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洗钱罪是哪类犯罪

3.5w浏览 匿名 2024-06-16 江西九江
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  • 律图湛江
    律图湛江
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    解析:
    为了遮掩、隐藏涉及到毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖主义活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、对金融管理秩序造成破坏的犯罪以及金融诈骗犯罪所得及由此产生的利润来源与价值属性,如存在以下行为,将被认定为洗钱罪行:包括提供资金账户;将非法财产转化为现金、金融票据或有价证券;通过转账或其他支付结算方式进行资金转移等。
    法律依据:
    《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
    为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
    (一)提供资金帐户的;
    (二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
    (三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
    (四)跨境转移资产的;
    (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
    全文
    1 06-16
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