律图审稿专业委员会3轮严审

洗钱罪会判几年刑期吗

4.4w浏览 匿名 2024-06-08 江西九江
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  • 律图铜仁
    律图铜仁
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    解析:
    洗钱罪量刑标准如下:
    首先,若自然人涉及洗钱罪行,将被没收所有通过此种违法行为获得的收益以及其来源,同时需要接受五年以下有期徒刑或拘役的惩罚,并可能面临罚款;如果情节较为严重,则需承担五年以上至十年以下有期徒刑的刑事责任,并且同样会受到罚款的处罚。
    其次,对于单位涉及洗钱罪行的情况,将会对该单位进行罚金的处罚,同时也会对其直接负责的主管人员及其他直接责任人按照上述条款进行相应的处罚。
    法律依据:
    《刑法》第一百九十一条
    【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
    (一)提供资金帐户的;
    (二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
    (三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
    (四)跨境转移资产的;
    (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
    单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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    6 06-08
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洗钱罪会判几年刑期吗
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洗钱170w会判几年,帮忙洗钱怎么判
依据我国相关法律的规定,帮他人洗钱会构成洗钱罪,而洗钱罪会判刑多少年,要依据犯罪情节而定,一般是处五年以下有期徒刑或者拘役,但数额达到3000万就是5年以上10年以下有期徒刑。
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刑事辩护
帮洗钱罪如何判
[律师回复] 解析:
为了对掩盖、隐藏毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪所获得的收益及其来源与性质进行严密保护,我国法律规定将依法对实施上述犯罪行为所获取的利益及其衍生收益予以没收,同时根据不同情况,处以五至十年不等的有期徒刑,并处或单处罚金。若情节严重者,则将面临更为严厉的惩罚,即五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
因洗钱罪被判六年罚金一般多少
[律师回复] 解析:
涉案违法所得及相应产生之收益,应依法予以没收。对于此等案件,法院将依照刑法规定进行判决,刑期从五年以下有期徒刑或拘役不等,同时还需根据具体情况,向行为人判处洗钱金额百分之五到二十之间的罚金;如果涉案情节较为严重者,则将面临更为严厉的刑罚,即不仅将涉案违法所得和产生之收益依法没收,还要判处五年以上十年以下有期徒刑,以及执行与洗钱金额同样比率的罚金;若涉及到单位犯罪问题,行动单位需接受双重惩罚制度,既要承担刑事上的罚金责任,也要对其涉案的主要领导人和其他直接责任人处以五年以下有期徒刑或拘役的刑事惩罚。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
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洗黑钱五百万会判几年?
洗黑钱五百万会判五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。具体如何量刑,需要法院审理洗钱案件之后依法确定。在法院审理期间,涉嫌洗钱者若是想要被减轻处罚,也可以委托律师为自己辩护。
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刑事辩护
网络赌钱洗钱算洗钱罪吗
[律师回复] 解析:
是的,网络赌博及其衍生的洗钱行为均被我国法律定性为洗钱罪行。
根据我国《中华人民共和国刑法》第191条明确规定,只要行为人明知系涉及到毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪等的所得及其产生的收益,为了掩盖或隐瞒其真实的来源与性质,并且通过各类支付结算方式来协助资金流动,或者为他人提供资金账户,或者协助将财产转化为现金、金融票据、有价证券等形式,那么这些行为都可能构成洗钱罪。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
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单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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公司员工洗钱罪怎么处理
[律师回复] 解析:
这需要根据具体的情况来决定。刑事责任的承担与否主要取决于证据的准确性与充分性。倘若行为触犯了洗钱罪,将会面临五年以下的有期徒刑或拘役惩罚,并且还将被处以洗钱金额百分之五至百分之二十以下的罚款;如果情节严重,则可能会遭受五年以上、十年以下的有期徒刑,同时还要支付洗钱金额百分之五以上、百分之二十以下的罚款。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
多少数额算洗钱罪
[律师回复] 解析:
根据相关法律法规,洗钱罪被定性为行为犯而非结果犯,仅在行为人实际实施了洗钱活动后,方需承担相应的刑事责任。若洗钱行为情节较为恶劣,其所涉金额达到了50万元人民币以上,则行为人将面临五年以上、十年以下有期徒刑的严厉处罚,同时还须缴纳洗钱数额百分之五以上、百分之二十以下的罚金。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
洗钱罪可以判几年以上刑期
[律师回复] 解析:
洗钱罪所适用之最严厉刑法长度为十年以上有期徒刑。关于洗钱罪的刑事惩罚之规定如下:针对参与该犯罪活动的非法所得及其衍生的利润,予以全面没收,同时对犯罪行为人处以五年以下有期徒刑或拘役,同时还有可能附加处以罚金;若情节严重者,则将面临从五年至十年之间不等的有期徒刑,同时也须同向罚以罚款。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
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(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
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网络洗钱判几年
看具体情节而定。一般情节不严重的,处于五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额的5%以上。20%以下的处罚金。情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。并处洗钱数额的5%以上20%以下罚金。
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刑事辩护
金额多少叫洗钱罪
[律师回复] 解析:
自然人在触犯洗钱罪时,将会被没收所涉及的毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪以及走私犯罪的所有非法所得及其产生的收益,同时将面临五年以下有期徒刑或拘役的严厉惩罚,并且还会被判处相应金额不等的罚金,其比例为洗钱数额的百分之五至百分之二十之间。若情节严重者,则将面临五年以上十年以下有期徒刑的重罚,同样也需要承担洗钱数额百分之五至百分之二十之间的罚金。对于单位犯罪的情况,将对该单位进行罚款处理,同时对其直接负责的主管人员及其他直接责任人,处以五年以下有期徒刑或拘役的刑罚。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
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(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
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证券犯罪能否构成洗钱罪
[律师回复] 解析:
依据我国现行法律法规之规定,洗钱罪被界定为,行为人明知是来自于诸如贩卖毒品、黑社会性质团伙犯罪、恐怖主义活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪等各类非法活动所产生的违法所得及其收益,却仍故意为之提供资金账户以掩盖或隐藏其真实来源与性质,或者协助将这些财产转化为现金、金融票据、有价证券等形式的行为。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
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团伙洗钱罪判几年的缓刑
[律师回复] 解析:
关于团伙洗钱罪行的刑罚年限,根据《中华人民共和国刑法》第191条的明确规定,其具体实施将视情节严重程度而定,最严重者有可能面临长达五年至十年之间的有期徒刑,并需承担相应的罚金处罚责任。关于是否有机会获得缓刑判决这一问题,毕竟需要考虑到具体个案的综合情况,例如犯罪涉及金额大小、犯罪情节的恶劣程度以及罪犯在刑事诉讼中表现出的真诚忏悔态度和对涉案损失作出的积极赔偿行为等等诸多因素。
值得一提的是,《刑法》第72条为缓刑适用提供了法律依据,即被审判认定有罪,且被判处三年以下有期徒刑或拘役的犯罪分子,若能满足诚恳悔过、积极赔偿损失以及对社会的危害程度相对较小的条件,便可依法获得缓刑判决。
然而,鉴于团伙洗钱罪行的严重性质,实际获得缓刑判决的可能性相对较低。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第191条
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的性质和来源的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
洗钱罪中间者判多长时间
[律师回复] 解析:
在涉及洗黑钱案件中,中间人同样要依照同犯的标准接受法律的制裁。中间人的角色相当于在洗钱链条中提供情报来源,因此被定性为洗钱罪的共犯之一。通常情况下,此类行为将面临五年以下有期徒刑或者拘役,并且需要附加或者单独缴纳与洗钱金额相关的百分之五至百分之二十的罚金;如果情节严重,则可能判处五年以上、十年以下有期徒刑,同时还需按照洗钱金额的百分之五以上、百分之二十以下的比例缴纳罚金。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
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单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
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帮忙洗黑钱1000万要判刑几年,参与洗钱判几年?
五年以上十年以下有期徒刑。洗黑钱1000万属于情节严重的,根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定,应判处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。
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刑事辩护
论洗钱罪的犯罪对象与罪数认定是什么
[律师回复] 解析:
洗钱罪的确立标淮具体如下:
首先,此种犯罪的实施者需为一般的社会公民;
其次,所针对的行为标的必须是诸如毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪以及破坏金融管理秩序犯罪和金融诈骗犯罪等各类违法所得及其收益;
再次,其所侵害的客体应为多元化的社会关系;
最后,在主观方面,行为人必须具有明确的故意心态。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
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刑事辩护
洗钱取保候审多久检察院批捕
[律师回复] 解析:
自嫌疑人被怀疑涉及洗钱活动以来,依照法律程序,经过大约5至6个月的取保候审阶段,通常情况下,此类案件有可能在此期间内得到妥善解决。但是需要明确指出,即使在犯罪者获得取保候审机会之后,有关案件的调查、指控和审判流程仍然会继续进行,并且不会受到任何形式的干扰或者中断。
根据我国《刑事诉讼法》的规定,具有执法权的公安机关对于这类犯罪案件的调查期限为2个月。在完成调查任务之后,公安部门应该依法将案件移送检察院进行处理,由检察院进行审查并提出起诉建议,而检察院审查和提出起诉所需要的时间不得超过1个月。若检察院决定提起公诉,那么相关案件就必须移交法院依法进行审理。法院在接到案件后,应当在2个月内作出裁决,但最长不超过3个月。
法律依据:
《刑事诉讼法》第七十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对犯罪嫌疑人、被告人取保候审最长不得超过十二个月,监视居住最长不得超过六个月。
在取保候审、监视居住期间,不得中断对案件的侦查、起诉和审理。
对于发现不应当追究刑事责任或者取保候审、监视居住期限届满的,应当及时解除取保候审、监视居住。
解除取保候审、监视居住,应当及时通知被取保候审、监视居住人和有关单位。
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洗钱罪四千万判刑多久能判
[律师回复] 解析:
依照我国相关法律法规,对于洗钱罪,可处以五年以上十年以下的有期徒刑。
至于具体量刑,将在查处上述犯罪行为所获得的财产及所得收益之后,予以没收,同时根据情节轻重,处以五年以下或五年以上十年以下的有期徒刑,并处罚金,罚金金额在洗钱金额的5%至20%之间。
为掩盖、隐瞒涉及到毒品犯罪、黑社会性质犯罪、恐怖主义活动犯罪、走私犯罪、贪污受贿犯罪、破坏金融市场管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪等所得及其产生的收益的实际来源与性质,只要存在下述任何一种情况,就必须依法没收以上犯罪所得到的财产及所得收益,并处以五年以下有期徒刑或拘役,视情节严重程度,还可能被处以五年以上、十年以下的有期徒刑,并处罚金。这些情况包括但不限于:
(1)提供资金账户;
(2)将财产转化为现金、金融票据、有价证券;
(3)通过转账或其他支付结算方式转移资金;
(4)跨境转移资产;
(5)采用其他手段掩盖、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。
如果是单位犯了上述罪行,则应对该单位进行罚款,同时对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,按照上述规定进行处罚。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
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