律图审稿专业委员会3轮严审

洗钱罪具体数额怎么认定

3.5w浏览 匿名 2024-06-08 江西九江
问题相似?试试立即获取解答吧~
律师解答 共1条
  • 律图南平
    律图南平
    咨询我
    解析:
    若自然人涉嫌触犯洗钱罪行,执法部门将依法追缴其在实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪以及走私犯罪过程中所获取的非法所得及相应的收益,对行为人处以五年以下有期徒刑或拘役,并且根据涉案洗钱金额的比例,处以百分之五至百分之二十的罚金进行惩罚;倘若行为人所涉及的案件情节特别严重,那么将会被判处五年以上,直至十年以下的有期徒刑,同时还需接受与涉案金额相等的百分之五至百分之二十的罚金处罚。对于单位涉嫌触犯本罪的情况,执法部门会对相关单位施加罚金刑罚,同时也会对该单位中直接负责的主管人员和其他直接责任人,处以五年以下有期徒刑或拘役的严厉惩戒。
    法律依据:
    《刑法》第一百九十一条
    【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
    情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
    (一)提供资金账户的;
    (二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
    (三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
    (四)协助将资金汇往境外的;
    (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
    单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
    情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
    全文
    8 06-08
文章涵盖面广,如需要针对性解答,可立即咨询小助手
咨询助手
24小时在线
立即咨询 >
投诉/举报
免责声明:以上内容解答仅供参考,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
问题没解决?125200人选择咨询律师
当前3629位律师在线平均3分钟响应99%好评
洗钱罪具体数额怎么认定
一键咨询
  • 178****1773用户1分钟前提交了咨询
    南昌用户4分钟前提交了咨询
    宜春用户4分钟前提交了咨询
    130****3381用户2分钟前提交了咨询
    153****6683用户3分钟前提交了咨询
    九江用户4分钟前提交了咨询
    抚州用户3分钟前提交了咨询
    南昌用户2分钟前提交了咨询
    南昌用户3分钟前提交了咨询
    137****0536用户4分钟前提交了咨询
    165****2031用户4分钟前提交了咨询
    138****3687用户1分钟前提交了咨询
    152****4134用户3分钟前提交了咨询
    赣州用户1分钟前提交了咨询
    抚州用户1分钟前提交了咨询
  • 156****4745用户3分钟前提交了咨询
    148****2460用户1分钟前提交了咨询
    163****8585用户4分钟前提交了咨询
    南昌用户3分钟前提交了咨询
    160****7515用户2分钟前提交了咨询
    134****7182用户3分钟前提交了咨询
    135****7651用户4分钟前提交了咨询
    143****1746用户4分钟前提交了咨询
    172****3746用户2分钟前提交了咨询
    175****5081用户4分钟前提交了咨询
    147****2554用户3分钟前提交了咨询
    142****5762用户2分钟前提交了咨询
    新余用户4分钟前提交了咨询
    上饶用户2分钟前提交了咨询
    景德镇用户4分钟前提交了咨询
    171****1857用户3分钟前提交了咨询
    178****7274用户2分钟前提交了咨询
    上饶用户1分钟前提交了咨询
    抚州用户2分钟前提交了咨询
    萍乡用户3分钟前提交了咨询
    萍乡用户2分钟前提交了咨询
    宜春用户2分钟前提交了咨询
    136****5874用户4分钟前提交了咨询
    172****5654用户3分钟前提交了咨询
    170****5427用户2分钟前提交了咨询
    164****4484用户1分钟前提交了咨询
    景德镇用户4分钟前提交了咨询
    景德镇用户2分钟前提交了咨询
    162****4508用户2分钟前提交了咨询
    宜春用户2分钟前提交了咨询
    宜春用户4分钟前提交了咨询
    景德镇用户3分钟前提交了咨询
    九江用户3分钟前提交了咨询
    南昌用户1分钟前提交了咨询
    景德镇用户2分钟前提交了咨询
    167****4778用户2分钟前提交了咨询
    宜春用户1分钟前提交了咨询
    萍乡用户4分钟前提交了咨询
    上饶用户1分钟前提交了咨询
    南昌用户2分钟前提交了咨询
    新余用户4分钟前提交了咨询
    南昌用户4分钟前提交了咨询
    赣州用户1分钟前提交了咨询
    136****3120用户3分钟前提交了咨询
    163****1402用户2分钟前提交了咨询
    新余用户4分钟前提交了咨询
    130****3236用户2分钟前提交了咨询
    134****5085用户2分钟前提交了咨询
    175****2345用户1分钟前提交了咨询
    南昌用户4分钟前提交了咨询
    167****4067用户1分钟前提交了咨询
    景德镇用户3分钟前提交了咨询
    138****6285用户4分钟前提交了咨询
    九江用户1分钟前提交了咨询
    赣州用户4分钟前提交了咨询
    抚州用户3分钟前提交了咨询
    宜春用户3分钟前提交了咨询
    172****6384用户2分钟前提交了咨询
    138****3885用户3分钟前提交了咨询
    147****8264用户1分钟前提交了咨询
    176****0780用户2分钟前提交了咨询
    新余用户4分钟前提交了咨询
    141****4865用户2分钟前提交了咨询
    萍乡用户1分钟前提交了咨询
    赣州用户3分钟前提交了咨询
    151****5742用户3分钟前提交了咨询
    133****3815用户4分钟前提交了咨询
    132****8523用户1分钟前提交了咨询
    152****7284用户1分钟前提交了咨询
    萍乡用户1分钟前提交了咨询
    萍乡用户1分钟前提交了咨询
    133****7851用户1分钟前提交了咨询
    178****6412用户4分钟前提交了咨询
    南昌用户4分钟前提交了咨询
    上饶用户2分钟前提交了咨询
    吉安用户1分钟前提交了咨询
    152****5068用户2分钟前提交了咨询
    137****1364用户1分钟前提交了咨询
    167****5683用户2分钟前提交了咨询
    141****4074用户4分钟前提交了咨询
    萍乡用户3分钟前提交了咨询
    抚州用户3分钟前提交了咨询
    上饶用户3分钟前提交了咨询
    160****2184用户3分钟前提交了咨询
    144****8022用户1分钟前提交了咨询
为您推荐
盐城156****8742用户1分钟前已获取解答
苏州135****5221用户1分钟前已获取解答
泰州188****4530用户3分钟前已获取解答
盗窃罪的具体数额怎样认定?
盗窃公私财物价值一千元至三千元以上,三万元至十万元以上、三十万元至五十万元以上的,应当分别认定为刑法第二百六十四条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
10w+浏览
刑事辩护
问题没解决?试试问律师吧~
精选本地好评律师,为您提供1对1专业解答
立即问律师
敲诈勒索罪的具体数额如何认定?
根据《关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》中的规定来看,最高法和最高检规定的,敲诈勒索罪的一般立案金额为2000元-5000元以上。而特殊情况下,金额在1000元-2500元以上的就可以认定构成本罪。
10w+浏览
刑事辩护
问题未解决?即刻提问 >
已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
洗钱罪量刑数额认定规定是什么?
洗钱罪对于涉案的金额是没有规定的,只要是构成了洗钱的行为的,不管是涉案金额是多少,都是需要承担相应的法律后果的。一般情况下会被处以5年以下有期徒刑或拘役的,还会处以一定金额的罚款。
10w+浏览
刑事辩护
浏览更多不如直接问 >
获取专业解答,11w人正在咨询
抚养费具体数额如何确定
1、子女的实际需要。2、父母双方的负担能力。3、当地的实际生活水平,1、有固定收入的,抚育费数目一般可按其月总收入的20%-30%。负担两个以上子女抚育的,比例可适当提高,但一般不得超 20%-30%。负担两个以上子女抚育的,比例可适当提高,但一般不得超过月收入的50%。
10w+浏览
婚姻家庭
问题紧急?在线问律师 >
7561 位律师在线,高效解决问题
贪污罚金的数额具体是多少?
贪污罚金的数额通常不低于十万元,具体的罚金数额与贪污罪的犯罪主体因实施贪污行为获得的违法收入数额、犯罪主体被判处的主刑处罚有关。若被判处的主刑是三年以下有期徒刑或者拘役,则会并处并处十万元以上五十万元以下的罚金。
10w+浏览
刑事辩护
问题未解决?即刻提问 >
已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
顶部
律图法律咨询 发来一条私信

你好,您的法律问题还没有找到满意的答案吗?可以直接私信我单独沟通哦~

温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应