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3.4w浏览 匿名 2024-06-15 河南郑州
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电话通话录音可以作为案件的证据吗?
合法的录音资料即属于视听资料,可以作为证据呈现在法庭之上。视听资料作为证据形式之一,是被法律认可的证据形式。
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诉讼仲裁
电信诈骗洗钱罪立案标准如何判定
[律师回复] 解析:
电信网络犯罪领域所涉洗钱罪的立案门槛通常分为如下几种情况:
如若个体涉及的洗钱数额达到了五万元人民币以上,抑或存在其他性质恶劣的情节,那么公安执法部门将会对此展开深入调查并进行立案处理。此处所指的"其他严重情节"或许涵盖了诸如屡次进行洗钱活动、组织多人参与洗钱事宜、此项犯罪行为触及到国际犯罪边界等各方面因素。除此之外,任何单位若犯下此类罪行,将对其直接负责人以及其他相关责任人实行刑事处罚,以追究他们的法律责任。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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窃电案算盗窃罪吗判多少年
[律师回复] 解析:
对于任何涉及到盗窃电能的非法行为,都必须得到电力管理部门的严肃处理,包括立即责令其停止违法行为,并处以追缴电费以及应交电费五倍以下的罚款;
如若情节严重,构成了犯罪行为,那么根据《中华人民共和国刑法》中的相关规定将进行刑事起诉,通常情况下将面临三年以下有期徒刑、拘役或者管制,同时还可能被处以罚金。对于那些被供电企业查获的窃电者,他们应当受到制止,并且可以在现场直接中止供电服务。
法律依据:
《中华人民共和国电力法》第七十一条
盗窃电能的,由电力管理部门责令停止违法行为,追缴电费并处应交电费五倍以下的罚款;
构成犯罪的,依照刑法有关规定追究刑事责任。
第七十二条
盗窃电力设施或者以其他方法破坏电力设施,危害公共安全的,依照刑法有关规定追究刑事责任。
《刑法》第二百六十四条
【盗窃罪】盗窃公私财物,数额较大的,或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
取保候审期间是否监听电话
[律师回复] 解析:
在取保候审期间,对手机进行监视是不被允许的。
然而,对于那些已经被取保候审的犯罪嫌疑人和被告人们来说,如果他们当前所居住的地址、工作单位以及联系方式有所改变,那么他们必须在二十四个小时之内向执行机构进行报告。
法律依据:
《刑事诉讼法》第七十一条
被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人应当遵守以下规定:
(一)未经执行机关批准不得离开所居住的市、县;
(二)住址、工作单位和联系方式发生变动的,在二十四小时以内向执行机关报告;
(三)在传讯的时候及时到案;
(四)不得以任何形式干扰证人作证;
(五)不得毁灭、伪造证据或者串供。
人民法院、人民检察院和公安机关可以根据案件情况,责令被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人遵守以下一项或者多项规定:
(一)不得进入特定的场所;
(二)不得与特定的人员会见或者通信;
(三)不得从事特定的活动;
(四)将护照等出入境证件、驾驶证件交执行机关保存。
被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人违反前两款规定,已交纳保证金的,没收部分或者全部保证金,并且区别情形,责令犯罪嫌疑人、被告人具结悔过,重新交纳保证金、提出保证人,或者监视居住、予以逮捕。
对违反取保候审规定,需要予以逮捕的,可以对犯罪嫌疑人、被告人先行拘留。
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债权转让电话通知债务人可以么?
通知的形式最好是书面形式,债权转让的通知应当采用何种方式,我国合同法并未做出规定,不同国家对此问题的态度也不尽相同,在法律要求上宽严不一。如美国合同法规定,转让合同权利的通知,既可采取书面形式也可采取口头形式,但如果法律明确规定某些合同债权的转移应当采取书面形式。
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帮信罪什么情况会转成电信诈骗罪
[律师回复] 解析:
首先,由于许多案件的处理和审判处在2015年《中华人民共和国刑法修正案(九)》增设“帮助信息网络犯罪活动罪”这一罪名的过渡时期,或者是在此罪刚被确立,相关司法解释尚未对其具体适用标准做出更清晰规定的背景下,许多负责案件处理的机构仍然采取审慎的态度,依据传统的法律思维模式,将涉案人员以涉嫌诈骗罪或非法经营罪等罪名进行起诉。
其次,由于许多案件的实际情况和证据材料错综复杂,涉及到的涉案人员的行为界限模糊不清,存在着罪与非罪、一个罪名还是多个罪名的争议,因此,许多负责案件处理的机构根据案件的基本事实和证据材料的初步分析,认为以涉嫌诈骗罪等罪名进行起诉更为适宜。
法律依据:
《刑法》第二百八十七条
【帮助信息网络犯罪活动罪】
明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
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37批捕是否可以通过电话查询到?
37批捕是不可以通过电话查询到,因为这样的一种批准逮捕他的权利的话,是属于公安机关或者说是检察机关他们所用到的,所以一般情况下这样的一种方面的信息传递的时候都是内部来进行传递,不能够由他人来获取。
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刑事辩护
电信诈骗帮信罪入罪标准是怎样的
[律师回复] 解析:
在电信诈骗案件中,协助信息网络犯罪活动罪往往指的是为诈骗犯罪活动提供通讯支持、支付渠道、广告宣传等相关帮助的行为。
根据《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二规定,如果行为人明知他人正在利用信息网络进行犯罪活动,却依然为之提供互联网接入服务、服务器托管服务、网络存储服务、通讯传输服务等技术支持;或者提供广告推广服务、支付结算服务等帮助,且情节严重者,将被认定为协助信息网络犯罪活动罪。该罪名的定罪标准通常会综合考虑以下几个方面的因素:
首先,是行为人所提供的帮助对于犯罪活动的重要性;
其次,是涉案金额的大小;
再次,是行为人的行为给受害人带来的经济损失;
最后,也是最关键的一点,就是行为人是否具有主观上的故意和明知。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二
明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
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恐吓电话可以报警吗
对于恐吓行为可以报警求助。轻则进行治安处罚,重则进行刑事追究。我国刑法中虽然规定了恐吓条款,但没有公布恐吓罪这个罪名,但可以按寻衅滋事罪进行处罚。
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进看守所可以打电话吗
看守所是一个关押被逮捕、或者拘留人的地方,当然这些人都是在一些事情中触犯了法律,抑或是在刑事案件中有一定的犯罪嫌疑,为了对这些人进行人身自由的限制,更好的调查案件所设置的一个地方,看守所在押人犯不可以与外界通电话,经过批准可以同近亲属通信会见。
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