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涉及多少金额才算洗钱罪

4.3w浏览 匿名 2024-07-06 福建宁德
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律师解答 共1条
  • 律图南充
    律图南充
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    解析:
    关于洗钱行为的刑事立案准则尚未明确定义其具体的金额界限。原则上讲,倘若行为主体被指控以非法途径掩盖、隐匿犯罪所得及其收益的性质、来源、所有权或控制权等事项,无论该金额大小如何,均有可能被判定为洗钱罪行。法院会根据案件的实际情状,综合考虑各项因素,如涉及金额、情节严重性等,从而作出是否构成犯罪的判决。
    法律依据:
    《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
    为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
    (一)提供资金帐户的;
    (二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
    (三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
    (四)跨境转移资产的;
    (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
    单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
    全文
    6 昨天02:21
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