律图审稿专业委员会3轮严审

洗钱罪争取无罪条件有哪些

3.7w浏览 匿名 2024-06-06 福建宁德
问题相似?试试立即获取解答吧~
律师解答 共1条
  • 律图阜新
    律图阜新
    咨询我
    解析:
    构成洗钱罪所需具备的条件如下:
    首先,该犯罪行为的实施者需为自然人或法人组织;
    其次,其所触犯的客体须为国家对金融业务活动的监管秩序、社会公共管理秩序及司法机构对违法犯罪活动展开调查、处理工作的常规活动;
    再次,该行为人必须在明知或是故意的情况下,掩盖、隐瞒犯罪衍生的资产及其收益的来源和性质,并实施相关的洗钱行为;
    最后,在主观认识层面上,该行为人必须持有明确的故意心态,并且其行为的目的在于掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的真实来源与性质。
    法律依据:
    《刑法》第一百九十一条
    【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
    情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
    (一)提供资金账户的;
    (二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
    (三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
    (四)协助将资金汇往境外的;
    (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
    单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
    情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
    全文
    9 06-06
文章涵盖面广,如需要针对性解答,可立即咨询小助手
咨询助手
24小时在线
立即咨询 >
投诉/举报
免责声明:以上内容解答仅供参考,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开

热门问答·刑事辩护

问题没解决?125200人选择咨询律师
当前6372位律师在线平均3分钟响应99%好评
洗钱罪争取无罪条件有哪些
一键咨询
  • 龙岩用户1分钟前提交了咨询
    153****5288用户1分钟前提交了咨询
    177****7368用户4分钟前提交了咨询
    140****1616用户1分钟前提交了咨询
    136****3778用户4分钟前提交了咨询
    163****2581用户1分钟前提交了咨询
    泉州用户4分钟前提交了咨询
    135****4783用户2分钟前提交了咨询
    134****1521用户3分钟前提交了咨询
    漳州用户4分钟前提交了咨询
    厦门用户1分钟前提交了咨询
    三明用户3分钟前提交了咨询
    133****3243用户3分钟前提交了咨询
    厦门用户1分钟前提交了咨询
    漳州用户4分钟前提交了咨询
  • 153****2067用户4分钟前提交了咨询
    龙岩用户4分钟前提交了咨询
    福州用户2分钟前提交了咨询
    泉州用户2分钟前提交了咨询
    133****0471用户3分钟前提交了咨询
    140****1108用户2分钟前提交了咨询
    南平用户2分钟前提交了咨询
    150****2750用户2分钟前提交了咨询
    泉州用户4分钟前提交了咨询
    137****6402用户2分钟前提交了咨询
    三明用户1分钟前提交了咨询
    177****4561用户1分钟前提交了咨询
    163****6731用户1分钟前提交了咨询
    145****5444用户4分钟前提交了咨询
    176****3022用户3分钟前提交了咨询
    167****7730用户2分钟前提交了咨询
    三明用户1分钟前提交了咨询
    莆田用户3分钟前提交了咨询
    154****8184用户3分钟前提交了咨询
    142****4243用户3分钟前提交了咨询
    145****2136用户3分钟前提交了咨询
    莆田用户4分钟前提交了咨询
    三明用户2分钟前提交了咨询
    130****5116用户4分钟前提交了咨询
    漳州用户2分钟前提交了咨询
    莆田用户4分钟前提交了咨询
    143****0630用户1分钟前提交了咨询
    泉州用户2分钟前提交了咨询
    龙岩用户3分钟前提交了咨询
    150****2711用户4分钟前提交了咨询
    156****5654用户2分钟前提交了咨询
    151****7738用户4分钟前提交了咨询
    南平用户2分钟前提交了咨询
    南平用户4分钟前提交了咨询
    160****3171用户3分钟前提交了咨询
    三明用户3分钟前提交了咨询
    167****6515用户1分钟前提交了咨询
    131****8314用户2分钟前提交了咨询
    152****6616用户3分钟前提交了咨询
    厦门用户4分钟前提交了咨询
    龙岩用户3分钟前提交了咨询
    140****4808用户2分钟前提交了咨询
    135****1334用户2分钟前提交了咨询
    131****5424用户4分钟前提交了咨询
    134****4052用户4分钟前提交了咨询
    166****7416用户1分钟前提交了咨询
    134****3813用户3分钟前提交了咨询
    福州用户2分钟前提交了咨询
    福州用户1分钟前提交了咨询
    168****2575用户3分钟前提交了咨询
    福州用户2分钟前提交了咨询
    166****2677用户4分钟前提交了咨询
    三明用户4分钟前提交了咨询
    南平用户2分钟前提交了咨询
    泉州用户4分钟前提交了咨询
    156****5374用户1分钟前提交了咨询
    龙岩用户1分钟前提交了咨询
    三明用户3分钟前提交了咨询
    三明用户2分钟前提交了咨询
    132****7236用户4分钟前提交了咨询
    南平用户4分钟前提交了咨询
    福州用户4分钟前提交了咨询
    147****5388用户1分钟前提交了咨询
    147****7255用户4分钟前提交了咨询
    莆田用户3分钟前提交了咨询
    165****7033用户1分钟前提交了咨询
    132****8674用户3分钟前提交了咨询
    福州用户3分钟前提交了咨询
    163****4833用户4分钟前提交了咨询
    泉州用户4分钟前提交了咨询
    福州用户4分钟前提交了咨询
    漳州用户3分钟前提交了咨询
    166****8470用户3分钟前提交了咨询
    莆田用户4分钟前提交了咨询
    三明用户4分钟前提交了咨询
    145****0627用户3分钟前提交了咨询
    152****5456用户3分钟前提交了咨询
    131****5066用户2分钟前提交了咨询
    178****7626用户2分钟前提交了咨询
    三明用户4分钟前提交了咨询
    南平用户4分钟前提交了咨询
    泉州用户1分钟前提交了咨询
    厦门用户3分钟前提交了咨询
    龙岩用户4分钟前提交了咨询
    三明用户2分钟前提交了咨询
为您推荐
徐州178****6699用户1分钟前已获取解答
扬州177****1598用户4分钟前已获取解答
镇江188****7901用户2分钟前已获取解答
涉嫌洗黑钱被关能争取取保候审吗?
涉嫌洗黑钱被关能争取取保候审,但前提是需要满足既定的可以被取保候审的条件。此外,还需要向相关部门提交证明自己满足条件的材料,这些材料包括证明自己患有严重疾病、或者属于怀孕的妇女等。
10w+浏览
刑事辩护
问题没解决?试试问律师吧~
精选本地好评律师,为您提供1对1专业解答
立即问律师
帮信罪怎么争取无案底?
要想无案底,可以在法院审理帮信案件期间胃痛律师为自己做无罪辩护。法院审理帮信案件之后,如果作出了无罪判决,那么就不会留下案底。对帮信罪怎么争取无案底依旧并不清楚的,可以选择继续查阅此文。
10w+浏览
刑事辩护
问题未解决?即刻提问 >
已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
涉嫌盗窃罪怎么争取判无罪
涉嫌盗窃罪可以争取判无罪的情形包括,嫌疑人不具有相应的主体资格、犯罪情节显著轻微或者有其他证据能证明当事人不构成犯罪,辩护人根据案件的具体情况才能确定涉嫌盗窃罪怎么争取判无罪。
10w+浏览
刑事辩护
浏览更多不如直接问 >
获取专业解答,11w人正在咨询
涉嫌帮信罪争取无罪判几年
涉嫌帮信罪争取无罪成功了,就不会判刑,会被当庭释,如果争取无罪失败了,一般判处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。若是依旧不知道涉嫌帮信罪争取无罪判几年可以选择继续阅读此文。
10w+浏览
刑事辩护
问题紧急?在线问律师 >
4626 位律师在线,高效解决问题
涉嫌帮信罪争取无罪怎么判
涉嫌帮信罪争取无罪不会被判处刑罚,而是会被当庭释放,明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供技术支持的,就会构成帮信罪,若是依旧不知道涉嫌帮信罪争取无罪怎么判可以选择继续阅读此文。
10w+浏览
刑事辩护
问题未解决?即刻提问 >
已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
顶部
律图法律咨询 发来一条私信

你好,您的法律问题还没有找到满意的答案吗?可以直接私信我单独沟通哦~

温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应