律图审稿专业委员会3轮严审

未成年17岁不知情的情况被同学告诉外地参与了线下帮别人取钱洗钱

4.6w浏览 匿名 2024-06-16 四川成都
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未成年17岁不知情的情况被同学告诉外地参与了线下帮别人取钱洗钱?
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参与洗钱但是不知情怎么判
不构成犯罪,不会判刑。洗钱罪认定的前提就是明知,如果参与洗钱但是不知情,则不构成犯罪,更不会判刑。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定,明知是犯罪所得才会判处刑罚。
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刑事辩护
帮信罪如何申请取保候审
[律师回复] 解析:
为了办理帮助信息网络活动恐怖活动罪案件中的取保候审手续,我们需要遵循以下严谨的流程步骤:
首先是取保候审的申请阶段,已被羁押的案犯以及他们的法定代理人、近亲家属都有权利提出取保候审的申请。如果案犯已经被逮捕,那么他所聘请的律师也可以代为申请取保候审。申请取保候审必须以书面形式进行。
其次是取保候审的决定阶段,公安机关、人民检察院、人民法院在收到取保候审的申请书之后,应该在七日内做出是否同意的回复。如果决定对案犯采取取保候审措施,则需上报至县级以上公安机关负责人、检察院检察长或者人民法院院长审批,并签发《取保候审决定书》和《执行取保候审通知书》,同时要求案犯提供保证人或者缴纳保证金。
第三步是取保候审的执行阶段,由公安机关作为取保候审的执行机构。公安机关在执行过程中,应当向案犯宣读《取保候审决定书》,并让其签字或盖章,明确告知其在取保候审期间需要遵守的相关规定。如果案犯在取保候审期间未违反刑事诉讼法的规定,取保候审期满后,负责执行的公安机关会将保证金如数退还给案犯,并通知保证人解除担保责任。
最后是取保候审的期限问题,根据法律规定,人民法院、人民检察院和公安机关对案犯采取取保候审措施的最长期限不得超过十二个月。
法律依据:
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人,可以取保候审:
(一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的;
(二)可能判处有期徒刑以上刑罚,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(三)患有严重疾病、生活不能自理,怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(四)羁押期限届满,案件尚未办结,需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。
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怎么去判定洗钱罪的量刑
[律师回复] 解析:
若自然人实施洗钱罪行,将被依法没收其涉及毒品犯罪、黑帮性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪等所得及其产生的所有利益或报酬。
同时,该行为人将面临五年以下有期徒刑或拘役的刑罚,且可能需承担单处罚金的法律后果。若情节特别严重者,则将被判处五年以上十年以下有期徒刑,同样需要承担罚款的责任。对于单位犯罪而言,则会对相关单位处以罚金惩罚,而对于那些直接负责的主管人员及其他直接责任人员,也将按照上述相同标准予以刑事处罚。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
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参与洗钱量刑标准
处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。洗钱罪要求当事人明知是犯罪活动仍然参与的犯罪行为具有社会危害性。
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刑事辩护
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参与洗钱怎么定罪
按洗钱罪定罪。没收违法所得,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。
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刑事辩护
松滋涴市帮信罪判刑几年
[律师回复] 解析:
在多数情况下,帮助信息网络活动罪(简称帮信罪)的判决需要耗时两个月,然而最长亦不可能超过六个月。遵循我国法律法规之规定,人民法院对于公诉案件的审理,应在受理案件之日起两个月内作出最终判决,而最晚不能超过三个月的期限。对于某些具有特殊情况的案件,可适当延长三个月的审判期。若构成帮信罪,通常会被判处三年以下有期徒刑或拘役,并处以罚金或单处罚金。如果涉及到单位犯罪,则应对该单位施加罚金惩罚,同时对其直接负责的主管人员及其他直接责任人,判处三年以下有期徒刑或拘役,并处以罚金或单处罚金。
此外,若同时触犯了其他相关罪名,将依据处罚较重的规定进行定罪量刑。关于如何认定帮信罪,主要包括以下几个要素:
首先,犯罪主体方面要求为一般主体;
其次,主观方面必须是故意为之,即明确知晓自己正在为他人实施的信息网络犯罪提供协助;
再次,犯罪所侵害的客体为国家对正常信息网络环境的有效管理秩序;
最后,客观方面表现为为信息网络犯罪提供互联网接入、服务器托管等服务,且情节较为严重者。
法律依据:
《刑事诉讼法》第二百零八条
人民法院审理公诉案件,应当在受理后二个月以内宣判,至迟不得超过三个月。
对于可能判处死刑的案件或者附带民事诉讼的案件,以及有本法第一百五十八条规定情形之一的,经上一级人民法院批准,可以延长三个月;
因特殊情况还需要延长的,报请最高人民法院批准。
人民法院改变管辖的案件,从改变后的人民法院收到案件之日起计算审理期限。
人民检察院补充侦查的案件,补充侦查完毕移送人民法院后,人民法院重新计算审理期限。
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跑分构成洗钱罪吗
[律师回复] 解析:
涉及洗钱活动的“跑分”环节,按照我国相关法律法规,可被视为“洗钱罪”进行惩治。其具体量刑标准大致如下:对于情节较轻者,应判处被告五年以下有期徒刑或是拘留,同时并处一定数额罚款;而若情节较为严重,则需处以五年以上、至十年以下有期徒刑不等的刑罚,并且需要并处罚款。具体来说,洗钱罪的涵盖范围广泛,包括但不限于非法提供账户帮助犯罪资金流动、非法将资产转化为现金、金融票据、有价证券以及通过转账或其他支付结算方式转移资金等多种形式。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
洗钱罪金额小怎么判定的
[律师回复] 解析:
即便洗钱的数额轻微,仍有可能被判定为洗钱罪行,对于犯此罪名者,一般的刑罚范围是五年以下的有期徒刑或拘役,同时处以罚金或单处罚金。如果犯罪情节特别严重的话,那么就要面临五年以上、十年以下的有期徒刑,同时也要处以罚金的惩罚。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
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17岁洗黑钱抓到怎么判的?
17岁洗黑钱抓到怎么判的需要根据行为人实施的洗钱行为的严重程度确定,一般情况下,如果是已满十六周岁的未成年人实施洗钱行为的,那么就会被处以五年以下有期徒刑或者拘役,如果是情节严重的还会被处五年以上十年以下有期徒刑,具体的洗钱罪的规定可以参考下文。
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刑事辩护
获利100元构成帮信罪吗
[律师回复] 解析:
涉及到协助或参与信息网络犯罪活动,无论是否盈利,都可能导致法律风险。关于协助信息网络犯罪活动罪的立案标准,主要有以下几点需要注意:
首先,必须达到“情节严重”的程度才能构成本罪。根据中华人民共和国刑法的相关规定,情节严重是构成这一罪名的必要条件;
其次,如果知晓他人正在利用信息网络从事犯罪行为,仍然为其提供帮助,那么具备了以下任何一种情况,就可以被视为符合刑法所规定的“情节严重”;此外,还有其他一些情况也会被判定为协助信息网络犯罪活动,比如电商平台上的各类预付费卡、虚拟货币、手机充值卡以及游戏点卡、游戏装备的经销商,当他们在受到了公安机关的警示,明确得知自己的交易对象涉嫌电信网络诈骗犯罪时,若仍旧与这些人保持交易关系,这种行为便符合了协助信息网络犯罪活动的规定,将面临刑事责任的追究。
法律依据:
《刑法》第二百八十七条
【帮助信息网络犯罪活动罪】
明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
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帮信罪获利一百万坐几年牢
[律师回复] 解析:
1.对于帮助信息网络犯罪活动而获得的高达一百万元人民币的利益,已经超过了法规中关于"情节严重"的违法所得规定,因此需要承担相应的刑事责任,这包括在三年以下幅度内被判处有期徒刑或拘役,同时还可能面临罚金的处罚。
2.根据相关律法规定,任何个人或团体都应该明白,当知道对方正在利用信息网络进行犯罪活动时,如果提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,达到一定程度的情节严重性后,则将面临三年以下有期徒刑或拘役,同时也可能被处以罚金。若单位涉及此类犯罪行为,单位将会受到罚金的惩罚,并且对其直接负责的主管人员以及其他直接责任人员,也会按照法律规定进行处罚。如果存在上述两种行为,同时又构成了其他犯罪,那么就会依据处罚较重的规定来确定罪行并进行处罚。
法律依据:
《刑法》第二百八十七条
【帮助信息网络犯罪活动罪】
明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
从帮信罪变更为非信罪怎么办
[律师回复] 解析:
倘若经证据确凿证实该行为涉嫌非法经营罪,则可判定为非法经营罪。
然而,具体判决结果取决于案件的具体情况,惩罚措施包括但不限于:
首先,针对“帮信罪”,它指的是明明知道自己正在协助他人进行信息网络犯罪活动,而对这种行为的入罪金额标准之一便是支付结算达到20万元。这种情况下,流水金额需先达到20万元,然后才能进行进一步的定性。通常情况下,此类罪犯将面临三年以下有期徒刑、拘役或罚款等处罚。
其次,根据相关法律法规,对于非法经营罪的量刑标准是:若扰乱了市场秩序,且情节较为严重者,将被处以五年以下有期徒刑或拘役,同时还可能被处以违法所得一倍以上五倍以下的罚金;若情节特别严重者,将被处以五年以上有期徒刑,并处以违法所得一倍以上五倍以下的罚金或没收全部财产。
法律依据:
《刑法》第二百八十七条
【帮助信息网络犯罪活动罪】
明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
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间接参与洗钱怎么判
间接参与洗钱,依据我国相关法律的规定,构成洗钱罪,一般是处五年以下有期徒刑或者拘役,但数额达到3000万就是5年以上10年以下有期徒刑,实际量刑需要根据案情来判。
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刑事辩护
帮信罪夫妻两个怎么判
[律师回复] 解析:
若夫妇均涉及帮信罪等相关案件,该类罪行则可视为共同犯罪。
然而,在满足了支付结算金额达到二十万元及违法所得达到一万元的帮信罪立案标准后,是否构成犯罪,仍需视实际情况而定。在通常情况下,此类行为将被判定为帮信犯罪,并处以三年以下有期徒刑、拘役或罚金。
根据我国《刑法》的相关规定,帮信行为仅在情节严重时方能构成犯罪。量刑标准主要包括:
1.支付结算金额超过二十万元的;
2.通过投放广告等方式提供资金超过五万元的;
3.违法所得超过一万元的;
4.为三个以上对象提供帮助的;
5.两年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受到过行政处罚,且再次参与帮助信息网络犯罪活动的;
6.被帮助对象所实施的犯罪行为导致严重后果的;
7.收购、出售、出租信用卡、银行账户、非银行支付账户、具有支付结算功能的互联网账号密码、网络支付接口、网上银行数字证书数量超过五张(个)的;
8.收购、出售、出租他人手机卡、流量卡、物联卡数量超过二十张的。
法律依据:
《刑法》第二百八十七条
【帮助信息网络犯罪活动罪】
明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
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洗钱罪多久立案有效判几年
[律师回复] 解析:
洗钱罪的精确立案标准乃是犯罪嫌疑人或被告明晓得这一类犯罪活动本身即包含了毒品犯罪、黑社会性质的有组织犯罪、恐怖主义活动犯罪、违法走私犯罪、贪污受贿犯罪以及扰乱金融秩序犯罪、金融诈骗犯罪等多种形式,却仍实施掩饰、隐瞒这些犯罪所得及其衍生收益之来源与实质性特点的行为。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
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