律图审稿专业委员会3轮严审

挪用资金罪一般多久才立案

3.8w浏览 匿名 2024-06-18 江西九江
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律师解答 共1条
  • 律图广安
    律图广安
    咨询我
    解析:
    依据现行法律法规及司法解释,关于挪用资金罪的具体立案标准可概括如下:公司、企业或其他组织内的员工若利用其职务权限上所享有的便利条件,私自将本单位的资金挪作他用,例如借给私人或借贷给第三方,且该行为涉及的金额达到一定程度并持续超出3个月未能归还的,或者虽然未超过3个月,但其挪用的资金数额较大,用于从事盈利性活动,或者是进行非法活动的,均有可能被认定为涉嫌构成挪用资金罪。在此基础上,如果存在以下任何一种情况,则应当予以追究刑事责任:
    1.挪用本单位资金的数额在1万元至3万元之间,并且已经超过了3个月仍未归还的;
    2.挪用本单位资金的数额在1万元至3万元之间,并且用于从事盈利性活动的;
    3.挪用本单位资金的数额在5000元至2万元之间,并且用于从事非法活动的。对于触犯此罪行的犯罪分子,将面临三年以下有期徒刑或拘役的处罚;若其挪用的资金数额巨大,或者虽然数额较大但未能及时归还的,将被判处三年以上七年以下有期徒刑;而对于那些挪用的资金数额特别巨大的罪犯,将被判处七年以上有期徒刑。
    法律依据:
    《刑法》第二百七十二条
    挪用资金罪
    公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人,数额较大、超过三个月未还的,或者虽未超过三个月,但数额较大、进行营利活动的,或者进行非法活动的,处三年以下有期徒刑或者拘役;挪用本单位资金数额巨大的,或者数额较大不退还的,处三年以上十年以下有期徒刑。国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的,依照本法第三百八十四条的规定定罪处罚。
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    6 06-18
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挪用资金罪一般多久才立案
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什么标准下挪用资金罪才立案?
挪用资金罪立案的标准是:挪用资金1万至3万以上的、超过3个月未还的、进行非法活动的等,对于犯罪分子挪用资金达到了上述规定的标准的,就是可以按照挪用资金罪来进行合法的判决处理。
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刑事辩护
假冒警务人员贩毒罪立案标准如何确定
[律师回复] 解析:
若违反上述法条规定,涉及到的毒品数量大于或等于一定数值,且在特定情形下可视为达到翻倍标准的话,那么将被认定为情节较为严重(特别情况是数量到达前档未满后档已足时,此类情况可视为情节严重至特殊程度,此时应按照该档次的标准进行立案调查与法律追究),将会依法追究其刑事责任,处以三年以下有期徒刑、拘役或是管制的惩罚,并附加适当数额的罚金。
其中的具体金额还需根据犯案人的实际情况和涉案毒品的种类来确定。具体而言,以下是各类毒品的数量标准:
1.麻黄碱(麻黄素)伪麻黄碱(伪麻黄素)消旋麻黄碱(消旋麻黄素):数量在1千克以上但不足5千克;
2.1-苯基-2-丙酮、1-苯基-2-溴-1-丙酮、3,4-亚甲基二氧苯基-2-丙酮、羟亚胺:数量在2千克以上但不足10千克;
3.3-氧-2-苯基丁腈、邻氯苯基环戊酮、去甲麻黄碱(去甲麻黄素)甲基麻黄碱(甲基麻黄素):数量在4千克以上但不足20千克;
4.醋酸酐:数量在10千克以上但不足50千克;
5.麻黄浸膏、麻黄浸膏粉、胡椒醛、黄樟素、黄樟油、异黄樟素、麦角酸、麦角胺、麦角新碱、苯乙酸:数量在20千克以上但不足100千克;
6.N-乙酰邻氨基苯酸、邻氨基苯甲酸、三氯甲烷、乙醚、哌啶:数量在50千克以上但不足250千克;
7.甲苯、丙酮、甲基乙基酮、高锰酸钾、硫酸、盐酸:数量在100千克以上但不足500千克;
8.其他制毒物品:数量与上述标准相当者。
法律依据:
《刑法》第三百四十七条
走私、贩卖、运输、制造毒品,无论数量多少,都应当追究刑事责任,予以刑事处罚。走私、贩卖、运输、制造毒品,有下列情形之一的,处十五年有期徒刑、无期徒刑或者死刑,并处没收财产:
(一)走私、贩卖、运输、制造鸦片一千克以上、海洛因或者甲基苯丙胺五十克以上或者其他毒品数量大的;
(二)走私、贩卖、运输、制造毒品集团的首要分子;
(三)武装掩护走私、贩卖、运输、制造毒品的;
(四)以暴力抗拒检查、拘留、逮捕,情节严重的;
(五)参与有组织的国际贩毒活动的。
走私、贩卖、运输、制造鸦片二百克以上不满一千克、海洛因或者甲基苯丙胺十克以上不满五十克或者其他毒品数量较大的,处七年以上有期徒刑,并处罚金。
走私、贩卖、运输、制造鸦片不满二百克、海洛因或者甲基苯丙胺不满十克或者其他少量毒品的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。
单位犯第二款、第三款、第四款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照各该款的规定处罚。
利用、教唆未成年人走私、贩卖、运输、制造毒品,或者向未成年人出售毒品的,从重处罚。
对多次走私、贩卖、运输、制造毒品,未经处理的,毒品数量累计计算。
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非吸罪的立案标准是多少
[律师回复] 解析:
根据法律法规规定,涉嫌非法吸收或变相吸收大众存款的行为,存在以下任何一种情况者,均应被依法严肃追究其刑事责任并予以立案:
首先,对于个人而言,倘若其非法吸收或变相吸收公众存款的金额达到20万元人民币以上,而对于单位来说,则需达到100万元人民币以上方可构成犯罪;
其次,若个人非法吸收或变相吸收公众存款的对象人数超过了30人,那么单位非法吸收或变相吸收公众存款的对象则需要超过150人方能构成犯罪;
再次,个人非法吸收或变相吸收公众存款,导致存款人直接遭受经济损失额达到了10万元人民币以上,而对于单位来说,这个数字必须提高到50万元人民币以上才能构成犯罪;
最后,如果这类行为对社会及他人造成了极其恶劣的影响,或者引发了其他严重后果,亦将构成犯罪。
法律依据:
《刑法》第一百七十六条
非法吸收公众存款罪:非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
南宁犯盗窃罪判多久刑期
[律师回复] 解析:
根据现行法律规定,对于盗窃行为应依照犯罪性质及涉案金额进行分类量刑。具体而言,盗窃公私财物,数额较大者,或存在多次盗窃、入室盗窃、携带凶器盗窃以及扒窃等情节严重之情形者,将面临三年以下有期徒刑、拘役或者管制的刑事处罚,同时还需承担相应罚金。
其中,“数额较大”是指个人盗窃公私财物价值在人民币一千元至三千元之间。
若盗窃行为涉及数额巨大,则将面临更为严厉的惩罚。
根据相关法律法规,盗窃公私财物价值在人民币三万元至十万元之间的,将被认定为“数额巨大”,此类案件的被告人将被判处三年以上十年以下有期徒刑,并处以罚金。
而当盗窃行为涉及数额特别巨大时,被告人将面临更为严重的法律制裁。
根据相关法律法规,盗窃公私财物价值在人民币三十万元至五十万元之间的,将被认定为“数额特别巨大”,此类案件的被告人将被判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处以罚金或者没收财产。
法律依据:
《刑法》第二百六十四条
【盗窃罪】盗窃公私财物,数额较大的,或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
诈骗申请多久取保候审
[律师回复] 解析:
在刑事案件中,被判处刑事拘留之后,若球员符合取保候审条件,便可依法批准进行取保候审。所谓取保候审,即为侦查机关依照法律规定,要求犯罪嫌疑人提供担保人或者缴纳相应金额的保证金,并向其签发保证书,以确保其不会逃离或者干扰侦查工作,并应随传随至的一种强制性法律手段。这种措施通常适用于那些罪行较轻,无需拘禁或者逮捕,但是必须对其实施一定程度行动自由限制的犯罪嫌疑人们。
法律依据:
《中华人民共和国刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人,可以取保候审:
(一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的;
(二)可能判处有期徒刑以上刑罚,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(三)患有严重疾病、生活不能自理,怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(四)羁押期限届满,案件尚未办结,需要采取取保候审的。取保候审由公安机关执行。
第六十八条人民法院、人民检察院和公安机关决定对犯罪嫌疑人、被告人取保候审,应当责令犯罪嫌疑人、被告人提出保证人或者交纳保证金。
第六十九条保证人必须符合下列条件:
(一)与本案无牵连;
(二)有能力履行保证义务;
(三)享有政治权利,人身自由未受到限制;
(四)有固定的住处和收入。
第七十一条【被取保候审人的义务及违反义务的法律后果】被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人应当遵守以下规定:
(一)未经执行机关批准不得离开所居住的市、县;
(二)住址、工作单位和联系方式发生变动的,在二十四小时以内向执行机关报告;
(三)在传讯的时候及时到案;
(四)不得以任何形式干扰证人作证;
(五)不得毁灭、伪造证据或者串供。
人民法院、人民检察院和公安机关可以根据案件情况,责令被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人遵守以下一项或者多项规定:
(一)不得进入特定的场所;
(二)不得与特定的人员会见或者通信;
(三)不得从事特定的活动;
(四)将护照等出入境证件、驾驶证件交执行机关保存。
被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人违反前两款规定,已交纳保证金的,没收部分或者全部保证金,并且区别情形,责令犯罪嫌疑人、被告人具结悔过,重新交纳保证金、提出保证人,或者监视居住、予以逮捕。
对违反取保候审规定,需要予以逮捕的,可以对犯罪嫌疑人、被告人先行拘留。
《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、国家安全部关于取保候审若干问题的规定》
第五条采取保证金形式取保候审的,保证金的起点数额为一千元。
决定机关应当以保证被取保候审人不逃避、不妨碍刑事诉讼活动为原则,综合考虑犯罪嫌疑人、被告人的社会危险性,案件的情节、性质,可能判处刑罚的轻重,犯罪嫌疑人、被告人经济状况,当地的经济发展水平等情况,确定收取保证金的数额。
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挪用资金罪立案怎么撤案?
挪用资金罪立案是不能够由当事人自己撤销案件的。因为挪用资金罪,他是属于公诉类型的案件,所以一旦达到起诉的标准的话,那么公安机关就需要进行处理,然后移送给法院来进行审理。
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刑事辩护
偷盗罪一般取保候审多久
[律师回复] 解析:
1.普通的盗窃罪案件通常在三个月内即可宣判定罪,然而在涉及到大量复杂情节及众多涉案人员的情况下,审理时长可能会相应延长至半年甚至是一年以上才能完成定罪判定。
2.关于犯盗窃罪能否获得取保候审的问题,允许公安机关对符合相关条件的犯罪嫌疑人实施这一强制措施,但这并不意味着可以免除其刑事责任。若经查证无犯罪事实存在,那么在取保候审期限结束之前,犯罪嫌疑人应被释放。同时,取保候审的最长期限为十二个月。根据我国法律规定,以下几种情况的犯罪嫌疑人或被告人可申请取保候审:
(1)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的;
(2)可能判处有期徒刑以上刑罚,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(3)患有严重疾病、生活不能自理,怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(4)羁押期限届满,案件尚未办结,需要采取取保候审的。取保候审的执行工作由公安机关负责。
法律依据:
《刑法》第二百六十四条
【盗窃罪】盗窃公私财物,数额较大的,或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
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挪用资金罪立案撤案可以吗?
挪用资金罪立案从而进行撤案是不能实施的行为;就算是报案的人员都没有这个权利可以行使,同时对于挪用资金罪是属于刑事案件,对于执法人员是有权利进行侦查的,从而保障到公司的合法权益。
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刑事辩护
取保候审解除多久必须结案
[律师回复] 解析:
一般情况下,取保候审案件大约会在五至六个月内结束审理程序;
然而,由于法律规定,如在解除取保候审后的十二个月内未被提起诉讼,则需确保结案。
因此,具体结案时间可能还受其他因素影响。
取保候审案件的审理过程通常需要耗费五至六个月左右的时间。取保候审作为一项刑事司法制度,指的是侦查机关向犯罪嫌疑人口头告知须为其提供担保人或者缴纳保证金,同时出具保证书,以确保其不会逃避侦查或者阻碍调查工作,并且能够随时接受传唤出庭。这种强制措施主要适用于犯罪情节相对轻微,无需进行拘留或逮捕,但需要对其行动自由进行一定程度限制的犯罪嫌疑人。
法律依据:
《刑事诉讼法》第七十九条
对犯罪嫌疑人取保候审有最长时间的限制,即对犯罪嫌疑人、被告人取保候审最长不得超过十二个月。
《刑事诉讼法》第一百七十二条
人民检察院对于监察机关、公安机关移送起诉的案件,应当在一个月以内作出决定,重大、复杂的案件,可以延长十五日;犯罪嫌疑人认罪认罚,符合速裁程序适用条件的,应当在十日以内作出决定,对可能判处的有期徒刑超过一年的,可以延长至十五日。人民检察院审查起诉的案件,改变管辖的,从改变后的人民检察院收到案件之日起计算审查起诉期限。
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挪用资金罪的立案标准
根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》,公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:挪用本单位资金数额在1万元至3万元以上,超过3个月未还的;挪用本单位资金数额在1万元至3万元以上,进行营利活动的。
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刑事辩护
合同诈骗罪公司立案标准是什么
[律师回复] 解析:
关于合同诈骗单位犯罪的立案准则如下所述:若单位的主要责任人及其他负有直接责任的代理人,以单位的名义在签署或执行合同时实施了欺诈行为,且欺诈所得被纳入单位经济利益范畴,金额达到了五万元至二十万元以上的范围,此时便应当根据相关法律规定追究该单位涉嫌合同诈骗罪的相应法律责任。
法律依据:
《刑法》第二百二十四条
有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。
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挪用资金立案后能撤吗
可以,但是已经涉嫌犯罪。可能涉嫌多种罪名。具体的罪名认定需要视具体性质确定:(1)如果押金行为属于合法,则涉嫌挪用资金罪或者侵占罪。(2)如果押金行为属于非法,则可能会牵涉到诈骗罪。(3)不排除其他罪名的可能性,因为罪名认定要根据犯罪性质确定。
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刑事辩护
洗钱罪的量刑标准600万会坐多久牢
[律师回复] 解析:
关于洗钱行为来说,若被认定为情节严重者,通常会面临刑罚期从5年至10年不等的有期徒刑惩罚,并且在这基础上,还需附加适用一定额度的罚金制裁。由于洗钱罪的危害性不容忽视,为了维护法律秩序和社会安全稳定,对于涉及到毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪以及走私犯罪等违法所得及其收益的洗钱行为,将依法予以严厉打击,对涉案人员处以五年以下有期徒刑或拘役,同时并处或单独罚款,具体罚款金额根据洗钱数额的百分之五以上百分之二十以下进行计算;而对于情节严重的情况,则将处以五年以上十年以下有期徒刑,并在此基础上,按照洗钱数额的百分之五以上百分之二十以下进行罚款。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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帮信罪多久解除取保候审
[律师回复] 解析:
根据相关法律法规,取保候审的最长期限被限制在十二个月内。取保候审是指由人民法院、人民检察院或者公安机关依据特定的法律规定责令部分犯罪嫌疑人和刑事被告人为确保能够随时接受传唤而提交保证人或者缴纳保证金的一种强制性措施。值得注意的是,人民检察院以及公安机关对于犯罪嫌疑人、被告人采取的取保候审措施最长不得超过十二个月,监视居住则不能超过六个月。在此期间,案件的侦查、起诉和审判过程都不得中断。
另外,关于“帮信罪”,根据我国刑法的规定,一般的量刑标准为三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。如果是单位犯下此罪行,将面临对单位进行罚金处罚,同时对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,也会判处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。若同时还涉及其他犯罪行为,则应按照处罚较重的规定来确定最终的定罪量刑。
至于情节严重的认定标准,主要包括以下几个方面:
1.为三个及以上对象提供帮助;
2.支付结算金额达到二十万元以上;
3.通过投放广告等方式提供资金五万元以上;
4.违法所得达到一万元以上;
5.两年内有过因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受到行政处罚的经历,并且再次帮助信息网络犯罪活动;
6.被帮助对象所实施的犯罪行为导致了严重的后果;
7.其他情节严重的情况。
法律依据:
《刑事诉讼法》第七十九条
人民法院、人民检察院和公安机关对犯罪嫌疑人、被告人取保候审最长不得超过十二个月,监视居住最长不得超过六个月。
在取保候审、监视居住期间,不得中断对案件的侦查、起诉和审理。
对于发现不应当追究刑事责任或者取保候审、监视居住期限届满的,应当及时解除取保候审、监视居住。
解除取保候审、监视居住,应当及时通知被取保候审、监视居住人和有关单位。
洗钱罪涉案七百万能判多久
[律师回复] 解析:
依据现行法律规定,犯有洗钱罪的行为人应承担相应的刑事责任及罚款金额,具体如下所述:若被判定洗钱数额在700万元人民币以内,将面临判处五年以上十年以下有期徒刑或拘役的刑罚,并需额外缴纳洗钱总额5%至20%的罚金;若是单独处罚金,则需额外缴纳洗钱总额5%至20%的罚金。
然而,若情节较为严重,犯罪嫌疑人将被判处五年以上十年以下有期徒刑,并同时处罚以洗钱数额百分之五至百分之二十为基准的罚金。对于涉及单位犯下该等罪行的情况,应对单位施加罚金惩罚,同时对其直接负责的主管人员以及其他直接责任人进行处罚,刑期范围为五年以上有期徒刑或拘役。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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