律图审稿专业委员会3轮严审

检察院对洗钱罪的认定证据有什么

3.1w浏览 匿名 2024-06-21 福建宁德
问题相似?试试立即获取解答吧~
律师解答 共1条
  • 律图绥化
    律图绥化
    咨询我
    解析:
    为调查洗钱案,警方需收集并审查诸多相关证据,其中包括但不仅限于以下各方面:
    首先,物证极为关键,这类证据包括洗钱所用工具(如银行卡、结算设备、印章、运输工具及通讯设备等)及其相关图片;涉案物品(如不动产、准不动产、动产、财产性收益等)及其图片;以及其他与案件息息相关的物品。
    其次,书证同样不可或缺,此类证据涵盖了犯罪嫌犯的银行账户交易明细、特殊资金支付记录、洗钱犯与其关联账户间的资金往来记录、涉嫌参与洗钱活动的企业的财务账簿及记账凭证等。
    再次,证人证言亦是重要组成部分,包括上游罪犯的违法行为细节、他们与洗钱犯之间的关系、双方为达成洗钱目的而进行的详细沟通协调情况、洗钱犯在协助过程中对上游犯罪行为的理解程度、上游犯罪分子的非法所得及其用于洗钱的收益详情等。除此之外,还可能涉及洗钱的具体实施地点、时间、方式、数额大小以及负责执行的人员和操作流程等信息。
    最后,还需听取受害者的陈述以及犯罪嫌疑人、被告人的供述和辩护等内容。
    法律依据:
    《刑法》第一百九十一条
    【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
    情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
    (一)提供资金账户的;
    (二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
    (三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
    (四)协助将资金汇往境外的;
    (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
    单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
    情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
    全文
    3 06-21
文章涵盖面广,如需要针对性解答,可立即咨询小助手
咨询助手
24小时在线
立即咨询 >
投诉/举报
免责声明:以上内容解答仅供参考,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
问题没解决?125200人选择咨询律师
当前6997位律师在线平均3分钟响应99%好评
检察院对洗钱罪的认定证据有什么
一键咨询
  • 174****2680用户2分钟前提交了咨询
    145****1262用户4分钟前提交了咨询
    151****8054用户3分钟前提交了咨询
    龙岩用户4分钟前提交了咨询
    泉州用户3分钟前提交了咨询
    三明用户3分钟前提交了咨询
    171****7218用户4分钟前提交了咨询
    135****2273用户3分钟前提交了咨询
    泉州用户2分钟前提交了咨询
    168****0632用户4分钟前提交了咨询
    厦门用户3分钟前提交了咨询
    131****5003用户4分钟前提交了咨询
    三明用户3分钟前提交了咨询
    170****2746用户1分钟前提交了咨询
    145****1538用户1分钟前提交了咨询
  • 漳州用户3分钟前提交了咨询
    三明用户2分钟前提交了咨询
    168****4835用户2分钟前提交了咨询
    135****3526用户3分钟前提交了咨询
    泉州用户4分钟前提交了咨询
    168****6820用户4分钟前提交了咨询
    152****6143用户2分钟前提交了咨询
    161****0056用户3分钟前提交了咨询
    172****1027用户1分钟前提交了咨询
    福州用户4分钟前提交了咨询
    175****5856用户1分钟前提交了咨询
    156****8151用户1分钟前提交了咨询
    龙岩用户4分钟前提交了咨询
    莆田用户4分钟前提交了咨询
    龙岩用户2分钟前提交了咨询
    176****2731用户3分钟前提交了咨询
    171****8502用户2分钟前提交了咨询
    161****8818用户1分钟前提交了咨询
    136****7655用户3分钟前提交了咨询
    莆田用户4分钟前提交了咨询
    莆田用户2分钟前提交了咨询
    152****8617用户3分钟前提交了咨询
    162****4281用户2分钟前提交了咨询
    三明用户1分钟前提交了咨询
    厦门用户3分钟前提交了咨询
    158****3373用户4分钟前提交了咨询
    144****5133用户4分钟前提交了咨询
    三明用户2分钟前提交了咨询
    152****6706用户3分钟前提交了咨询
    151****4045用户4分钟前提交了咨询
    173****7348用户2分钟前提交了咨询
    龙岩用户2分钟前提交了咨询
    142****1710用户3分钟前提交了咨询
    龙岩用户2分钟前提交了咨询
    155****6308用户4分钟前提交了咨询
    133****0516用户4分钟前提交了咨询
    146****0182用户4分钟前提交了咨询
    163****7141用户2分钟前提交了咨询
    178****0257用户2分钟前提交了咨询
    漳州用户3分钟前提交了咨询
    152****7116用户2分钟前提交了咨询
    130****8472用户3分钟前提交了咨询
    泉州用户4分钟前提交了咨询
    三明用户2分钟前提交了咨询
    龙岩用户3分钟前提交了咨询
    173****7687用户3分钟前提交了咨询
    龙岩用户1分钟前提交了咨询
    158****7721用户2分钟前提交了咨询
    146****6544用户3分钟前提交了咨询
    三明用户2分钟前提交了咨询
    162****5567用户3分钟前提交了咨询
    三明用户2分钟前提交了咨询
    厦门用户4分钟前提交了咨询
    三明用户3分钟前提交了咨询
    泉州用户3分钟前提交了咨询
    南平用户3分钟前提交了咨询
    厦门用户3分钟前提交了咨询
    厦门用户1分钟前提交了咨询
    165****8276用户1分钟前提交了咨询
    泉州用户3分钟前提交了咨询
    162****7252用户3分钟前提交了咨询
    155****3416用户1分钟前提交了咨询
    泉州用户3分钟前提交了咨询
    龙岩用户4分钟前提交了咨询
    133****4730用户2分钟前提交了咨询
    福州用户2分钟前提交了咨询
    147****8751用户3分钟前提交了咨询
    143****6651用户3分钟前提交了咨询
    泉州用户3分钟前提交了咨询
    厦门用户1分钟前提交了咨询
    福州用户1分钟前提交了咨询
    168****4354用户4分钟前提交了咨询
    南平用户2分钟前提交了咨询
    136****4011用户2分钟前提交了咨询
    泉州用户2分钟前提交了咨询
    厦门用户4分钟前提交了咨询
    141****2547用户2分钟前提交了咨询
    南平用户1分钟前提交了咨询
    泉州用户3分钟前提交了咨询
    泉州用户4分钟前提交了咨询
    龙岩用户3分钟前提交了咨询
    140****1356用户4分钟前提交了咨询
    龙岩用户2分钟前提交了咨询
    龙岩用户3分钟前提交了咨询
    南平用户3分钟前提交了咨询
为您推荐
连云港152****1496用户1分钟前已获取解答
沭阳180****4417用户2分钟前已获取解答
南京152****7081用户2分钟前已获取解答
检察院不认罪还送法院吗
一般不用。如果其他证据不确实充分,一来可能由检察院退回补充侦查,二来可能由法院作“证据不足,指控的犯罪不能成立”的无罪判决;如果其他证据确实充分,嫌疑人拒不认罪,将会从重判处,本来有可能判处缓刑的,一定判处实刑。
10w+浏览
刑事辩护
问题没解决?试试问律师吧~
精选本地好评律师,为您提供1对1专业解答
立即问律师
检察院认罪认罚什么情况
认罪认罚指的是对于具有法定减轻处罚情节的犯罪嫌疑人、被告人认罪认罚的情形,从轻进行处罚。认罪认罚减刑幅度一般需要法院进行判决,只能从法定量刑幅度从轻处罚。如果在执行期间,表现良好,有明显悔改的行为,以及在有期徒刑内有立功表现,如阻止他人的重大犯罪活动,或者是检举他人的重大活动,则可以适当减刑。
10w+浏览
刑事辩护
问题未解决?即刻提问 >
已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
检察院认罪认罚还会起诉吗
依据我国相关法律规定,犯罪嫌疑人向人民检察院认罪认罚的,如果犯罪事实已经查清,证据确实、充分,要追究刑事责任的,会提起公诉。认罪认罚从宽是指犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的犯罪,对于指控犯罪事实没有异议,同意检察机关的量刑意见并签署具结书的案件,可以依法从宽处理。
10w+浏览
刑事辩护
浏览更多不如直接问 >
获取专业解答,12w人正在咨询
认罪认罚后检察院会怎么做
检察院会出具:量刑意见和具结书,然后法院审理宣判就可以了。属于基层法院所管辖的可能判处三年以下有期徒刑的案件,被告人认罪认罚可以适用速裁程序进行审判。认罪认罚从宽是指犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的犯罪,对于指控犯罪事实没有异议,同意检察机关的量刑意见并签署具结书的案件,可以依法从宽处理。
10w+浏览
刑事辩护
问题紧急?在线问律师 >
4712 位律师在线,高效解决问题
检察院认罪认罚手续是什么
检察院认罪认罚的手续是认罪认罚具结书,到时候工作人员自然会让犯罪嫌疑人在认罪认罚具结书上签字,如果犯罪嫌疑人本身并不认罪认罚,也可以拒绝在具结书上签字。但是,检察机关还是要从根本上保证证据的充足性,因为签了具结书的都有可能在法庭上当庭翻供。
10w+浏览
刑事辩护
河南省盗窃罪认定标准有几种
[律师回复] 解析:
关于个人实施盗窃行为并涉及公私财物的评估标准:若盗窃金额达到或超过一千元但未达三千元,那么将依法判处被告人三年以下有期徒刑、拘役或管制,同时还可能面临罚金的处罚;如果盗窃金额在三万元至十万元之间,则将被判定为“数额巨大”,将面临三年以上十年以下有期徒刑的刑罚,并且同样需要承担罚金的责任;而当盗窃金额高达三十万元至五十万元时,便可被视为“数额特别巨大”,这将导致被告人被判刑十年以上甚至无期徒刑,同时还需缴纳罚金或接受没收财产的惩罚。
盗窃罪,是指以非法占有为目的,通过秘密手段盗窃公私财物数额较大或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃以及扒窃公私财物等行为。
值得注意的是,盗窃罪只能由故意构成,即行为人必须明确意识到自己所窃取的是他人占有的财物。如果行为人误以为是自己占有、所有的财物而进行取回,那么这种情况并不构成盗窃罪。
然而,我们不能简单地认为,只要行为人误以为是遗忘物,就缺乏盗窃的故意。因为他人“占有”是一个规范的要素,只要行为人认识到了被法官评价为他人占有的前提事实,就应认为行为人具备了盗窃罪的认识内容。举例来说,即便行为人误以为高尔夫球场内水池中的高尔夫球是遗忘物而取走,也应认定其具有盗窃罪的故意。
法律依据:
《刑法》第二百六十四条
【盗窃罪】盗窃公私财物,数额较大的,或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
问题未解决?即刻提问 >
已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
顶部
律图法律咨询 发来一条私信

你好,您的法律问题还没有找到满意的答案吗?可以直接私信我单独沟通哦~

温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应