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找中介贷款银行批了为什么自己的银行卡不能接收要用亲人或者朋友的银行卡

3.8w浏览 匿名 2024-05-21 福建福州
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银行卡借给朋友洗钱是犯罪吗?
银行卡借给朋友洗钱不一定是犯罪,需要结合实际情形才可以判断。若在借钱的时候,就已经知道对方借钱的目的是洗钱,那么借钱者、向他人借钱后实施洗钱行为的公民,都会涉嫌犯洗钱罪。
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刑事辩护
刑事拘留三六天是批捕了吗
[律师回复] 解析:
若被刑事拘留达36日仍未予以批捕,嫌犯依旧有可能遭遇逮捕之罚。在此情况下,公安机关在申请逮捕犯罪嫌疑人时应出具提请批准逮捕书,与案件相关的所有案卷材料及证据须一并移交至同级别的人民检察院进行审查和批准。众所周知,一般情况下,刑事拘留若已抵达35天却尚未释放嫌犯,这便预示着嫌犯将继续被羁押约37天,或将案件提交至当地检察院以获得批准逮捕。在这种情况下,家属无法直接探望嫌犯,但可委托律师进行探访,以便了解案件的具体情况。
法律依据:
《刑事诉讼法》第八十九条
公安机关对被拘留的人,认为需要逮捕的,应当在拘留后的三日以内,提请人民检察院审查批准。在特殊情况下,提请审查批准的时间可以延长一日至四日。对于流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子,提请审查批准的时间可以延长至三十日。人民检察院应当自接到公安机关提请批准逮捕书后的七日以内,作出批准逮捕或者不批准逮捕的决定。人民检察院不批准逮捕的,公安机关应当在接到通知后立即释放,并且将执行情况及时通知人民检察院。对于需要继续侦查,并且符合取保候审、监视居住条件的,依法取保候审或者监视居住。
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朋友银行贷款逾期利息怎么扣
一般来讲,贷款逾期之后,除了要还本金,还应该包括未收的利息以及逾期带来的利息。假设贷款逾期之后,罚息应该是在原本的贷款利率上增加30%到50%。如果是已经签了合同的,那么是在合同规定的范围内加50-100%。
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盗窃罪批捕条件有哪些
[律师回复] 解析:
对于涉嫌盗窃罪行之人的逮捕须具备以下几个基本条件:
首先,其行为具有危及国家安全、公共安全或社会秩序之现实威胁;
其次,该人存在再次实施犯罪的可能性;
再次,该人可能有自杀倾向或试图逃离现场以逃避制裁;
此外,这人还有可能对受害者、举报者、控告者等相关人员实施打击报复;
最后,该人也有可能销毁、篡改证据,干扰证人作证,甚至与同伙串通口供。
法律依据:
《中华人民共和国刑事诉讼法》第八十一条
对有证据证明有犯罪事实,可能判处徒刑以上刑罚的犯罪嫌疑人、被告人,采取取保候审尚不足以防止发生下列社会危险性的,应当予以逮捕:
(一)可能实施新的犯罪的;
(二)有危害国家安全、公共安全或者社会秩序的现实危险的;
(三)可能毁灭、伪造证据,干扰证人作证或者串供的;
(四)可能对被害人、举报人、控告人实施打击报复的;
(五)企图自杀或者逃跑的。
批准或者决定逮捕,应当将犯罪嫌疑人、被告人涉嫌犯罪的性质、情节,认罪认罚等情况,作为是否可能发生社会危险性的考虑因素。
对有证据证明有犯罪事实,可能判处十年有期徒刑以上刑罚的,或者有证据证明有犯罪事实,可能判处徒刑以上刑罚,曾经故意犯罪或者身份不明的,应当予以逮捕。
被取保候审、监视居住的犯罪嫌疑人、被告人违反取保候审、监视居住规定,情节严重的,可以予以逮捕。
无偿转借银行卡算不算帮信罪
[律师回复] 解析:
在某种程度上,您也可能面临参与“帮信罪”的风险。此种行为表现为交易、出售或出租银行账户、电话号码以及个人身份识别信息等行为,这种行为可能为他人实施电信欺诈及洗钱等犯罪行为提供了极大的便利,从而使您成为了犯罪团伙的共谋者,不仅会对您的个人信用记录产生负面影响,甚至可能导致您触犯相关法律法规。
根据相关法律规定,“帮信罪”的量刑标准为情节严重者将面临三年以下有期徒刑或拘役,并处以罚金。若涉及到单位犯罪,则对该单位进行罚款处理,同时对其直接负责的主管人员和其他直接责任人依法进行惩处。如果存在上述两种行为,并且与其他犯罪行为同时发生,那么将按照处罚较重的规定来确定罪行。关于情节严重的具体认定标准如下:
1.为三个以上对象提供帮助;
2.支付结算金额达到二十万元以上;
3.通过投放广告等方式提供资金五万元以上;
4.违法所得超过一万元;
5.两年内曾经因为非法利用信息网络、协助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全而受到过行政处罚,之后再次协助信息网络犯罪活动;
6.被协助对象所实施的犯罪行为给社会带来严重后果;
7.其他情节严重的情况。
法律依据:
《刑法》第二百八十七条
【帮助信息网络犯罪活动罪】
明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
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朋友间买卖房子能不请中介吗?
朋友之间二手房交易可以不用找中介,直接到房管局办理过户手续即可,带上相应的材料。《房地产管理法》第四十一条 房地产转让,应当签订书面转让合同,合同中应当载明土地使用权取得的方式。
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欠款人是朋友介绍没欠条怎么办?
欠款人是朋友介绍没欠条可以补写一份欠条,若是不补写的,也可以在约定的还款期限到了之后去正常追讨债务。而如果没有欠条、也没有约定还款期限的,那么作为债权人的一方可以随时追讨债务。
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债权债务
帮信罪不开庭直接判决怎么办
[律师回复] 解析:
在某些情况下,法院可能会选择不进行庭审,而直接下达判决书。这种做法主要适用于两种情形,第一种是通过特殊程序审理的案件;
其次,如果二审中没有出现新的理由或证据,那么也有可能不经庭审,直接做出裁决。一旦涉及到帮信罪行,通常将会被判处三年以下有期徒刑或拘役,同时可能需要承担罚金的处罚。
另外,如果该罪行为单位所犯,那么将会对涉事单位处以罚金,并对其中直接负责的主管人员及其他直接责任人处以三年以下有期徒刑或拘役,同样也需要承担罚金的处罚。
法律依据:
《刑事诉讼法》第二百零二条
宣告判决,一律公开进行。
当庭宣告判决的,应当在五日以内将判决书送达当事人和提起公诉的人民检察院;定期宣告判决的,应当在宣告后立即将判决书送达当事人和提起公诉的人民检察院。判决书应当同时送达辩护人、诉讼代理人。
《刑法》第二百八十七条之二
【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
【择一重处】有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
挪用资金罪批捕了怎么判
[律师回复] 解析:
对于挪用资金犯罪行为的处罚标准如下:若涉案金额达到较大标准,且超过三个月尚未归还的情况下,或虽然未满三个月,但涉及金额较大,且行为人进行了营利性质的活动,或是实施了非法活动,则将被判处三年以下有期徒刑或拘役等相关刑罚。若行为人挪用本单位资金的数额巨大,则将面临三年以上七年以下有期徒刑的严厉惩罚;而如果数额特别巨大,则将被判处七年以上有期徒刑。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百七十二条
公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人,数额较大、超过三个月未还的,或者虽未超过三个月,但数额较大、进行营利活动的,或者进行非法活动的,处三年以下有期徒刑或者拘役;挪用本单位资金数额巨大的,处三年以上七年以下有期徒刑;数额特别巨大的,处七年以上有期徒刑。
国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的,依照本法第三百八十四条的规定定罪处罚。
有第一款行为,在提起公诉前将挪用的资金退还的,可以从轻或者减轻处罚。其中,犯罪较轻的,可以减轻或者免除处罚。
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一般银行卡借给朋友洗钱是犯罪吗?
银行卡借给朋友洗钱是属于犯罪,只要明知对方是用来洗钱就可以按共犯处罚;洗钱的行为违反了我国对银行卡管理的规定,只要构成洗钱罪就会处五年以下的有期徒刑,情节严重的就会处五年以上十年以下的有期徒刑。
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诉讼仲裁
接完婚后能告强奸罪吗
[律师回复] 解析:
在婚姻状况合法存续期,如有被认定为“婚内强奸”的犯罪事件发生,受害方拥有绝对的权利通过法律途径寻求公正审理,并按照“强奸罪”的相关规定予以判定与量刑。所提及之“强奸罪”,主要涵盖了采用暴力手段、威胁恐吓乃至所有不法方式,强制他人与自己发生性关系这一行为,这无疑会对受害人身心健康产生严重的不良影响,成为一种侵犯他人权益的违法犯罪行径。在此需特别强调指出的是,尽管这类犯罪行为可能出现在合法的婚姻生活期间,但是只要对受害人的身心健康产生了无法逆转的伤害,便将构成刑事犯罪的范畴,相应的责任人亦应根据法律法规,承受属于自己的那份刑事处罚。
法律依据:
《刑法》第二百三十六条
【强奸罪】以暴力、胁迫或者其他手段强奸妇女的,处三年以上十年以下有期徒刑。
奸淫不满十四周岁的幼女的,以强奸论,从重处罚。
强奸妇女、奸淫幼女,有下列情形之一的,处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑:
(一)强奸妇女、奸淫幼女情节恶劣的。
(二)强奸妇女、奸淫幼女多人的。
(三)在公共场所当众强奸妇女、奸淫幼女的。
(四)二人以上轮奸的。
(五)奸淫不满十周岁的幼女或者造成幼女伤害的。
(六)致使被害人重伤、死亡或者造成其他严重后果的。
快速解决“刑事辩护”问题
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帮信罪介绍人怎么量刑
[律师回复] 解析:
关于帮信罪介绍人应受之刑罚,可以参考如下:
第一种情况,若帮信罪介绍人被认定为帮信罪的从犯(即帮助犯),那么他将依据其犯罪情节受到相应的刑法判决。一般而言,这类罪犯将会面临三年以下期的有期徒刑或酷刑,同时还可能被处以罚金。
第二种状况,如果帮信罪介绍人的罪行同时涉及到其他种类的罪犯,那么他将根据承担责任较重的那类罪名来定罪惩罚。
此外,倘若帮信罪导致了受害者的财产损失,那么介绍人有义务向受害人进行赔偿。当受害者因被告的犯罪行为而遭受物质损失时,在整个刑事诉讼程序中,他们享有提起附带民事诉讼的权利。若受害者不幸离世或失去行为能力,则他们的法定代理人、近亲也有权提起附带民事诉讼。
法律依据:
《刑法》第二百八十七条
【帮助信息网络犯罪活动罪】
明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
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