律图审稿专业委员会3轮严审

炒外汇涉及洗钱罪吗

4.8w浏览 匿名 2024-05-29 江西九江
问题相似?试试立即获取解答吧~
律师解答 共1条
  • 律图金昌
    律图金昌
    咨询我
    解析:
    关于洗钱涉及到的非法交易量刑问题:
    若被认定构成洗钱罪行,将面临至少五年以下的有期徒刑或拘役,以及罚金的惩罚。
    洗钱罪是指,行为人明明知道涉嫌毒品、黑帮组织、恐怖主义、走私及贪污受贿所获得的资金,以及这些资金衍生出来的利益,却仍然为之进行掩盖、避讳,不当掩饰这些资金的来源和真实性质的行为。
    法律依据:
    《刑法》第一百九十一条
    【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
    情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
    (一)提供资金账户的;
    (二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
    (三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
    (四)协助将资金汇往境外的;
    (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
    单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
    情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
    全文
    3 05-29
文章涵盖面广,如需要针对性解答,可立即咨询小助手
咨询助手
24小时在线
立即咨询 >
投诉/举报
免责声明:以上内容解答仅供参考,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
问题没解决?125200人选择咨询律师
当前6971位律师在线平均3分钟响应99%好评
炒外汇涉及洗钱罪吗
一键咨询
  • 152****1322用户1分钟前提交了咨询
    九江用户1分钟前提交了咨询
    164****8076用户3分钟前提交了咨询
    137****6754用户3分钟前提交了咨询
    150****5147用户1分钟前提交了咨询
    九江用户1分钟前提交了咨询
    九江用户1分钟前提交了咨询
    南昌用户3分钟前提交了咨询
    上饶用户3分钟前提交了咨询
    赣州用户2分钟前提交了咨询
    宜春用户1分钟前提交了咨询
    抚州用户4分钟前提交了咨询
    南昌用户4分钟前提交了咨询
    新余用户3分钟前提交了咨询
    161****0888用户3分钟前提交了咨询
  • 景德镇用户2分钟前提交了咨询
    萍乡用户2分钟前提交了咨询
    新余用户3分钟前提交了咨询
    132****7216用户3分钟前提交了咨询
    抚州用户3分钟前提交了咨询
    新余用户1分钟前提交了咨询
    173****6476用户1分钟前提交了咨询
    吉安用户1分钟前提交了咨询
    131****7760用户4分钟前提交了咨询
    135****8235用户2分钟前提交了咨询
    165****4552用户1分钟前提交了咨询
    赣州用户4分钟前提交了咨询
    吉安用户2分钟前提交了咨询
    吉安用户2分钟前提交了咨询
    萍乡用户3分钟前提交了咨询
    154****2373用户3分钟前提交了咨询
    上饶用户2分钟前提交了咨询
    175****3131用户1分钟前提交了咨询
    抚州用户1分钟前提交了咨询
    吉安用户3分钟前提交了咨询
    134****4573用户4分钟前提交了咨询
    160****5501用户3分钟前提交了咨询
    九江用户2分钟前提交了咨询
    上饶用户1分钟前提交了咨询
    157****2335用户2分钟前提交了咨询
    宜春用户4分钟前提交了咨询
    141****7132用户3分钟前提交了咨询
    南昌用户2分钟前提交了咨询
    上饶用户4分钟前提交了咨询
    新余用户2分钟前提交了咨询
    南昌用户3分钟前提交了咨询
    南昌用户3分钟前提交了咨询
    152****5582用户1分钟前提交了咨询
    萍乡用户3分钟前提交了咨询
    156****6483用户3分钟前提交了咨询
    154****7603用户4分钟前提交了咨询
    177****6746用户1分钟前提交了咨询
    154****1677用户2分钟前提交了咨询
    赣州用户2分钟前提交了咨询
    吉安用户2分钟前提交了咨询
    151****8868用户2分钟前提交了咨询
    167****4806用户1分钟前提交了咨询
    151****5660用户3分钟前提交了咨询
    抚州用户3分钟前提交了咨询
    赣州用户4分钟前提交了咨询
    166****6375用户1分钟前提交了咨询
    上饶用户4分钟前提交了咨询
    152****7400用户2分钟前提交了咨询
    萍乡用户4分钟前提交了咨询
    158****6070用户4分钟前提交了咨询
    九江用户2分钟前提交了咨询
    164****8754用户3分钟前提交了咨询
    143****7587用户1分钟前提交了咨询
    143****3770用户2分钟前提交了咨询
    160****5613用户2分钟前提交了咨询
    抚州用户1分钟前提交了咨询
    136****7028用户4分钟前提交了咨询
    152****8007用户1分钟前提交了咨询
    160****0014用户4分钟前提交了咨询
    抚州用户3分钟前提交了咨询
    宜春用户4分钟前提交了咨询
    南昌用户4分钟前提交了咨询
    144****6056用户1分钟前提交了咨询
    吉安用户4分钟前提交了咨询
    132****6642用户1分钟前提交了咨询
    171****8412用户2分钟前提交了咨询
    南昌用户4分钟前提交了咨询
    163****7153用户3分钟前提交了咨询
    157****7776用户2分钟前提交了咨询
    抚州用户3分钟前提交了咨询
    175****5717用户3分钟前提交了咨询
    162****4201用户4分钟前提交了咨询
    景德镇用户4分钟前提交了咨询
    154****6321用户4分钟前提交了咨询
    萍乡用户4分钟前提交了咨询
    152****1176用户1分钟前提交了咨询
    153****1165用户4分钟前提交了咨询
    145****3383用户3分钟前提交了咨询
    九江用户3分钟前提交了咨询
    155****1147用户1分钟前提交了咨询
    166****7584用户3分钟前提交了咨询
    148****4112用户1分钟前提交了咨询
    上饶用户3分钟前提交了咨询
    142****7510用户1分钟前提交了咨询
    147****0685用户1分钟前提交了咨询
为您推荐
徐州135****5997用户3分钟前已获取解答
淮安177****1489用户4分钟前已获取解答
宿迁180****1024用户2分钟前已获取解答
炒外汇合法吗?
擅自从事外汇按金交易的双方权益不受法律保护,组织和参与这种交易,属于非法经营外汇业务和私自买卖外汇行为。《中华人民共和国外汇管理条例》规定:第四十五条私自买卖外汇、变相买卖外汇、倒买倒卖外汇或者非法介绍买卖外汇数额较大的,由外汇管理机关给予警告,没收违法所得,处违法金额30%以下的罚款。
10w+浏览
诉讼仲裁
问题没解决?试试问律师吧~
精选本地好评律师,为您提供1对1专业解答
立即问律师
2024年炒外汇犯法吗
炒外汇的目前并没有被中国的法律列为违法的、犯法的对象,也就是说没有明令禁止个人不得参与外汇交易,所以炒外汇在国内成为了空白,既不合法,也不犯法。而在国外,炒外汇的的确确是合法的,并且也有类似于中国证监会的监管机构,比如国外的期货协会、英国的金融监管局,都是监管外汇平台,保证其安全性和合法性。
10w+浏览
涉外专长
问题未解决?即刻提问 >
已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
炒外汇属于诈骗吗
随着时代和社会经济的快速发展,我们可能会遇到很多各种各样的法律问题,因此我们更应该多多了解一些法律方面的知识。如果您目前正面临着炒外汇属于诈骗吗的问题没办法解决的话,那么可以通过本篇文章中整理的一些法律知识来找到答案。
10w+浏览
刑事辩护
浏览更多不如直接问 >
获取专业解答,12w人正在咨询
2024年炒外汇犯法吗
炒外汇的目前并没有被中国的法律列为违法的、犯法的对象,也就是说没有明令禁止个人不得参与外汇交易,所以炒外汇在国内成为了空白,既不合法,也不犯法。而在国外,炒外汇的的确确是合法的,并且也有类似于中国证监会的监管机构,比如国外的期货协会、英国的金融监管局,都是监管外汇平台,保证其安全性和合法性。
10w+浏览
涉外专长
问题紧急?在线问律师 >
4574 位律师在线,高效解决问题
如果在中国炒外汇合法吗?
在这一方面国家目前还没有出台任何有关于炒外汇方面的法律,因此属于法律的灰色地带,国家既没有允许也没有强行禁止,但是这也就说明了在中国进行炒外汇是不受到国家法律的保护的,因此如果交易者想继续参与外汇交易,就需要自己去选择正规的受监管的外汇平台了
10w+浏览
金融保险
问题未解决?即刻提问 >
已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
顶部
律图法律咨询 发来一条私信

你好,您的法律问题还没有找到满意的答案吗?可以直接私信我单独沟通哦~

温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应