洗钱的过程是什么

[律师回复] 您好，针对您的问题解答如下, 空壳公司的洗钱流程是什么 一般情况下，先要成立皮包空壳公司，然后与当事人签订合同，得到资金后，将其用作其他用途，使其合法化。 空壳公司的法律界定 根据我国《公司法》规定，设立有限责任公司，股东出资应达到法定资本最低限额，有限责任公司的注册资本为在公司登记机关登记的全体股东认缴的出资额。公 司全体股东的首次出资额不得低于注册资本的百分之 二十，也不得低于法定的注册资本最低限额，其余部分由股东自公司成立之日起两年内缴足;其中，投资公司可 以在五年内缴足。股东应当按期足额缴纳公司章程中规定的各自所认缴的出资额。股东以货币出资的，应当将货币出资足额存入有限责任公司在银行开设的账户;以 非货币财产出资的，应当依法办理其财产权的转移手续。公司成立后，股东不得抽逃出资。 股份有限公司采取发起设立方式设立的，注册资本为在公司登记机关登记的全体发起人认购的股本总额。公司全体发起人的首次出资额不得低于注册资本的百分之 二十，其余部分由发起人自公司成立之日起两年内缴足;其中，投资公司可以在五年内缴足。股份有限公司采取募集方式设立的，注册资本为在公司登记机关登记的 实收股本总额。股份有限公司注册资本的最低限额为人民币五百万元。法律、行政法规对股份有限公司注册资本的最低限额有较高规定的，从其规定(上市公司股本 总额不少于人民币三千万元)。 “空壳公司”的法律界定涉及两种行为：出资不实和抽逃出资。 出资不实的法律外延是股东在有限责任公司或股份有限公司的设立过程中，未能如数如期缴纳现金出资或转移实物、知识产权、土地使用权等非货币财产的产权，或者为设立公司出资的非货币财产的实际价额显著低于公司章程所定价额。 抽逃出资是指公司成立后，股东通过将出资款项转入公司账户验资后又转出、通过虚构债权债务关系将其出资转出、制作虚假财务会计报表虚增利润进行分配、利用关联交易将出资转出及其他等未经法定程序将出资抽回的行为。 出资不实和抽逃出资的行为违反了公司制度中公司资本维持的原则，使公司空心化、空壳化，使公司丧失经营所需的经济基础，损害交易对方、债权人、社会公众对公司的信赖利益。并为股东实施逃债、诈骗等行为提供了的条件和工具。

[律师回复] 有

[律师回复] 您好，关于洗黑钱是怎样的一个过程？这个问题，我的解答如下, 　　洗钱是指将违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化的行为。　　洗钱的过程通常被分为三个阶段，即处置阶段、培植阶段、融合阶段。　　
1、处置阶段：指将犯罪收益投入到清洗系统的过程，是最容易被侦查到的阶段。　　
2、培植阶段：即通过复杂的多种、多层的金融交易，将非法收益与其来源分开，并进行最大限度的分散，以掩饰线索和隐藏身份。　　
3、融合阶段：被形象地描述为“甩干”，即使非法变为合法，为犯罪得来的财务提供表面的合法掩藏，在犯罪收益披上了合法外衣后，犯罪收益人就能够自由地享用这些肮脏的收益，将清洗后的钱集中起来使用。

[律师回复] 一、洗钱罪的行为方式有哪些 1、提供资金帐户。这是赃款在金融领域内流转的第一个环节，赃款持有人首先在金融机构开立一个帐户，然后才将该赃款汇出境外或开出票据以供使用等。 2、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券。行为人只要明知该财产是上述犯罪所得的，无论采取质押、抵押还是买卖的方式同财产持有人交易，将该财产换为现金或金融票据，即可构成本罪。 3、通过转帐或者其他结算方式协助资金转移。也就是将非法资金混杂于合法的现金中，凭借银行支票或其他方法使这笔资金以合法的形式出现，以便用来开办公司、企业，从而使得非法资金具有流动性并获得利润。 4、协助将资金汇往境外。 5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。这主要是指：将犯罪收匿于各种交通工具中，带出国境，然后兑换成外币或购买财产，或以国外亲属的名字存入国外银行，然后再返回本国；开设宾馆、洗浴、歌舞厅等服务行业及日常使用现金量大的行业，把非法获取的收入混人合法收入之中；用现金购买不动产等然后变卖出去；用“高昂”的价格购买某种劣质的产品甚至废料等将钱寄往异地或异国的同伙，以此将钱转移出去，使赃钱合法化等。 二、洗钱罪应该如何处罚根据《刑法》第一百九十一条第一款规定，构成洗钱罪的，没收实施“上游犯罪”的犯罪所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。这里的“情节严重”，主要是指洗钱数额特别巨大的；洗钱行为造成严重后果的；实施“上游犯罪”犯罪所产生的收益（指犯罪分子将“上游犯罪”所得收入用于合法或非法投资、经营、储蓄、放贷等所获取的经济利益，如投资所获红利、经营所得收入、储蓄所得孳息、放贷所获利润、兑换外汇所得手续费等）数额巨大的；洗钱行为导致职务犯罪等现象愈演愈烈的；酿成新的严重犯罪，影响对重大犯罪的及时侦破，等等。

[律师回复] 洗衣机的质量不符合要求的，消费者可以依照国家规定、当事人约定退货，或者要求经营者履行更换、修理等义务。没有国家规定和当事人约定的，消费者可以自收到商品之日起七日内退货七日后符合法定解除合同条件的，消费者可以及时退货，不符合法定解除合同条件的，可以要求经营者履行更换、修理等义务。
依照前款规定进行退货、更换、修理的，经营者应当承担运输等必要费用。

[律师回复] 您好，针对您的问题解答如下, 空壳公司的洗钱流程是什么 一般情况下，先要成立皮包空壳公司，然后与当事人签订合同，得到资金后，将其用作其他用途，使其合法化。 空壳公司的法律界定 根据我国《公司法》规定，设立有限责任公司，股东出资应达到法定资本最低限额，有限责任公司的注册资本为在公司登记机关登记的全体股东认缴的出资额。公 司全体股东的首次出资额不得低于注册资本的百分之 二十，也不得低于法定的注册资本最低限额，其余部分由股东自公司成立之日起两年内缴足;其中，投资公司可 以在五年内缴足。股东应当按期足额缴纳公司章程中规定的各自所认缴的出资额。股东以货币出资的，应当将货币出资足额存入有限责任公司在银行开设的账户;以 非货币财产出资的，应当依法办理其财产权的转移手续。公司成立后，股东不得抽逃出资。 股份有限公司采取发起设立方式设立的，注册资本为在公司登记机关登记的全体发起人认购的股本总额。公司全体发起人的首次出资额不得低于注册资本的百分之 二十，其余部分由发起人自公司成立之日起两年内缴足;其中，投资公司可以在五年内缴足。股份有限公司采取募集方式设立的，注册资本为在公司登记机关登记的 实收股本总额。股份有限公司注册资本的最低限额为人民币五百万元。法律、行政法规对股份有限公司注册资本的最低限额有较高规定的，从其规定(上市公司股本 总额不少于人民币三千万元)。 “空壳公司”的法律界定涉及两种行为：出资不实和抽逃出资。 出资不实的法律外延是股东在有限责任公司或股份有限公司的设立过程中，未能如数如期缴纳现金出资或转移实物、知识产权、土地使用权等非货币财产的产权，或者为设立公司出资的非货币财产的实际价额显著低于公司章程所定价额。 抽逃出资是指公司成立后，股东通过将出资款项转入公司账户验资后又转出、通过虚构债权债务关系将其出资转出、制作虚假财务会计报表虚增利润进行分配、利用关联交易将出资转出及其他等未经法定程序将出资抽回的行为。 出资不实和抽逃出资的行为违反了公司制度中公司资本维持的原则，使公司空心化、空壳化，使公司丧失经营所需的经济基础，损害交易对方、债权人、社会公众对公司的信赖利益。并为股东实施逃债、诈骗等行为提供了的条件和工具。

[律师回复] 您好，针对您的空壳公司的洗钱程序是什么问题解答如下, 空壳公司的洗钱流程是什么
一般情况下，先要成立皮包空壳公司，然后与当事人签订合同，得到资金后，将其用作其他用途，使其合法化。
空壳公司的法律界定
根据我国《公司法》规定，设立有限责任公司，股东出资应达到法定资本最低限额，有限责任公司的注册资本为在公司登记机关登记的全体股东认缴的出资额。公 司全体股东的首次出资额不得低于注册资本的百分之
二十，也不得低于法定的注册资本最低限额，其余部分由股东自公司成立之日起两年内缴足;其中，投资公司可 以在五年内缴足。股东应当按期足额缴纳公司章程中规定的各自所认缴的出资额。股东以货币出资的，应当将货币出资足额存入有限责任公司在银行开设的账户;以 非货币财产出资的，应当依法办理其财产权的转移手续。公司成立后，股东不得抽逃出资。
股份有限公司采取发起设立方式设立的，注册资本为在公司登记机关登记的全体发起人认购的股本总额。公司全体发起人的首次出资额不得低于注册资本的百分之
二十，其余部分由发起人自公司成立之日起两年内缴足;其中，投资公司可以在五年内缴足。股份有限公司采取募集方式设立的，注册资本为在公司登记机关登记的 实收股本总额。股份有限公司注册资本的最低限额为人民币五百万元。法律、行政法规对股份有限公司注册资本的最低限额有较高规定的，从其规定(上市公司股本 总额不少于人民币三千万元)。
“空壳公司”的法律界定涉及两种行为：出资不实和抽逃出资。
出资不实的法律外延是股东在有限责任公司或股份有限公司的设立过程中，未能如数如期缴纳现金出资或转移实物、知识产权、土地使用权等非货币财产的产权，或者为设立公司出资的非货币财产的实际价额显著低于公司章程所定价额。
抽逃出资是指公司成立后，股东通过将出资款项转入公司账户验资后又转出、通过虚构债权债务关系将其出资转出、制作虚假财务会计报表虚增利润进行分配、利用关联交易将出资转出及其他等未经法定程序将出资抽回的行为。
出资不实和抽逃出资的行为违反了公司制度中公司资本维持的原则，使公司空心化、空壳化，使公司丧失经营所需的经济基础，损害交易对方、债权人、社会公众对公司的信赖利益。并为股东实施逃债、诈骗等行为提供了的条件和工具。

[律师回复] 这位朋友我来给你说一下激光清洗专利转让需要什么流程吧：专利转让流程一般来说有这么几步。
第一步：寻找专利转让的途径。
第二步：专利转让人和专利受让人签署专利权转让合同。
第三步：双方准备好专利转让需要的相关文件。
第四步：将相关的文件递交给专利局。
第五步：专利转让流程的最终环节就是等待专利转让结果。

[律师回复] 可以根据索赔，具体看合同

[律师回复] 你说的是不是建行的信用卡，如果是只要年满18周岁，有稳定工作收入的，信用良好，就可以申请，建行信用卡申请的方式大致有两类，一类是网点申请，一类是网络渠道申请，网点申请，这是办信用卡的传统方法，申请的时候要带身份证、工作收入证明（单位的工作证、在职证明、工资卡流水（最好是3个月以上）、近3个月的税单、社保单、公积金单等，这些不是全部都要，有就可以），如果能再附上点财力证明，像房产、车产、建行的定期存单的话，那么对下卡就是非常有帮助的。（在工作收入证明不能很完善提供的情况下，最好是有财力证明）网络渠道申请信用卡，比如手机银行、微信、建行信用卡网站办卡，不需要交额外的财力证明，银行会着重参考楼主单位性质、社保、公积金、个税、个人信用等这些可以联网查的情况，如果这些都缴纳的不多或者没有缴纳的，这个方法就不是很推荐了

[律师回复] 采砂做法隶属行政许可。具体条款《中华人民共和国河道管理条例》第二十五条在河道管理范围内进行下列活动，必须报经河道主管机关准许；牵涉其他部门的，由河道主管机关会同有关部门准许：
（一）采砂、取土、淘金、废置砂石或者淤泥；《中华人民共和国行政许可法》第二十九条公民、法人或者其他组织从事特定活动，依法需要获到行政许可的，应当向行政机关提议申请。
第八十一条公民、法人或者其他组织未经行政许可，私行从事依法应当获到行政许可的活动的，行政机关应当依法采取措施予以制止，并依法予以行政处罚；构成犯罪的，依法追究刑事职责

[律师回复] 清洁工程服务协议书
甲方：（以下简称甲方）
乙方：（以下简称乙方）
甲、乙双方经共同协商，就江南城区城市提质美化工程
六、七标段外墙面清洁承包施工，达成如下协议：
一、清洁范围： 甲方指定
二、清洁标准： 验收合格
三、清洁期限： 根据甲方指定的具体范围确定完工时间
四、清洁服务工程价款及结算：
1、包工包料价款：
①、清洁外墙面包工包料价格：3元/平方米；
②、喷真清防水剂包工包料价格：4元/平方米；
2、结算：本协议第
一、第二条所约定的工作内容并经常德市鼎城区城市管理行政执法局验收合格后，甲方向乙方支付工程款的70%，余款完工一年后付清。
五、甲乙双方的权利和义务
1、甲方的权利和义务
（1）对乙方清洁工作进行监督、检查；
（2）、及时全面付清清洁服务工程价款。
2、乙方的权利和义务：
（1）高质量完成清洁服务工程工作；
（2）清洁员在工作期间应接受甲方的监督和检查；
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（3）爱护建筑物内外各种设施，注意节约水电，因乙方工作失误， 造成的甲方及他人物品的损失乙方应负责赔偿；
(4)甲方根据乙方所报人员的身份信息购买工伤保险。乙方必须为每位施工人员购买意外伤害保险。
（5）清洁服务过程中发生的所有安全事故由乙方负责；
（6）完工后甲方提交竣工图及结算报告；
（7）由乙方负责水电、清洁用品库房。
六、违约责任
1、在合同有效期内，任何一方未经对方同意不得随意终止合同，否则视为违约；
2、任何一方因违约而造成对方的经济损失，必须给予赔偿。
3、乙方未按期完成工程任务，每推迟一天承担违约金500元。
七、未尽事宜双方协商解决。
八、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，本合同自签字之日起生效。
甲 方： 乙 方：
甲方代表： 乙方代表：
签字日期： 年 月 日 签字日期： 年 月 日

[律师回复] 您好！羊绒大衣等动物毛类为动物蛋白质纤维，易缩水，一般宜送到专业洗涤店干洗以及保养。清洗后缩水建议送到专业的洗涤店尝试恢复。
对于毛类织物脏了一定要立刻清洁，以免留下痕迹。污迹在上面停留的时间越长，越不容易被洗掉；并且，时间一长污迹渗入纤维中，清洁时必然会使劲摩擦，这样更容易造成衣物受损。
对于沾染局部轻微污渍，可尝试用毛巾蘸取中性洗衣液或丝毛类专用洗涤剂水溶液轻轻擦拭毛面，去除污渍后，同样方法用干净的毛巾蘸清水清楚洗涤剂残留液。可重复几次。操作过程中尽量不浸湿皮板，并及时在阴凉处晾干。
如果水洗，有以下注意点：
1、不耐碱，如果水洗宜用中性不含酶洗涤剂，最好采用毛类专用洗涤剂。如果使用洗衣机来洗，宜使用滚筒洗衣机，选择柔和程序。如手洗最好轻轻揉洗，不可使用搓衣板搓洗；
2、毛类织物在30度以上的水溶液中会收缩变形，顾宜冷水短时间浸泡，洗涤温度不超过40度，轻柔捏洗，切忌大力搓洗。机洗时务必使用洗衣袋，选择轻档。深颜色一般易掉色。
3、采用挤压洗，忌拧绞，挤压除水，平摊阴干或折半悬挂阴干；湿态整形或半干时整形，能除皱纹，勿阳光下暴晒；
4、要使用柔顺剂维护柔软手感和抗静电。
5、不可使用含氯漂渍液，可用含氧彩漂。
收纳时应注意：
1、忌与尖锐、粗糙的物品和强碱性物品接触；
2、择阴凉通风处凉晒，干透后方可收藏；
3、收藏期中应定期打开箱柜，通风透气，保持干燥；
4、高温潮湿季节，应晾晒几次，防止霉变；

[律师回复] 发动机是允许更换的，只不过需要到车管所进行变更登记。如果更换发动机后没有进行到车辆登记地的车管所进行备案，那么最大的后果就是换了发动机的车不能过年审，也不能过户。所以更换完发动机后一定要车管所办理发动机变更手续。机动车应当从注册登记之日起，按照下列期限进行安全技术检验：
(一)营运载客汽车5年以内每年检验1次超过5年的，每6个月检验1次
(二)载货汽车和大型、中型非营运载客汽车10年以内每年检验1次超过10年的，每6个月检验1次
(三)小型、微型非营运载客汽车6年以内每2年检验1次超过6年的，每年检验1次超过15年的，每6个月检验1次。

[律师回复] 劳务分包人必须服从工程承包人转发的发包人及工程师的指令除非合同另有约定,劳务分包人应对其作业内容的实施,完工负责,劳务分包人应承担并履行总(分)包合同约定的,与劳务作业有关的所有义务及工作程序.

[律师回复] 第六条从事住宿、餐饮、娱乐等经营活动或者其他社会活动的自然人、法人、其他组织，未尽合理限度范围内的安全保障义务致使他人遭受人身损害，赔偿权利人请求其承担相应赔偿责任的，人民法院应予支持。　　因第三人侵权导致损害结果发生的，由实施侵权行为的第三人承担赔偿责任。安全保障义务人有过错的，应当在其能够防止或者制止损害的范围内承担相应的补充赔偿责任。安全保障义务人承担责任后，可以向第三人追偿。赔偿权利人起诉安全保障义务人的，应当将第三人作为共同被告，但第三人不能确定的除外。

[律师回复] 先去做听力鉴定，然后可以要求理发店承担责任

[律师回复] 你所列举的这些物品，都可以列为劳保用品之内。企业发生的合理的劳动保护支出，取得合规的进项税额抵扣凭证（比如增值税专用发票），是可以按规定抵扣进项税额。但需注意以下界限： （ 1）关注“福利”二字，“福利性质用品”属于职工福利费，比如：人人都可以提回家的洗衣粉就是职工福利费，生产车间的人员发放的洗衣粉就是劳动防护用品。 （ 2）劳动防护用品：不是劳动保护费，直接发货币的“劳动保护费”应该属于职工福利费。

[律师回复] 你好，可以到当地的户籍部门进行补办

[律师回复]
1、如果车辆所有权人，并非将具有相应安全隐患、未交纳强制保险借出，或者将车辆借给酒驾或醉驾的借车人、无机敏车行驶证的人等情形，不应认定车辆所有权人，对于车辆的出借存在犯错，此种情形下，发生交通意外，应当系借车人以及第三人共有所导致与车辆所有权人不存在直接的因果关系。本次意外所导致的损害，应当根据交警部门勘察现场，给出的意外职责认定进行区分，由借车人单独承受、第三人单独承受、或借车人与第三人共有承受。具体情形，参照意外职责认定。
2、如果车辆所有权人在出借车辆的时候，存在上述情形之一，或者几种情形，那么应认定车辆所有权人对于出借车辆的做法存在犯错，或者说无尽有相应的义务，与最终损害的发生存在肯定的因果关系，此种情形下，车辆所有权人应当承受适当的职责。具体职责的比例，由车辆所有权人以及出借人商量，商量不成，由人民法院按照车辆所有权人的犯错程度，以及该犯错程度对于最终损害发生究竟会起到多大的因果关系，作出裁判。司法依据《中华人民共和国民法通则》106条、130条