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什么过程才算洗钱罪判刑

3.5w浏览 匿名 2024-06-13 福建宁德
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    解析:
    若某位人士被认定为犯下洗钱罪行,则根据相关法律法规,必须对其违法犯罪所得及其所衍生之收益进行全额没收。
    同时,该罪犯还应面临五年以下有期徒刑或拘役的刑事惩罚,以及相应的罚金。在情节较为严重的情况下,刑期可能会延长至五年以上十年以下,同样需要承担罚金的责任。洗钱罪的法定行为包括但不限于以下几种:提供资金账户给他人使用;将财产转化为现金、金融票据、有价证券等形式;以及其他依法规定的行为等等。
    法律依据:
    《刑法》第一百九十一条
    【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
    (一)提供资金帐户的;
    (二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
    (三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
    (四)跨境转移资产的;
    (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
    单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
    全文
    6 06-13
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