律图审稿专业委员会3轮严审

如何界定洗钱罪的标准是

3.5w浏览 匿名 2024-07-07 广西北海
问题相似?试试立即获取解答吧~
律师解答 共1条
  • 律图滨海新区
    律图滨海新区
    咨询我
    解析:
    洗钱罪,就是对违法犯罪所获得的收益进行隐匿、掩盖以及改变其来源及性质,以便让这些资金在表面上看起来合法化的行为。这类行为的判定准则主要涵盖但并不仅限于以下几个方面:
    (1)行为人清楚地了解到相关款项属于犯罪活动所产生的收益;
    (2)进行了转移、变换、收购、销售、掩盖、隐瞒等一系列操作;
    (3)涉及的金额数量较大或者情节较为严重。
    法律依据:
    《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
    为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
    (一)提供资金帐户的;
    (二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
    (三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
    (四)跨境转移资产的;
    (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
    单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
    全文
    4 07-07
文章涵盖面广,如需要针对性解答,可立即咨询小助手
咨询助手
24小时在线
立即咨询 >
投诉/举报
免责声明:以上内容解答仅供参考,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
问题没解决?125200人选择咨询律师
当前6357位律师在线平均3分钟响应99%好评
如何界定洗钱罪的标准是
一键咨询
  • 176****0018用户4分钟前提交了咨询
    贺州用户1分钟前提交了咨询
    135****4624用户3分钟前提交了咨询
    164****8160用户2分钟前提交了咨询
    138****7746用户3分钟前提交了咨询
    154****7286用户1分钟前提交了咨询
    132****3438用户3分钟前提交了咨询
    137****6160用户4分钟前提交了咨询
    南宁用户1分钟前提交了咨询
    133****5215用户2分钟前提交了咨询
    176****4688用户1分钟前提交了咨询
    166****4453用户4分钟前提交了咨询
    玉林用户4分钟前提交了咨询
    151****8612用户3分钟前提交了咨询
    防城港用户3分钟前提交了咨询
  • 北海用户2分钟前提交了咨询
    玉林用户4分钟前提交了咨询
    162****4286用户2分钟前提交了咨询
    防城港用户2分钟前提交了咨询
    北海用户1分钟前提交了咨询
    钦州用户1分钟前提交了咨询
    梧州用户3分钟前提交了咨询
    梧州用户1分钟前提交了咨询
    贵港用户1分钟前提交了咨询
    柳州用户2分钟前提交了咨询
    172****4021用户2分钟前提交了咨询
    171****6358用户4分钟前提交了咨询
    桂林用户2分钟前提交了咨询
    河池用户1分钟前提交了咨询
    151****5284用户3分钟前提交了咨询
    梧州用户3分钟前提交了咨询
    152****4228用户3分钟前提交了咨询
    152****6827用户1分钟前提交了咨询
    134****0482用户3分钟前提交了咨询
    144****1386用户2分钟前提交了咨询
    百色用户1分钟前提交了咨询
    柳州用户4分钟前提交了咨询
    152****4132用户1分钟前提交了咨询
    136****2230用户3分钟前提交了咨询
    北海用户1分钟前提交了咨询
    160****4155用户3分钟前提交了咨询
    167****4752用户1分钟前提交了咨询
    百色用户2分钟前提交了咨询
    142****7354用户4分钟前提交了咨询
    145****0853用户2分钟前提交了咨询
    百色用户2分钟前提交了咨询
    钦州用户2分钟前提交了咨询
    钦州用户3分钟前提交了咨询
    北海用户2分钟前提交了咨询
    130****0707用户4分钟前提交了咨询
    148****0420用户1分钟前提交了咨询
    148****0031用户2分钟前提交了咨询
    148****2118用户3分钟前提交了咨询
    175****1502用户1分钟前提交了咨询
    155****5361用户3分钟前提交了咨询
    玉林用户2分钟前提交了咨询
    百色用户4分钟前提交了咨询
    玉林用户4分钟前提交了咨询
    防城港用户2分钟前提交了咨询
    柳州用户3分钟前提交了咨询
    132****2801用户4分钟前提交了咨询
    百色用户1分钟前提交了咨询
    152****6451用户4分钟前提交了咨询
    152****0185用户2分钟前提交了咨询
    桂林用户2分钟前提交了咨询
    柳州用户2分钟前提交了咨询
    梧州用户3分钟前提交了咨询
    柳州用户1分钟前提交了咨询
    162****6308用户4分钟前提交了咨询
    防城港用户2分钟前提交了咨询
    河池用户1分钟前提交了咨询
    131****8187用户2分钟前提交了咨询
    北海用户4分钟前提交了咨询
    梧州用户4分钟前提交了咨询
    150****3505用户2分钟前提交了咨询
    来宾用户3分钟前提交了咨询
    梧州用户3分钟前提交了咨询
    162****7835用户2分钟前提交了咨询
    柳州用户2分钟前提交了咨询
    154****5885用户3分钟前提交了咨询
    贺州用户4分钟前提交了咨询
    百色用户1分钟前提交了咨询
    146****2543用户3分钟前提交了咨询
    河池用户1分钟前提交了咨询
    桂林用户4分钟前提交了咨询
    梧州用户2分钟前提交了咨询
    178****0322用户4分钟前提交了咨询
    138****0766用户4分钟前提交了咨询
    钦州用户1分钟前提交了咨询
    175****2701用户2分钟前提交了咨询
    163****7270用户4分钟前提交了咨询
    174****0065用户3分钟前提交了咨询
    163****3567用户4分钟前提交了咨询
    南宁用户4分钟前提交了咨询
    133****4363用户2分钟前提交了咨询
    136****6083用户3分钟前提交了咨询
    防城港用户3分钟前提交了咨询
    150****1464用户4分钟前提交了咨询
    140****3120用户4分钟前提交了咨询
    梧州用户2分钟前提交了咨询
为您推荐
盐城180****4353用户4分钟前已获取解答
扬州152****1747用户2分钟前已获取解答
连云港178****2954用户4分钟前已获取解答
洗钱罪如何界定标准金额
中国现行法律制度对洗钱犯罪的具体金额未设明确界限。这意味着在司法实践中,洗钱行为的严重性更多取决于行为的性质、影响及涉案者的主观故意等因素,而不仅仅是金钱数额的大小。
10w+浏览
刑事辩护
问题没解决?试试问律师吧~
精选本地好评律师,为您提供1对1专业解答
立即问律师
洗钱罪如何界定标准金额
中国现行法律制度对洗钱犯罪的具体金额未设明确界限。这意味着在司法实践中,洗钱行为的严重性更多取决于行为的性质、影响及涉案者的主观故意等因素,而不仅仅是金钱数额的大小。
10w+浏览
刑事辩护
问题未解决?即刻提问 >
已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
洗钱罪的界定是什么标准
洗钱罪是明知资金来源非法,却掩饰、隐瞒其性质,使其看似合法化的非法行为。通常通过资产转移、形态转化、购置财产及投资等方式实现。根据《刑法》第一百九十一条,洗钱行为将受到严厉刑事制裁。
10w+浏览
刑事辩护
浏览更多不如直接问 >
获取专业解答,11w人正在咨询
洗钱罪判刑的标准怎么界定
洗钱罪的量刑准则明确:对犯罪所得及其收益实施没收,并视情节轻重,处以不同刑罚。一般情况下,判处五年以下有期徒刑或拘役,并处罚金;若情节严重,刑罚将加重至五年以上、十年以下有期徒刑,并追加罚金。这一准则旨在严厉打击洗钱犯罪,维护金融秩序和公平正义。
10w+浏览
刑事辩护
问题紧急?在线问律师 >
5304 位律师在线,高效解决问题
洗钱罪判刑的标准怎么界定
洗钱罪的量刑准则明确:对犯罪所得及其收益实施没收,并视情节轻重,处以不同刑罚。一般情况下,判处五年以下有期徒刑或拘役,并处罚金;若情节严重,刑罚将加重至五年以上、十年以下有期徒刑,并追加罚金。这一准则旨在严厉打击洗钱犯罪,维护金融秩序和公平正义。
10w+浏览
刑事辩护
问题未解决?即刻提问 >
已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
顶部
律图法律咨询 发来一条私信

你好,您的法律问题还没有找到满意的答案吗?可以直接私信我单独沟通哦~

温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应