单位是否构成信用卡诈骗罪

[律师回复] 解析：
抢劫罪乃是以使用暴力手段、威胁恐吓或者其他非法方式侵犯他人财产权益以及人身安全的重大刑事犯罪行为。因此，即使犯罪分子未能如愿抢得财物，但只要其在实施抢劫过程中对受害人的人身权益造成了实质性损害，便可认定为犯罪既遂。
法律依据：
《刑法》第二百六十三条
以暴力、胁迫或者其他抢劫公私财物的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
有下列情形之一的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处罚金或者没收财产：
（一）入户抢劫的；
（二）在公共交通工具上抢劫的；
（三）抢劫银行或者其他金融机构的；
（四）多次抢劫或者抢劫数额巨大的；
（五）抢劫致人重伤、死亡的；
（六）冒充军警人员抢劫的；
（七）持枪抢劫的；
（八）抢劫军用物资或者抢险、救灾、救济物资的。

[律师回复] 解析：
根据我国现行法律规定，对于敲诈勒索公私财物金额在二千元至五千元以上者，被视为“数额较大”，此类情况下，罪犯通常将面临三年以下有期徒刑、拘役或管制等处罚。而当敲诈勒索金额达到三万元至十万元以上时，将被定性为“数额巨大”，罪犯将可能被处以三至十年之间的有期徒刑。
至于敲诈勒索金额超过三十万元至五十万元以上者，则被认定为“数额特别巨大”，罪犯将面临十年以上有期徒刑的严厉惩罚。
敲诈勒索罪，其本质是犯罪分子通过实施恐吓、威胁或要挟等手段，非法占有他人公私财物，从而触犯刑法。
值得注意的是，并非所有的敲诈勒索行为都会构成犯罪，只有当敲诈勒索金额达到一定标准，或者存在多次敲诈勒索的情形时，才能被认定为犯罪。
此外，数额巨大或具有其他严重情节的敲诈勒索行为，也将被视为本罪的加重情节。
其中，情节严重主要包括：敲诈勒索罪的惯犯；敲诈勒索罪的连续犯；对他人的犯罪事实知情不举却趁机进行敲诈勒索的；利用他人处于困境进行敲诈勒索的；冒充国家工作人员进行敲诈勒索的；敲诈勒索公私财物数额巨大的；以及敲诈勒索手段极其恶劣，导致受害人精神失常、自杀或产生其他严重后果的情况等。
法律依据：
《刑法》第二百七十四条
【敲诈勒索罪】敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。

[律师回复] 解析：
在进行合约签订以及执行期间，若故意通过欺骗手法谋取对方当事人的财务，且金额达到较大程度者，应当被判处三年以下有期徒刑或者拘役，并同时面临罚款；如果诈骗金额巨大或涉及更为严重情节的，需承担罚则，即在三年至十年间的有期徒刑刑期内，并处罚款；倘若诈骗金额特别巨大或者存在极其严重的情节时，将被判处十年以上的有期徒刑，同时处以罚金或没收个人财产。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百二十四条
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的。

[律师回复] 解析：
在通常情况之下，集资诈骗犯罪活动的非法所得金额应以行为人最终实际骗取得来的数额为准进行计算。在犯罪案件发生之前已经被退还回去的款项应该予以扣除。对于数额较大的案例，依据相关法律规定，将面临三年至七年的有期徒刑及罚款的处罚。
然而，若诈骗金额巨大或是涉及其他严重情节，则需承担更严厉的惩罚，即七年以上的有期徒刑乃至无期徒刑，以及罚款或没收财产等附加刑罚。
法律依据：
《刑法》第一百九十二条
【集资诈骗罪】以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
涉及汽车贷款欺诈行为的法律责任判定标准为，将依法对犯罪嫌疑人实施三年以下有期徒刑的惩罚。在具体执行中，如果犯罪者实施了数额较大或多次的敲诈勒索行为，将被判处三年以下有期徒刑、拘役或管制，同时还可能会面临罚金的处罚；若涉案金额巨大或存在其他严重情节，则将面临三年以上十年以下有期徒刑的处罚，同样也需要承担罚金的责任；而对于那些涉案金额特别巨大或存在其他特别严重情节的犯罪分子，将面临十年以上有期徒刑的严厉惩罚，并且仍需承担罚金的责任。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百七十四条
【敲诈勒索罪】敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。

[律师回复] 解析：
对于不以获取财务利益为目标的行为，通常无法构成敲诈勒索罪。敲诈勒索罪的本质在于，行为人为实现对他人财产的非法占有所采取的胁迫或恐吓手段，并以此迫使受害者交出财产。倘若行为人并非追求经济上的利益，而只是出于报复、威胁等其他动机实施行动，那么他们所涉的问题可能归入到其他类型的犯罪中去，比如诽谤、侮辱、恐吓等等，但均非敲诈勒索罪。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百七十四条
敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。

[律师回复] 解析：
在我国，绑架罪历来视为重罪之一。
具体来说
1.如果犯罪者以谋取财物作为主要意图而实施绑架活动，又或是将他人劫持作为人质以期达到某种目的，那么行为人将会被判处至少十年以上的有期徒刑，以及罚金或没收财产等严厉惩罚。
2.如果犯罪者的情节相对较轻，例如在绑架过程中并未造成严重后果，那么他将面临五年以上十年以下的有期徒刑，同时还需承担罚金的责任。
3.然而，如果犯罪者在实施绑架行为后，进一步杀害了被害者，甚至是故意伤害被害者，那么他将面临更为严重的法律制裁——无期徒刑乃至死刑，同时还会被剥夺全部财产。
法律依据：
《刑法》第二百三十九条
【绑架罪】以勒索财物为目的绑架他人的，或者绑架他人作为人质的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产；
情节较轻的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
犯前款罪，杀害被绑架人的，或者故意伤害被绑架人，致人重伤、死亡的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产。
以勒索财物为目的偷盗婴幼儿的，依照前两款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
非法侵占行为并不必然归类为刑事犯罪。仅在涉及金额数目达到相应标准时，方可被认定为侵占罪，从而转入刑事处理程序。对于触犯侵占罪的罪犯，将面临由二年以下有期徒刑、拘役或罚金所组成的严厉惩罚；如涉案金额数目庞大或存在其他严重情节，则将面临更为严重的刑罚，即二年以上五年以下有期徒刑，同时还需承担相应的罚金责任。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百七十条
将代为保管的他人财物非法占为己有，数额较大，拒不退还的，处二年以下有期徒刑、拘役或者罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处二年以上五年以下有期徒刑，并处罚金。将他人的遗忘物或者埋藏物非法占为己有，数额较大，拒不交出的，依照前款的规定处罚。本条罪，告诉的才处理。

[律师回复] 解析：
拐卖儿童罪的构成要件主要包括以下四大要素：
首先，犯罪客体即指侵犯了他人的家庭关系以及未成年人的正当权利与利益。接下来，在客观层面上，犯罪人需要通过提供虚假信息、承诺金钱或其他物质利益等方式，意图哄骗未成年人离开其家庭或直接监护人的监管范围。
第三个要素则是犯罪主体，即任何具有刑事责任能力的自然人都可能成为该罪名的实施者。
最后，从主观角度来看，犯罪人必须具备明确的故意心态，即明知自己的行为会对被害人造成伤害而仍然为之。
法律依据：
《刑法》第二百四十条
拐卖妇女、儿童的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
有下列情形之一的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产；
情节特别严重的，处死刑，并处没收财产：
（一）拐卖妇女、儿童集团的首要分子；
（二）拐卖妇女、儿童三人以上的；
（三）奸淫被拐卖的妇女的；
（四）诱骗、强迫被拐卖的妇女卖淫或者将被拐卖的妇女卖给他人迫使其卖淫的；
（五）以出卖为目的，使用暴力、胁迫或者麻醉方法绑架妇女、儿童的；
（六）以出卖为目的，偷盗婴幼儿的；
（七）造成被拐卖的妇女、儿童或者其亲属重伤、死亡或者其他严重后果的；
（八）将妇女、儿童卖往境外的。
拐卖妇女、儿童是指以出卖为目的，有拐骗、绑架、收买、贩卖、接送、中转妇女、儿童的行为之一的。

[律师回复] 解析：
故意向司法机关虚构事实，状告他人实施毒品交易活动，实则构成犯罪行为，此乃我国法律体系中明确的“诬告陷害罪”范畴。
根据《中华人民共和国刑法》的相关条款——第二百四十三条规定，故意捏造虚假事实并对他人进行诬告，旨在使其遭受刑事追诉，情节严重者，将面临三年以下有期徒刑、拘役或管制的处罚；若造成严重后果，则将被判处三年以上十年以下有期徒刑。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百四十三条
诬告陷害罪捏造事实诬告陷害他人，意图使他人受刑事追究，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；造成严重后果的。处三年以上十年以下有期徒刑。国家机关工作人员犯前款罪的，从重处罚。不是有意诬陷，而是错告，或者检举失实的，不适用前两款的规定。

[律师回复] 解析：
根据相关法律规定，倘若犯下诈骗罪行涉案金额高达20万元，但若同时满足取保候审所必须具备的各项条件，当事人即可依法申请取保候审。
此外，对于可能被判处管制、拘役或独立适用附加刑等多种刑事处罚的犯罪嫌疑人、被告人，人民法院、人民检察院以及公安机关同样有权根据具体情况批准其取保候审的申请。
法律依据：
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：
（一）可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；
（二）可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（三）患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（四）羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。

[律师回复] 解析：
在处理刑事犯罪时，我们所依据的立案标准主要聚焦于直接被骗取的财产价值，且仅以实际被骗走的金额为准，而并不包括由此引发的间接损失。
根据中华人民共和国最高人民法院及中华人民共和国最高人民检察院共同制定并发布的《关于办理诈骗案件适用刑法的具体意见》，当诈骗行为涉及的公私财产金额在三千元至十万元之间时，便已符合诈骗罪的定罪标准。
然而，从您公司所遭受的诈骗案的涉案金额来看，无疑已经达到了应予立案调查的程度。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条
【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

[律师回复] 解析：
关于敲诈勒索罪的量刑准则如下所示：
首先，如果罪犯行为被视为违反了这个罪行的法律规定，那么他将会遭受到三年以下的有期徒刑、拘役或者是管制等不同程度的惩罚，同时还需要接受罚金的处罚；
其次，若是敲诈勒索的金额非常庞大或者情节极其恶劣的话，罪犯将会面临三年以上但不超过十年的有期徒刑，除此之外，亦需承担罚金的惩罚；
最后，若敲诈勒索的金额到达了一个惊人的数字或者情节严重到不可忽视的地步，罪犯将要遭受十年以上的有期徒刑，并且同样需要承担罚金的处罚。
法律依据：
《刑法》第二百七十四条
敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。

[律师回复] 解析：
首先需要明确，盗窃行为是否构成犯罪需视其涉及的金额大小而定。只有当涉案金额达到了盗窃罪的立案标准，我们才能进一步探讨量刑的问题。
其次，关于盗窃罪的量刑标准，是依据涉案金额的大小进行区分的，具体分为数额较大、数额巨大和数额特别巨大三个档次。对应的刑罚分别为三年以下有期徒刑、拘役或者管制，三年以上十年以下有期徒刑以及十年以上有期徒刑甚至无期徒刑。
然而，并非所有的偷窃行为都会被判定为盗窃罪。对于那些具有小偷小摸行为的人，由于受灾生活困难而偶尔实施偷窃的，或者是受到威胁被迫参与盗窃活动且未分得赃款或所得赃款极少的情况，可以不视为盗窃罪，但必要时，相关部门有权给予适当的处罚。
此外，还需要将偷窃自己家属或近亲财物的行为与社会上的盗窃犯罪行为区分开来。
根据相关法律法规，此类案件通常可不视为犯罪处理；若确实有必要追究刑事责任，在处理过程中亦应对其与社会上作案者有所区分。
最后，根据相关法律规定，即使盗窃公私财物已经达到“数额较大”的起点，但如果情节轻微，并且符合以下任一条件，则可不视为犯罪处理：
1.年龄在16至18岁之间的未成年人实施盗窃行为的；
2.能够全额退还赃物、赔偿损失的；
3.主动向警方自首的；
4.被胁迫参与盗窃活动，未分得赃款或所得赃款较少的；
5.其他情节轻微、危害程度较小的情况。
法律依据：
《刑法》第二百六十四条
【盗窃罪】盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

[律师回复] 解析：
对于洗钱罪的法律界定，主要包括以下几个要点：
首先，此种违法行为的责任承担者，即行为主体，是一般的民事主体而非特定的人群；
其次，从主观层面来看，行为人必须是有意为之，具有明确的犯罪目的意识。
再者，此项犯罪行为所涉及的侵害对象，不仅包括金融市场的正常运营秩序，同时也对国家对社会经济活动的合理管理秩序造成了威胁与破坏。
最后，在具体的行为表现上，就是行为人为犯罪分子非法开设金融账户，或者将已经存在的金融账户提供给犯罪分子进行非法交易等行为。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金账户的；
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

[律师回复] 解析：
对于涉案金额为人民币一万元的帮助信息网络犯罪活动案件，一般的刑事判决结果将是三年以下有期徒刑或者拘役。并且，在受到有期徒刑刑罚惩罚的同时，还必须执行罚金或单独罚款。换句话说，若行为人涉嫌实施了此类违法行为，最重可面临三年有期徒刑的严厉制裁。
法律依据：
《刑法》第二百八十七条之二
明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。
有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
若涉及到国家工作人员接受烟酒且数量超出三万元人民币的情况，则将按照刑法相关条款，以受贿罪论处。对于任何犯有受贿罪的行为人，法院将会依据其所获得的受贿数额及其具体情节，参照贪污罪的原则进行相应的惩罚。
同时，对于那些通过敲诈勒索等手段获取财物的行径，会酌情从严惩处。
法律依据：
《刑法》第三百八十五条
国家工作人员利用职务上的便利，索取他人财物的，或者非法收受他人财物，为他人谋取利益的，是受贿罪。国家工作人员在经济往来中，违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有的，以受贿论处。

[律师回复] 解析：
所谓的履行公务敲诈勒索罪，也常被称为“利用职务之便进行敲诈勒索罪”，在中国现行刑事法律体系下，将其纳入了贪污贿赂相关犯罪范畴。要想准确判定此类犯罪，需要满足以下四个重要的认定要素:
1.实施该种行为的主体必须是国家公职人员或者接受委托对国有资产进行管理与运营的相关人员。
2.行为人须利用其职务所赋予的权力或者其身份所带来的有利地位。
3.行为人主观上意图通过非法手段来获取财物，即具有明确的非法占有目的。
4.被勒索者由于恐惧自身利益受损而被迫交付财产。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第三百八十五条规定国家工作人员利用职务上的便利，索取他人财物的，或者非法收受他人财物，为他人谋取利益的，是受贿罪。国家工作人员在经济往来中，违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有的，以受贿论处

[律师回复] 解析：
在实践中，涉及到犯罪行为时，我们需要明晰各类罪名的构成条件及关键特征以作准确的判定与区分。当有一个人挪用了公司或企业等单位的资金并实施了逃逸的行为时，他并不会直接被视为犯下了盗窃罪，反而会被怀疑倾犯了挪用资金罪这一罪行。关于此种情况，刑法中的相关法律条文对此有明确规定。盗窃罪，顾名思义，是指行为人基于非法占有的目的，通过秘密窃取的方式获取公私财产，且其所窃取的金额达到一定标准或者存在多次盗窃的情形。
然而，挪用资金罪则是指公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，将本单位的资金擅自挪用到自己的私人用途或者借予他人，且该行为导致的资金数额较大，已经超过了三个月仍未归还，或者虽然没有超过三个月，但是其挪用的资金数额较大，并且用于了营利性活动或者从事了非法活动。因此，二者之间的关键差异在于行为人获取和使用资金的手段以及他们是否意图永久占有这些资金。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百七十二条公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本单位资金数额巨大的，或者数额较大不退还的，处三年以上十年以下有期徒刑。

[律师回复] 解析：
在此情况下，这些涉及到敲诈勒索所获得之金钱，即应被认定为违法所得之赃款，对于那些能够主动缴回自己收到的赃款者，将被称之为积极退赃。
然而，如果这个行为是在公、检、法三部门执法过程中催收回来的，那便不能被视作主动退赃，也无法证明其有悔过表现。
此外，若有人试图掩盖、隐藏这些赃款赃物，并且导致相关物品无法追回，那么这将会被视为情节严重且恶劣的行为，从而可能导致更严厉的法律制裁。
法律依据：
《刑法》第六十四条
犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；
对被害人的合法财产，应当及时返还；
违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。
没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。