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洗钱罪的入罪条件有哪些

4.3w浏览 匿名 2024-06-26 福建宁德
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  • 律图仙桃
    律图仙桃
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    解析:
    洗钱罪的认定要件主要包含如下几个方面:
    首先,行为主体须明确知道所涉及的资金来源于毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪以及破坏金融管理秩序犯罪和金融诈骗犯罪这七种特定类型的犯罪;
    其次,行为人需要通过各种方式如转移、转换、隐瞒、掩盖等手法,试图将这些非法所得及其收益转化为合法形式;
    最后,行为人在实施上述行为时必须具备主观上的故意,即明知是犯罪所得而仍然进行洗钱活动。
    法律依据:
    《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
    为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金
    (一)提供资金帐户的;
    (二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
    (三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
    (四)跨境转移资产的;
    (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
    单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
    全文
    7 06-26
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