪银行卡解封要多久
[律师回复] 解析:
关于因涉嫌犯有帮信罪而导致银行账户被公安局冻结的情况,通常在六个月内将自动解除冻结,但是针对特殊的情况,如因案件需要更长时间的调查,公安部门有权申请对冻结期限进行延长。
然而,对于那些涉及重大且复杂的案件,经过设区的市级以上公安机关负责人的批准后,冻结存款、汇款、证券交易结算资金以及期货保证金等财产的期限可长达一年之久。
值得注意的是,每次续冻期限的最长期限也不能超过一年。
帮信罪的构成要素主要包括以下几个方面:
首先,从犯罪主体来看,帮信罪的主体为一般主体,这意味着不仅成年人可以成为罪犯,年满16周岁的未成年人同样可能触犯此罪;
其次,从主观方面看,帮信罪的成立必须以行为人具有故意为前提条件,也就是说,行为人必须明确知道自己正在为他人实施的信息网络犯罪提供帮助;
再次,帮信罪所侵害的客体是国家对正常信息网络环境的管理秩序;
最后,在客观方面,帮信罪主要表现为为信息网络犯罪提供互联网接入、服务器托管等服务,且情节较为严重。
依据相关法律法规,这里所说的情形具体指的是:行为人明确了解并知晓他人正在利用信息网络从事犯罪活动,同时向对方提供互联网接入、服务器托管以及网络存储、通讯传输等技术支持,或提供广告推广、支付结算等形式的帮助。
法律依据:
《刑法》第二百八十七条
【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
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购买二手房要弄清哪些问题?
购房前,弄清房屋来龙去脉有的业主是因为各种原因才使其将原有房子出售搬离的,我们在入住或购买前,应注意房屋的来龙去脉,如:原先主人的运势、家庭成员是否和睦、身体是否健康、为何要搬离或者出售等。
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房产纠纷
涉嫌帮信罪银行卡取钱怎么处理
[律师回复] 解析:
在严重程度上,此类行为若是情节恶劣者,将被法院判处三年以下有期徒刑或拘役,且可能还需要支付罚金。
值得注意的是,所谓“帮助信息网络犯罪活动”是指,在明知他人正在通过信息网络进行犯罪活动的情况下,为其提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广以及支付结算等方面的协助。
此外,利用计算机手段去实施金融诈骗、盗窃、贪污、挪用公款、窃取国家机密等犯罪行为的,也会按照相关规定进行定罪量刑。而对于利用信息网络实施的下列行为之一,如果情节严重的话,将会面临三年以下有期徒刑或者拘役,并且可能还需支付罚金:
(一)建立用于实施诈骗、传授犯罪方法、制作或者销售违禁物品、管制物品等违法犯罪活动的网站、通讯群组的;
(二)发布有关制作或者销售毒品、枪支、淫秽物品等违禁物品、管制物品或者其他违法犯罪信息的;
(三)为实施诈骗等违法犯罪活动发布信息的。若单位触犯了上述条款,则应对该单位处以罚金,同时对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依法进行处罚。在存在前述两种行为的同时,又构成其他犯罪的,应根据处罚较重的规定进行定罪量刑。
法律依据:
《刑法》第二百八十七条
【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
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一、了解拆迁后补偿的房屋什么时候可以买卖。二、了解房屋拆迁补偿属于哪个部门管。三、了解农村多处房屋拆迁能否全部获得补偿。四、了解房屋拆迁院子有没有补偿。
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