律图审稿专业委员会3轮严审

信用卡诈骗罪构罪条件有几个

4.4w浏览 匿名 2024-05-27 福建宁德
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  • 律图七台河
    律图七台河
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    解析:
    若要对某人以信用卡诈骗罪名提起诉讼,需符合四项必要要素:
    1、主体条件:
    诉讼对象应为普通民众;
    2、主观倾向:
    在法律层面,其主观状态应当为故意为之,且需怀有非法侵占他人公私财物之图谋;
    3、侵犯之物:
    本案所涉及之客体,即为信用卡管理体系及社会公共财产所有权;
    4、实际行为:
    客观方面则表现为行为人通过虚构事实或掩盖真相等手段,利用信用卡进行欺诈性获取公私财物的行为。
    法律依据:
    《刑法》第一百九十六条
    有下列情形之一,进行信用卡诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产:
    (一)使用伪造的信用卡,或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的;
    (二)使用作废的信用卡的;
    (三)冒用他人信用卡的;
    (四)恶意透支的。
    前款所称恶意透支,是指持卡人以非法占有为目的,超过规定限额或者规定期限透支,并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。
    盗窃信用卡并使用的,依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。
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    9 昨天05:33
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信用卡诈骗罪构罪条件有几个
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构成诈骗罪的几个要件是什么
1、诈骗罪得侵犯的客体,主要为他人财物的所有权。2、该罪在客观上,主要表现为行为人采用使用捏造事实或掩盖真相等方式,骗取金额较大的他人财物。3、该罪在主观方面,主要表现为行为人直接故意,且是以非法占有他人财物的目的。4、该罪主体为一般主体。
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刑事辩护
帮信罪不构成犯罪处罚条件包含哪些
[律师回复] 解析:
若要对帮信罪进行无罪判定,需要满足以下几种条件:
首先,该行为的情节必须严重程度较轻且危害性不大,不具有被视为犯罪的可能性,或者在当事人完全不知情的情况下触犯了帮信罪;
其次,如果帮信罪的犯罪行为已经超过了法定的追诉时效期限;
再次,如果经过特赦令,可以免除对帮信罪的刑事处罚;
此外,如果按照刑法规定属于告诉才处理的犯罪,但并未有人提出控告或撤回控告;
最后,如果帮信罪的犯罪嫌疑人或被告已经死亡,也可以考虑无罪判决。
另外,如果没有达到帮信罪的立案标准,即支付结算金额达到了二十万元以上,或者违法所得达到了一万元以上,也有可能获得无罪判决。
法律依据:
《刑事诉讼法》第十六条
有下列情形之一的,不追究刑事责任,已经追究的,应当撤销案件,或者不起诉,或者终止审理,或者宣告无罪:
(一)情节显著轻微、危害不大,不认为是犯罪的;
(二)犯罪已过追诉时效期限的;
(三)经特赦令免除刑罚的;
(四)依照刑法告诉才处理的犯罪,没有告诉或者撤回告诉的;
(五)犯罪嫌疑人、被告人死亡的;
(六)其他法律规定免予追究刑事责任的。
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盗窃罪和诈骗罪哪个更重
[律师回复] 解析:
相较之下,盗窃罪的犯罪程度更为严重。根据我国相关法律法规,一旦达到1000元人民币以上的盗窃金额,即可被视为符合立案标准。
然而,诈骗罪通常需要涉及到的犯罪金额在3000元人民币及以上,才会启动正式的立案程序。值得注意的是,部分特殊类型的盗窃罪甚至包括死刑在内,例如涉及到盗窃、抢夺枪支、弹药、爆炸物以及危险物质等关键物品。至于诈骗罪,却并未涉及死刑这一严重的刑罚手段。诈骗罪主要是指行为人以非法占有所图的心态,利用虚假的事实或故意隐瞒真相的手法,骗取了数额较大的公共财产或私人财产。而盗窃罪则是指行为人以非法占有为目的,通过秘密窃取的方式获取他人所拥有的数额较大的财物,或者实施多次盗窃行为。关于盗窃罪的定义和认定,根据相关法律规定,只要行为人以非法占有为目的,秘密窃取公私财物且数额较大,或者多次盗窃公私财物,都应予以立案调查。
法律依据:
《刑法》第二百六十四条
【盗窃罪】盗窃公私财物,数额较大的,或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
抢劫罪金融机构认定有几种
[律师回复] 解析:
抢劫罪所涉及到的刑罚范围极为宽广,根据犯罪行为严重程度的不同,量刑尺度也相应变化。一般而言,判决结果将准予三年以上、十年以下有期徒刑的刑度,同时,需额外加附罚金作为惩戒。但若该罪犯实施了一系列特定的犯罪行为或者情况严重时,可能会面临更为严苛的惩罚,包括但不限于:
(1)进入他人居住地点进行抢劫;
(2)在公共交通工具上实施抢劫;
(3)对银行或其他金融机构进行抢劫;
(4)多次进行抢劫或者抢劫金额巨大;
(5)抢劫过程中导致他人重伤甚至死亡;
(6)假扮成军警人员进行抢劫;
(7)持有枪支进行抢劫;
(8)抢劫军用物资或者用于抢险、救灾、救济的物资。
值得特别关注的是,“抢劫银行或其他金融机构”这一表述并非仅指抢劫银行或其他金融机构的经营资金、有价证券以及客户资金等,还应包括抢劫正在运行中的银行运钞车或其他金融机构的流动现金车辆。
法律依据:
《刑法》第二百六十三条
以暴力、胁迫或者其他方法抢劫公私财物的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;有下列情形之一的,处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑,并处罚金或者没收财产:
(一)入户抢劫的;
(二)在公共交通工具上抢劫的;
(三)抢劫银行或者其他金融机构的;
(四)多次抢劫或者抢劫数额巨大的;
(五)抢劫致人重伤、死亡的;
(六)冒充军警人员抢劫的;
(七)持枪抢劫的;
(八)抢劫军用物资或者抢险、救灾、救济物资的。
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单位构成诈骗罪吗 诈骗罪判几年
法律中没规定单位构成诈骗罪,也就是说对于诈骗罪来讲,只能有自然人构成。犯本罪的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
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刑事辩护
合同诈骗罪的钩成要件包含哪些
[律师回复] 解析:
若要构成合同诈骗罪,需具备以下四个核心要素:
首先,行为人在主观方面须具有非法占有的故意倾向;
其次,行动方面需要具体实现了在签订以及履行合约过程中,通过欺骗手段恶意获取对方当事人财务的行为;
再者,行为人经常借助于编造不实事实或者掩饰真相等的方法进行欺瞒;
最后,其行为结果必然是导致对方当事人蒙受经济损失。这种犯罪通常与合同欺诈有关,例如,冒充他人身份、捏造虚假交易、缺乏实际履行能力等情况。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百二十四条
有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。
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敲诈勒索罪被判刑几年
[律师回复] 解析:
1、依据相关法律法规,对于犯有敲诈勒索罪行的罪犯,通常会被判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,同时需要承担相应的罚金责任。在特定情况下,如果犯罪金额巨大或是涉及到其他严重情节,将面临三年以上直至十年以下的有期徒刑惩罚。
2、敲诈勒索罪,是指行为人以非法占有他人财产为目的,通过威胁或要挟等手段,强行向受害者索取公私财物的违法行为。
值得注意的是,索要财物并不必然构成敲诈勒索罪,只有在行为人具有非法占有的主观意图时才会构成此罪。
根据相关法律规定,敲诈勒索公私财物,且数额较大或者存在多次敲诈勒索行为的,应处以三年以下有期徒刑、拘役或者管制,同时需承担罚金责任;若犯罪金额巨大或者涉及其他严重情节,则将面临三年以上直至十年以下的有期徒刑惩罚,并且还需承担罚金责任;而当犯罪金额特别巨大或者涉及其他特别严重情节时,将面临十年以上有期徒刑的严厉惩罚,同样需要承担罚金责任。
至于是否能够判处缓刑,这与所犯罪名本身并无直接关联性,只要满足了法定的条件,便可依法判处缓刑。
然而,对于涉嫌敲诈勒索罪的罪犯而言,只要其犯罪金额尚未达到巨大的程度,那么就有可能获得缓刑的判决。
根据最高人民法院和最高人民检察院的司法解释,三万元至十万元以上的犯罪金额,即视为数额巨大的标准。
法律依据:
《刑法》第二百七十四条
【敲诈勒索罪】敲诈勒索公私财物,数额较大或者多次敲诈勒索的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处罚金。
票据诈骗罪和合同诈骗罪一样吗
[律师回复] 解析:
合同诈骗罪系指行为人出于非法占有的目的,在签订及履行各类合同时,通过虚构事实或者隐瞒真实情况的手段,诱骗并获取相对方信任,从而骗取其大量财物的违法犯罪行为。而票据诈骗罪则是指行为人为达到非法占有他人资金或有价证券等财物的目的,实施各类金融诈骗行为,且数额折合货币数量较大的刑事违法行为。在实践中,这两种犯罪存在着以下几个显著的区别:
首先,从犯罪客体来看,合同诈骗罪主要侵犯了市场经济秩序以及公民个人与法人的财产所有权;而票据诈骗罪则主要侵害了票据所有人、受益人的合法权益以及金融机构的财产权利,同时也对国家的金融管理秩序构成了严重威胁。
其次,从犯罪对象来看,合同诈骗罪的犯罪对象主要是相对方的财物;而票据诈骗罪的犯罪对象则主要包括货币以及各种有价证券。
最后,从犯罪客观方面的表现形式来看,合同诈骗罪主要发生在合同的签订和履行过程之中,具体表现形式包括但不限于前述提到的法定五种类型。
法律依据:
《刑法》第二百二十四条
有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。
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个人伪造遗嘱诈骗构成诈骗罪吗
个人伪造遗嘱诈骗不构成诈骗罪。遗嘱是在立遗嘱的人死后才生效的,并且有遗嘱的财产,必须按照遗嘱的内容进行分割。如果有人修改遗嘱那么此人的继承权会被丧失。在中国死者为大,所以活着的人一定不要跟死了的人进行计较。
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构成诈骗罪10万判几年?
构成诈骗罪10万判3年以上10年以下有期徒刑。根据我国《刑法》第266条当中明确的规定,若使诈骗的财产达到了数额巨大的程度,就会按照3年以上的有期徒刑来进行处罚。而10万元就是属于数额巨大的程度。
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构成了诈骗犯罪判几年?
构成了诈骗犯罪判三年以下的有期徒刑或者是拘役或者是管制。这是根据《刑法》第266条当中的规定,诈骗的数额达到较大的程度,按照上述的标准来处罚,若诈骗的数额达到最大的程度,将会按照3年以上10年以下的有期徒刑来处罚。
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刑事辩护
洗钱罪构成的犯罪条件有哪些
[律师回复] 解析:
关于洗钱罪的构成要件,主要涵盖以下几点重要因素:
首先,行为人在主观方面必须明确知道所涉及的资金是源于贩卖毒品、黑社会性质组织、恐怖主义活动、走私犯罪、贪污受贿犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪等各类非法活动的违法所得及其收益;
其次,在客观层面上,行为人必须实际采取了掩盖、隐瞒这些犯罪所得及其收益来源和性质的行为,例如通过转账、虚假交易等手段对其进行清洗处理;
最后,该行为必须达到法律规定的特定数额标准或者情节严重程度。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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