律图审稿专业委员会3轮严审

员工拿回扣问题,需要搜集什么证据

4.4w浏览 匿名 2024-05-23 北京丰台区
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刑诉法关于搜查的规定存在哪些问题?
问题主要表现在以下方面:搜查的启动条件不明确;搜查的时间、地点、对象缺乏限制;缺乏现代法治搜查原则;未区分“同意搜查”和“强制搜查”;空白搜查证使用普遍;违法搜查救济措施不到位。
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刑事辩护
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拆迁类问题集中解答
《条例》第十条 拆迁人可以自行拆迁,也可以委托具有拆迁资格的单位实施拆迁。房屋拆迁管理部门不得作为拆迁人,不得接受拆迁委托。《城市房屋拆迁管理条例》(以下称《条例》)第六条 拆迁房屋的单位取得房屋拆迁许可证后,方可实施拆迁。
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征地拆迁
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非法集资如何搜集证据?
应主要围绕参加集资的起因、方式、金额、回报(方式、次数、金额)、损失金额等方面进行;对被害人人数众多的案件,为全面查明被害人的实际损失,侦查机关还应及时发布公告要求被害人限期申报债权,对被害人进行确认,并及时告知相关权利及义务。
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刑事辩护
帮信罪拿到谅解书怎么判
[律师回复] 解析:
根据相关法律法规,帮信罪的法定刑为三年以下有期徒刑或拘役,且应处以相应罚金。若符合特定条件,取得受害者的谅解书后,可依法获得从轻量刑的待遇。对于单位犯下此罪行的情况,须对该单位处以罚金,并且对其直接负责的主管人员及其他直接责任人员,同样判处三年以下有期徒刑或拘役,以及处以罚金或单处罚金的附加刑。
此外,如果在同一案件中还涉及到其他犯罪行为,则将依据处罚较重的规定进行定罪量刑。
关于如何认定帮信罪,主要包括以下几个要素:
首先,犯罪主体方面要求为一般主体,即任何自然人都有可能成为犯罪嫌疑人。
其次,主观方面必须是故意为之,即明确知道自己正在为他人实施的信息网络犯罪提供帮助。
再次,犯罪所侵害的客体是国家对正常信息网络环境的有效管理秩序。
最后,客观方面表现为通过互联网接入、服务器托管等手段,为信息网络犯罪提供帮助,且情节严重的行为。
至于何谓“情节严重”,主要包括以下几种情况:
第一,为三个以上对象提供帮助的;
第二,支付结算金额达到二十万元以上的;
第三,以投放广告等方式提供资金五万元以上的;
第四,违法所得达到一万元以上的;
第五,两年内曾经因为非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全而受到过行政处罚,之后又再次参与此类犯罪活动的;
第六,被帮助对象实施的犯罪行为导致严重后果的;
第七,其他情节严重的情形。
法律依据:
《刑法》第二百八十七条
【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
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回迁房产权问题是什么?
回迁房的产权问题就是业主只有回迁协议的话话不能过户,不享有真正产权,属于小产权房。业主手中只有开发商的回迁协议的,在做二手房交易时是不能在房地产交易中心做过户和改名的。因为该回迁协议只是业主与开发商之间的私人商业协议,此协议并没有得到房管局的认可。
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房产纠纷
集资诈骗罪能不能缓刑
[律师回复] 解析:
具体而言,是否能够获得缓刑需要根据案件实际情况进行考量。对于被判定为拘役或三年以下有期徒刑的被告人,若同时满足以下各项条件,即可被宣告缓刑:
首先,犯罪情节相对轻微;
其次,具有悔过之意;
第三,再犯罪的可能性不大;
最后,宣告缓刑并不会给居住社区带来严重负面影响。缓刑是指对于被判处一定刑罚的罪犯,在特定时间内,暂时不执行原判决的刑罚制度,这实际上是对刑罚的一种延迟执行。其执行方式主要是针对那些已经触犯刑法,经过法定程序认定构成犯罪且应受到刑罚处罚的行为人,先依法定罪,但暂时不予执行所判处的刑罚。需要注意的是,缓刑并非一种独立的刑罚,而是作为一种特殊的刑罚执行方式存在。
法律依据:
《刑法》第七十二条
【缓刑的适用条件】对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子,同时符合下列条件的,可以宣告缓刑,对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人,应当宣告缓刑:
(一)犯罪情节较轻;
(二)有悔罪表现;
(三)没有再犯罪的危险;
(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑,可以根据犯罪情况,同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动,进入特定区域、场所,接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子,如果被判处附加刑,附加刑仍须执行。
快速解决“刑事辩护”问题
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发多少募集资金算诈骗罪
[律师回复] 解析:
依据刑法相关规定,对于集资诈骗罪,其犯罪金额的判定标准如下:
首先,以个人名义进行集资诈骗活动,且诈骗金额在四万元以上但不超过二十万元者;或者以单位名义进行集资诈骗活动,且诈骗金额在十万元以上但不超过五十万元者,均视为属于"数额较大"的起刑点范围。
其次,以个人名义进行集资诈骗活动,且诈骗金额在二十万元以上但不超过一百万元者;或者以单位名义进行集资诈骗活动,且诈骗金额在五十万元以上但不超过二百五十万元者,均视为属于"数额巨大"的起刑点范围。
最后,以个人名义进行集资诈骗活动,且诈骗金额在一百万元以上者;或者以单位名义进行集资诈骗活动,且诈骗金额在二百五十万元以上者,均视为属于"数额特别巨大"的起刑点范围。
法律依据:
《刑法》第一百九十二条
以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
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集体企业改制问题有哪些?
1、部分企业在改制过程中存在资产流失行为。2、资产结构失衡和资金分布不合理,经营资金的极度短缺。3、一些企业财经法纪意识淡薄,管理比较混乱,违纪违规问题普遍,会计信息资料失真现象严重。
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口头诽谤罪需要什么证据
[律师回复] 解析:
若欲起诉某人犯有诽谤罪行,必须提供充分且确凿的证据,包括能够证明行为人为捏造虚假事实而做准备的相关物证书证;散播捏造事实的视听资料;以及电子数据和现场目击者的证人证言等等。
同时,同一诽谤信息在实际被点击、浏览的次数达到了五千次以上,或者被转发的次数超过了五百次,便可视为本罪成立。倘若该骚扰行为具有针对性、反复性、持续性,并且伴随着侮辱、诽谤等不当言论,受害方有权要求县级或市级公安局、公安分局对骚扰者实施治安处罚;若骚扰者身份明确,亦可向法院申请精神赔偿,但需满足骚扰行为已经对公民的名誉、荣誉权造成实质性的损害这一前提条件。
此外,若骚扰者冒用他人名义对公民进行欺诈和愚弄,导致公民的合法财产及名誉遭受损失,骚扰者将承担相应的民事责任,例如撰写恐吓信件或采取其他方式威胁他人人身安全;公然侮辱他人或捏造事实诽谤他人;捏造事实诬告陷害他人,意图使他人面临刑事追责或受到治安管理处罚;对证人及其近亲属进行威胁、侮辱、殴打或打击报复;多次发送淫秽、侮辱、恐吓或其他不当信息,严重干扰他人正常生活秩序;未经许可偷窥、偷拍、窃听、散布他人隐私等行为。
法律依据:
《刑法》第二百四十六条
【侮辱罪】【诽谤罪】以暴力或者其他方法公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人,情节严重的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。
前款罪,告诉的才处理,但是严重危害社会秩序和国家利益的除外。
通过信息网络实施第一款规定的行为,被害人向人民法院告诉,但提供证据确有困难的,人民法院可以要求公安机关提供协助。
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