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利用购买黄金洗钱罪如何定罪

3.8w浏览 匿名 2024-07-05 广西北海
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律师解答 共1条
  • 律图来宾
    律图来宾
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    解析:
    依据我国现行法律法规,若被指控购买黄金实施洗钱行为,通常需按刑法典第191条予以判刑,即可能构成所谓的"洗钱罪"。此类犯罪涉及利用购买黄金等手法掩盖或隐藏非法所得的原始来源与真实性质,以图达到洗刷黑钱的违法之举。在此类案件中,审理机关将根据涉案财物价值大小、情节严重程度,以及被告人在犯罪中所起的作用等因素,综合判断并裁量适当的刑期。
    法律依据:
    《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
    为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
    (一)提供资金帐户的;
    (二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
    (三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
    (四)跨境转移资产的;
    (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
    单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
    全文
    2 07-05
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具体来说,投保人故意隐瞒或不如实告知相关信息,并导致在解除合同之前发生了保险事故,那么保险人将不会承担任何赔偿或给付保险金的责任,同时也不会退还相应的保险费用。
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