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理财合同诈骗罪的认定证据有什么

3w浏览 匿名 2024-05-27 福建宁德
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律师解答 共1条
  • 诉讼仲裁律师团
    诉讼仲裁律师团
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    解析:
    对于合同诈骗罪,必需搜集并展示如下关键证据:
    首先,须提交详尽的书面报案申请,若由公司机构报案,则需加盖公章作为权威见证;
    其次,被害者与经办人员均需提供亲笔撰写的陈述报告,以资证明;
    第三,务必提供报案单位的营业执照及其经营许可证复印件,以供查验;
    此外,犯罪嫌疑人在实施犯罪中曾使用过的相关证明性材料也是必须要收集的重要证据之一;
    同时,涉案合同以及担保方的相关文件,包括原件和复印件都应当妥善保存;
    另外,涉及到担保、抵押、支付等环节所使用的票据、收付款单据或者其他相关证据也不能忽视;
    最后,如果有实物样品的话,也应该一并提供给法院进行鉴定。
    除此之外,还需要提供受害单位资金、物品进出的会计资料、凭证原件和复印件,以及其他可能存在的相关证明材料。
    法律依据:
    《刑法》第二百二十四条
    有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:
    (一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
    (二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
    (三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
    (四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的。
    全文
    9 05-27
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诈骗证据不足诈骗犯不承认
人民检察院公诉科审查案件后,对于事实不清、证据不足的案件,可以退回公安机关补充侦查,补充侦查期限为一个月,一个月后公安机关再次将案件送到检察院审查,对于依然事实不清、证据不足的,检察院可以作存疑不起诉处理,也可以第二次退回补充侦查。
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认定诈骗需要哪些证据
《刑法》没有规定某类或者某个具体罪名必须有哪些证据才能认定犯罪,指控犯罪的证据适用《刑事诉讼法》第五十条规定的七类证据。包括物证、书证、证人证言、被害人陈述、犯罪嫌疑人供述和辩解、鉴定结论、勘验、检查笔录、视听资料。
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盗窃罪认定主犯不服怎么办
[律师回复] 解析:
1、在面对有盗窃罪却拒不认罪的情况下,我国的司法机构通常将这一行为归为盗窃罪范畴,并依法判处被告人三年以下有期徒刑、拘役或者管制,同时还可能附加罚金;如果涉案金额巨大或者存在其他严重情节,则可能面临三年以上十年以下有期徒刑,同样需要缴纳罚金;而对于那些涉案金额特别巨大或者存在其他特别严重情节的罪犯,则可能被判处十年以上有期徒刑甚至是无期徒刑,并且还需缴纳罚金或者没收其个人财产。
2、然而,并非所有的偷窃行为都会被判定为盗窃罪。对于那些只是偶尔因为生活困顿而进行少量偷窃的人,或者是受到威胁被迫参与盗窃活动且未分得任何赃款的人,可以考虑不对他们进行盗窃罪的指控,但是在必要的时候,相关部门有权对他们进行适当的处罚。
此外,我们还应该将偷窃自己家人或亲戚财物的行为与社会上的盗窃犯罪行为区分开来。
根据相关法律法规,对于这类案件,一般情况下可以不按照犯罪处理;但如果确实有必要追究其刑事责任的话,在处理过程中也应当与社会上的盗窃案件有所区分。
3、根据相关法律规定,虽然盗窃公私财物已经达到了“数额较大”的标准,但如果情节轻微,并且符合以下任一条件,那么就可以不作为犯罪处理:
首先,如果犯罪嫌疑人年龄在16岁至18岁之间;
其次,如果犯罪嫌疑人能够全额退还赃物和赔偿损失;
再次,如果犯罪嫌疑人主动投案自首;
最后,如果犯罪嫌疑人是被胁迫参与盗窃活动,且没有分得任何赃款或者只获得了少量赃款;以及其他情节轻微、危害程度较小的情况。
法律依据:
《刑法》第二百六十四条
【盗窃罪】盗窃公私财物,数额较大的,或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
快速解决“刑事辩护”问题
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诈骗案几个人指认算证据
要看具体的案情。法律没有规定几个人指认就可以定罪,只是规定要形成完整的证据链才可以对此人进行定罪。对一切案件的判处都要重证据,重调查研究,不轻信口供。只要是案件真实存在且有充分证据足以证明,达到公诉要求,就可以公诉。
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合同诈骗罪700万怎样判刑
[律师回复] 解析:
当涉及到合同诈骗行为且涉案金额高达七百万时,这无疑已达到了数额特别巨大的级别。针对这类罪犯,依据相关法律规定,应予以判处十年以上有期徒刑,甚至可能判处无期徒刑,同时还需处以罚金或没收全部财产。所谓的合同诈骗罪,其本质上是指违反了国家有关经济管理法规和政策,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,采取虚构事实或者隐瞒真相等欺骗手段,骗取对方当事人财物,数额较大的行为。
法律依据:
《刑法》第二百二十四条
以非法占有为目的,在签订合同、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的行为《刑法》第二百二十四条
有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。
快速解决“刑事辩护”问题
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承认诈骗了还需要证据吗
需要。刑事诉讼法明确规定,对于被告人,如果仅有被告人口供,没有其他证据佐证不能作为定案的依据。对于证人也是一样,如果只有证人证言,没有其他,证据可以互相印证的情况下,证人证言也不能作为定案依据。
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合同诈骗罪怎么记分
[律师回复] 解析:
在我国,针对合同诈骗罪的量刑政策如下所示:若犯罪金额达到了2至5万人民币的区间,则构成了数额较大的情况,将面临三年以下有期徒刑或拘役的刑事处罚,同时还可能被判处罚款;如果犯罪金额在5至50万人民币之间,那么就属于数额巨大的范畴,除了上述刑罚外,还可能会有其他严重情节的附加处罚;而当犯罪金额超过50万人民币时,便构成了数额特别巨大的情况,同样需要承担相应的法律责任,并且可能会有其他特别严重情节的附加处罚。
法律依据:
《刑法》第二百二十四条
有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。
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怎么认定诈骗如何收集证据
符合下列条件认定构成诈骗罪:1.本罪侵犯的客体是公私财物所有权。2.本罪在客观上表现为使用欺诈方法(虚构事实或者隐瞒真相方法)骗取数额较大的公私财物。3.本罪主体是一般主体。4.本罪在主观方面表现为直接故意,并且具有非法占有公私财物的目的。证据由公安机关侦查收集证据。
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