律图审稿专业委员会3轮严审

汇款构成洗钱罪吗

3.2w浏览 匿名 2024-05-23 江西九江
问题相似?试试立即获取解答吧~
律师解答 共1条
  • 律图山南
    律图山南
    咨询我
    解析:
    一旦被判定有洗钱行为,则属于违法行为,需依法承担一定程度的刑事责任。
    关于具体的法律惩治措施,需根据相关情节进行综合考量后作出判断与裁定。
    若情节严重者,将面临着五年以上直至十年以下有期徒刑的法律制裁,同时还须承担高额罚款,其金额可高达所洗款项总额的5%至20%之间。
    法律依据:
    《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
    为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;
    情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
    (一)提供资金账户的;
    (二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
    (三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
    (四)协助将资金汇往境外的;
    (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
    单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
    情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
    全文
    6 05-23
文章涵盖面广,如需要针对性解答,可立即咨询小助手
咨询助手
24小时在线
立即咨询 >
投诉/举报
免责声明:以上内容解答仅供参考,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
问题没解决?125200人选择咨询律师
当前6283位律师在线平均3分钟响应99%好评
汇款构成洗钱罪吗
一键咨询
  • 九江用户3分钟前提交了咨询
    162****6834用户3分钟前提交了咨询
    131****7283用户2分钟前提交了咨询
    宜春用户3分钟前提交了咨询
    抚州用户2分钟前提交了咨询
    152****7016用户4分钟前提交了咨询
    宜春用户2分钟前提交了咨询
    抚州用户1分钟前提交了咨询
    148****0722用户4分钟前提交了咨询
    138****6423用户3分钟前提交了咨询
    173****0440用户2分钟前提交了咨询
    158****8218用户3分钟前提交了咨询
    吉安用户1分钟前提交了咨询
    167****2237用户2分钟前提交了咨询
    150****8361用户2分钟前提交了咨询
  • 157****7826用户1分钟前提交了咨询
    吉安用户3分钟前提交了咨询
    172****3122用户3分钟前提交了咨询
    新余用户3分钟前提交了咨询
    赣州用户1分钟前提交了咨询
    164****4380用户2分钟前提交了咨询
    157****4733用户1分钟前提交了咨询
    145****8817用户2分钟前提交了咨询
    吉安用户2分钟前提交了咨询
    九江用户1分钟前提交了咨询
    140****8142用户2分钟前提交了咨询
    抚州用户4分钟前提交了咨询
    景德镇用户1分钟前提交了咨询
    宜春用户1分钟前提交了咨询
    172****2164用户2分钟前提交了咨询
    南昌用户3分钟前提交了咨询
    抚州用户1分钟前提交了咨询
    新余用户3分钟前提交了咨询
    178****4030用户2分钟前提交了咨询
    吉安用户4分钟前提交了咨询
    144****3514用户4分钟前提交了咨询
    景德镇用户4分钟前提交了咨询
    上饶用户1分钟前提交了咨询
    宜春用户3分钟前提交了咨询
    134****2374用户3分钟前提交了咨询
    144****0838用户3分钟前提交了咨询
    131****0344用户3分钟前提交了咨询
    南昌用户1分钟前提交了咨询
    景德镇用户4分钟前提交了咨询
    162****6074用户1分钟前提交了咨询
    萍乡用户3分钟前提交了咨询
    新余用户3分钟前提交了咨询
    吉安用户4分钟前提交了咨询
    上饶用户1分钟前提交了咨询
    166****0536用户1分钟前提交了咨询
    萍乡用户2分钟前提交了咨询
    景德镇用户2分钟前提交了咨询
    131****0714用户4分钟前提交了咨询
    166****3184用户4分钟前提交了咨询
    宜春用户1分钟前提交了咨询
    萍乡用户2分钟前提交了咨询
    宜春用户3分钟前提交了咨询
    萍乡用户4分钟前提交了咨询
    161****7846用户1分钟前提交了咨询
    152****2107用户4分钟前提交了咨询
    抚州用户1分钟前提交了咨询
    吉安用户1分钟前提交了咨询
    147****7547用户3分钟前提交了咨询
    150****7561用户2分钟前提交了咨询
    154****3027用户1分钟前提交了咨询
    144****0742用户3分钟前提交了咨询
    150****1336用户2分钟前提交了咨询
    上饶用户2分钟前提交了咨询
    南昌用户3分钟前提交了咨询
    上饶用户3分钟前提交了咨询
    吉安用户4分钟前提交了咨询
    宜春用户1分钟前提交了咨询
    167****3554用户3分钟前提交了咨询
    172****4817用户2分钟前提交了咨询
    九江用户1分钟前提交了咨询
    175****1636用户3分钟前提交了咨询
    144****4730用户1分钟前提交了咨询
    131****1223用户2分钟前提交了咨询
    138****5678用户1分钟前提交了咨询
    150****6801用户1分钟前提交了咨询
    153****6802用户1分钟前提交了咨询
    萍乡用户2分钟前提交了咨询
    168****1116用户1分钟前提交了咨询
    上饶用户4分钟前提交了咨询
    155****5543用户4分钟前提交了咨询
    吉安用户2分钟前提交了咨询
    吉安用户3分钟前提交了咨询
    153****4504用户3分钟前提交了咨询
    173****5242用户4分钟前提交了咨询
    南昌用户3分钟前提交了咨询
    143****6028用户2分钟前提交了咨询
    170****6818用户2分钟前提交了咨询
    抚州用户3分钟前提交了咨询
    131****4664用户4分钟前提交了咨询
    九江用户1分钟前提交了咨询
    165****5808用户1分钟前提交了咨询
    135****3276用户3分钟前提交了咨询
    萍乡用户3分钟前提交了咨询
    新余用户3分钟前提交了咨询
    167****8025用户3分钟前提交了咨询
为您推荐
南通178****7932用户3分钟前已获取解答
泰州156****2041用户3分钟前已获取解答
徐州156****7924用户2分钟前已获取解答
非法换汇构成洗钱罪的条件包含哪些
第三百九十条第四款定义洗钱罪:明知毒品、黑社会、贪污贿赂、恐怖、走私、金融管理等犯罪所得,为掩饰其来源和性质,通过金融手段合法化非法收入。这包括存入银行、投资或上市流通等行为。
10w+浏览
刑事辩护
问题没解决?试试问律师吧~
精选本地好评律师,为您提供1对1专业解答
立即问律师
非法换汇构成洗钱罪的条件包含哪些
第三百九十条第四款定义洗钱罪:明知毒品、黑社会、贪污贿赂、恐怖、走私、金融管理等犯罪所得,为掩饰其来源和性质,通过金融手段合法化非法收入。这包括存入银行、投资或上市流通等行为。
10w+浏览
刑事辩护
问题未解决?即刻提问 >
已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
有大额存款构成洗钱罪吗?
有大额存款不一定构成洗钱罪,并不能简单的根据存款金额判断是否构成洗钱罪。公民若是怀疑身边有人涉嫌洗钱可以带着相关证据到公安部门举报,接到举报后公安部门需要判断是否需要立案处理。
10w+浏览
刑事辩护
浏览更多不如直接问 >
获取专业解答,11w人正在咨询
有大额存款构成洗钱罪吗?
在现实生活中,很多人常常因为对法律知识了解的很少,而导致自己没有办法去维护自己的合法权益。所以我们需要多多了解一些于自己息息相关的法律知识,本篇文章为您整理了一些关于有大额存款构成洗钱罪吗?的法律知识,请阅读文章详细内容了解。
10w+浏览
刑事辩护
问题紧急?在线问律师 >
4289 位律师在线,高效解决问题
网络诈骗洗钱是否构成洗钱罪?
不一定构成洗钱罪。网络诈骗本身就是违法行为,但单纯的网络诈骗并不会构成洗钱罪。网络诈骗所得收益本身就是违法收益,违法收益拿来洗钱也构成了洗钱罪的违法行为要件,一般情况下属于破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等其他行为对象。
10w+浏览
互联网纠纷
问题未解决?即刻提问 >
已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
顶部
律图法律咨询 发来一条私信

你好,您的法律问题还没有找到满意的答案吗?可以直接私信我单独沟通哦~

温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应