帮开设赌场资金洗白是洗钱罪吗

[律师回复] 解析：
根据新中国《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二的规定，当涉及到帮助信息网络犯罪活动罪时，情况严重者将会面临三年以下有期徒刑或是拘留，同时还可能被判处罚金。在此类案件中，如果罪犯所获取的不法利润数额高达数百万甚至上千万人民币的话，将被视为情节特别严重，从而面临更为严厉的法律制裁——包括但不限于三年以上至十年以下的有期徒刑以及相应的罚款。
至于最后的判刑结果，则需要结合犯罪行为的具体情节、罪犯的悔过态度等多方面因素进行全面评估和考量，最终由法院依据相关法律法规做出公正合理的判决。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二
明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。
有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚

[律师回复] 解析：
确立本罪名所需满足的四项核心要素包括：
1.在主观层面上，行为人须为有意为之，亦即对他人力图借助于信息网络进行非法活动心知肚明却依然提供援助；
2.在实际操作中，行为人需实施了向互联网提供接入服务、服务器托管、网络存储以及通信传输等技术方面的支持，或者开展广告宣传、支付结算等帮助性行为；
3.此类帮助性行为应当对犯罪活动产生实质性的推动效果；
4.行为人的行为必须情节恶劣，如涉及的违法犯罪资金数额巨大、受害者数量众多等。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金

[律师回复] 解析：
1.建议您立即向检察机关提交不予起诉的相关法律意见书，并积极与检察官进行沟通，以便更好地阐述您的观点和依据。
2.若犯罪者之行为所造成的社会危害程度较轻且显著轻微，则可考虑不予起诉。
3.倘若帮助信息网络犯罪活动罪已超过法定追诉期限，那么检察机关也可能会决定不予起诉。
4.在经过检察机关两次补充侦查之后，若仍无法收集到充分的证据以证明犯罪事实成立，并且不符合起诉条件，那么检察机关亦有可能做出不起诉的决定。
法律依据：
《刑法》第二百八十七条之二
明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
根据《中华人民共和国刑法》第八十七条的明确规定，对于法定最高刑在五年以上而不满十年的犯罪行为，经过十年之后，国家将不再进行追究。
然而值得我们留意的是，如果案件存在诸如逃避公安机关调查或审判等特殊情形，那么追诉期限将会被规避，不受上述十年期限的制约。因此，在普通寻常的状况下，如果开设赌场罪并未出现上述所述的特殊情节，那么在十年之后将不会再接受法律的追诉。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第八十七条
犯罪经过下列期限不再追诉
(一)法定最高刑为不满五年有期徒刑的，经过五年；
(二)法定最高刑为五年以上不满十年有期徒刑的，经过十年；
(三)法定最高刑为十年以上有期徒刑的，经过十五年；
(四)法定最高刑为无期徒刑、死刑的，经过二十年。如果二十年以后认为必须追诉的，须报请最高人民检察院核准。

[律师回复] 解析：
“帮信”罪行，即“帮助信息网络犯罪活动罪”，依据《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二项的规定，如果情节严重者，将被判处三年以下有期徒刑或者拘役，同时还需要承担罚金的处罚。在实际量刑过程中，我们会对犯罪行为的各种细节进行全面考量，包括涉及的流水金额、对社会造成的危害程度、被告方的认罪悔过表现等等。如果涉及的流水资金未达到一百万元人民币，通常情况下可以视为情节尚未达到特别严重的地步，因此可能会面临相对较轻的刑事惩罚。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二
明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金

[律师回复] 解析：
关于“帮助信息网络犯罪活动罪”（简称“帮信罪”），若要满足被判处缓刑之条件，通常需同时满足如下条件：
首先，犯罪情节相对轻微，其次个人之悔过之心表现良好，再次无再度实施犯罪之风险，最后，宣告缓刑对于其所居住社区并未产生严重负面影响。
然而，最终是否适用缓刑，仍需由法院根据案件实际情况进行全面评估与判断。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑
(一)犯罪情节较轻；
(二)有悔罪表现；
(三)没有再犯罪的危险；
(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。

[律师回复] 解析：
在我们社会的刑法体系中，非法经营罪被明确界定为未经相关许可或违反国家有关规定，擅自进行各种形式的经营活动并对正常市场秩序造成严重扰乱的犯罪行为。此类案件涉及到的范围广泛，例如非法进行外汇交易、从事走私烟草行业或者是在没有办理相关证件的情况下经营特定的商品等等，都是属于这个范畴之内的违法行为。
值得注意的是，非法经营罪与洗钱罪之间存在着紧密的联系，因为从非法经营中所获得的收益很有可能会被用于洗钱活动。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百二十五条
非法经营罪违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产
(一)未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；
(二)买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；
(三)未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；
(四)其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。

[律师回复] 解析：
开设赌场罪涉及的退赃事宜，往往发生在刑事诉讼程序的特定阶段。
根据实际情况，这可能出现在公安机关展开调查取证工作的阶段，或者是检察院对案件进行审查并提起公诉的阶段，亦或是法院对案件进行审理和判决的阶段。在这些环节中，被告人或其亲属通常会接收到来自司法机构的相关通知，然后按照要求进行退赃，以便能够减轻所面临的刑罚处罚，或者将此作为量刑时的重要考量因素之一。退赃的行为不仅有助于弥补因犯罪活动而给社会带来的损害，同时也体现了法律的公正性与严肃性。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。

[律师回复] 解析：
涉及开设赌场行为的刑事犯罪案件在立案时通常会考虑到数额庞大或者情节极其恶劣的相关情形。
然而，关于具体数额的确认并未予以精确量化。一般而言，如果涉案金额数量巨大、参与赌博者人数众多或者该行为持续的时间相当久远，这些均有可能被认定为情节严重。一旦此类行为经核实证实后，将依据我国《中华人民共和国刑法》中的第三百零三条之规定对当事人施以相应的制裁措施。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第三百零三条
开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。

[律师回复] 解析：
在涉及开设赌场罪行的案件中，孕妇作为从犯的情况下，中国刑法秉持着综合考量其犯罪情节、所起作用及实际怀孕状况等因素的基本原则进行裁决。通常来说，由于其特殊身份，孕妇将有望得到较为人性化的处理策略，如申请保释候审、获得缓刑处置或是减轻相应惩罚措施等。
然而，最终的判决结果仍需依据法庭对具体案情的全面审查与评估来作出决定。在此需要强调的是，尽管法律对所有公民的合法权益给予了充分保障，包括孕妇在内，但这并不代表可以因此而免除其应承担的刑事责任。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑
(一)犯罪情节较轻；
(二)有悔罪表现；
(三)没有再犯罪的危险；
(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。

[律师回复] 解析：
根据漯河市关于帮信罪的法律规定和司法实践，裁判结果将依据被告人事先的特定行为表现，其情节的严重性及在整个犯罪过程中所发挥的具体作用进行裁量。刑期可能涵盖管制、拘役或者有期徒刑，同时并处相应罚金数额。
此外，法院也会充分斟酌被告是否存在自首、立功等减轻或从轻惩罚的特殊情形。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。

[律师回复] 解析：
关于涉嫌赌博而被处以刑事拘留者能否申请取保候审这一问题，其具体情况以及涉案人员的行为特质将对最终结果产生影响。一般来说，如果经评估该嫌疑人并不具有危害他人及社会安全的严重风险，那么他就可以在拘留期间或者拘留期满后向司法部门提出取保候审的申请。
然而，这个过程并无明确的时限设定，可能需要经历数天乃至数个月的等待期。法院或公安机关将会依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第六十七条至第七十条的相关法律条款进行审查，并根据实际情况作出是否批准取保候审的决定。
法律依据：
《中华人民共和国刑事诉讼法》
第六十七条人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审
(一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；
(二)可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；
(三)患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；
(四)羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。

[律师回复] 解析：
在中华人民共和国刑法中，帮助信息网络犯罪活动罪是被广泛认知并认可的一项罪名。取保候审的保证金金额并不足以客观地反映出该罪行为何种程度上的严重性，其价值和标准往往受到被告人的社会风险程度与具体案件性质等诸多综合因素的影响。我们可以从一定角度观察到，缴纳1000元作为取保候审的保证金，这一数额相对较小，可能意味着被告人在整个犯罪活动中所扮演的角色较为轻微，或者具有较低的再次犯罪的可能性。
法律依据：
《中华人民共和国刑事诉讼法》第六十八条规定人民法院、人民检察院和公安机关决定对犯罪嫌疑人、被告人取保候审，应当责令犯罪嫌疑人、被告人提出保证人或者交纳保证金。

[律师回复] 解析：
倘若聚众赌博活动在规模、组织架构以及营利性方面表现得较为突出，那么很有可能被定性为开设赌场罪。这主要是因为，依据我国《中华人民共和国刑法》明文规定，从事开设赌场之行为的涵盖范围非常广泛，包括组织多位参与者参与赌博游戏，提供专门的赌博场地或相关设备设施，并从中获取经济利益等多个环节。这种犯罪行为的性质判定及情节严重程度的衡量，往往成为决定其是否转化为开设赌场罪的关键因素。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第三百零三条
开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。

[律师回复] 解析：
清洗非法财产的行为被认定为性质极其严重的经济违法行为。
依据具有极高法律权威的《中华人民共和国刑法》中的第一百九十一条，对于此类行为的惩罚措施，通常包括五年以下的有期徒刑或拘役，同时附加或仅处以该等非法财产金额的5%至20%的罚金。若情节严重者，则将面临五年以上、十年以下的有期徒刑，并且同样需要承担清洗非法财产金额的5%至20%的罚金。特别值得注意的是，涉及到恐怖主义活动的清洗非法财产行为，其所受到的刑事制裁将会更加严厉。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
在对洗钱罪进行法律裁决时，往往需要采集并整合以下几大类关键证据：
1.全面的资金流转记录：该部分内容主要涵盖了犯罪嫌疑人在银行间的转账行为、现金的存放及取出，以及各种投资项目、奢侈品采购等涉及到资金流动的所有相关证明文件。
2.证明财物来源不透明的证据：通过此部分证据揭示出犯罪嫌疑人所拥有的财产与其合法收入之间存在明显的矛盾之处。
3.与涉嫌犯罪行为密切相关的证据：例如，与上游犯罪活动相关联的证据，这些证据能够有力地证明资金的来源是非法活动。
4.犯罪嫌疑人对于其财产来源的详细陈述：这其中既包括犯罪嫌疑人的口头供述，也包括其他各类形式的自我证明材料。
5.证人的证词：这部分证据可能来自于银行工作人员、交易对手等各方面人士提供的信息。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
针对洗钱罪的量刑标准，其主要取决于涉嫌犯罪行为所涉及到的经济金额以及案件的恶劣程度。若涉案金额极为庞大，则依据相关法规，嫌疑人可能将面临长达五年以上、十年以下的有期徒刑，同时还须缴纳相应罚金。
然而，具体的金额界限并没有在国家法律体系中予以明确规定，而是交由司法机构根据实际情况进行裁定。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
当涉及到在公众场所实施的抢劫行为时，从犯相较于主犯而言，其所面临的惩罚通常会相对较为轻微，然而，这并不意味着他们可以对自己的罪行置之不理。相反，他们仍然必须承担相应的刑事责任。在这种情况下，法院将根据他们在犯罪中所扮演的角色以及犯罪情节的严重性等多方面因素进行全面评估和判断。根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，对于从犯，应当给予从轻、减轻处罚或者免除处罚。
至于具体的刑期，则需要由法院依据案件的实际情况进行综合裁量。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二十七条
在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。

[律师回复] 解析：
凡年满16岁并具备刑事责任能力的个人，若涉及洗钱案件，均有可能面临刑事诉讼的指控与追责。
根据我国《中华人民共和国刑法》第十七条之规定，凡年龄在16周岁以上者，若实施法律视为犯罪的行为，须承担相应的刑事责任。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
在公安机关对开设赌场案展开调查时，一般会遵循以下几个主要步骤：
第一步为搜集情报资料以确定是否存在赌博行为以及此类行为的规模大小；
第二步是进行非公开性质的调查取证工作，例如使用监控录像设备或赌资资金流向记录等手段来获取关键性证据；接着，根据法律规定对涉案的赌场及其关联性场所实施必要的搜查行动，并将嫌疑人士逮捕归案；
最后，通过严格遵守法定程序对已逮捕的犯罪嫌疑人进行审问盘查，并确保在整个审问过程中的合法性与公正性，同时尽可能地完善和巩固证据链条。在此过程中，必须始终坚持尊重人权原则，严格按照法律法规所规定的程序进行操作。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第三百零三条规定
开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。