律图审稿专业委员会3轮严审

洗钱罪流水多少够判刑

3.4w浏览 匿名 2024-07-07 河北廊坊
问题相似?试试立即获取解答吧~
律师解答 共1条
  • 律图那曲
    律图那曲
    咨询我
    解析:
    在将洗钱行为归类为犯罪时,并非仅依据其流水金额来作出判断,而主要考量的是行为人是否明确知晓该财产系犯罪所产生并从中获得了利益。然而,只有当这部分资金数额特别庞大或存在其他严重情节时,才能被认定为犯罪行为。具体的涉案金额衡量标准则由中华人民共和国最高人民法院与最高人民检察院根据我国经济社会发展的实际状况适时予以确定。当前,根据《关于办理洗钱刑事案件若干问题的意见》中的相关规定,通常情况下,若涉嫌洗钱的金额达到了人民币300万元以上,便可以被视为“数额巨大”。
    法律依据:
    《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
    为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
    (一)提供资金帐户的;
    (二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
    (三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
    (四)跨境转移资产的;
    (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
    单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
    全文
    5 07-07
文章涵盖面广,如需要针对性解答,可立即咨询小助手
咨询助手
24小时在线
立即咨询 >
投诉/举报
免责声明:以上内容解答仅供参考,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
问题没解决?125200人选择咨询律师
当前6183位律师在线平均3分钟响应99%好评
洗钱罪流水多少够判刑
一键咨询
  • 唐山用户4分钟前提交了咨询
    张家口用户2分钟前提交了咨询
    174****7842用户3分钟前提交了咨询
    133****8188用户2分钟前提交了咨询
    130****8421用户4分钟前提交了咨询
    147****5866用户3分钟前提交了咨询
    173****8165用户2分钟前提交了咨询
    146****6274用户1分钟前提交了咨询
    张家口用户3分钟前提交了咨询
    153****2017用户2分钟前提交了咨询
    承德用户1分钟前提交了咨询
    161****1305用户4分钟前提交了咨询
    172****8568用户3分钟前提交了咨询
    154****7551用户3分钟前提交了咨询
    唐山用户2分钟前提交了咨询
  • 张家口用户4分钟前提交了咨询
    147****5360用户2分钟前提交了咨询
    164****0865用户1分钟前提交了咨询
    石家庄用户3分钟前提交了咨询
    邯郸用户1分钟前提交了咨询
    158****4152用户2分钟前提交了咨询
    138****5774用户2分钟前提交了咨询
    张家口用户2分钟前提交了咨询
    承德用户3分钟前提交了咨询
    唐山用户4分钟前提交了咨询
    158****8125用户1分钟前提交了咨询
    秦皇岛用户1分钟前提交了咨询
    石家庄用户4分钟前提交了咨询
    153****0751用户1分钟前提交了咨询
    张家口用户4分钟前提交了咨询
    172****4371用户1分钟前提交了咨询
    142****4138用户4分钟前提交了咨询
    143****8731用户2分钟前提交了咨询
    保定用户4分钟前提交了咨询
    廊坊用户3分钟前提交了咨询
    175****3747用户2分钟前提交了咨询
    沧州用户2分钟前提交了咨询
    石家庄用户3分钟前提交了咨询
    153****6740用户2分钟前提交了咨询
    邢台用户2分钟前提交了咨询
    143****0158用户3分钟前提交了咨询
    138****1032用户4分钟前提交了咨询
    邯郸用户1分钟前提交了咨询
    唐山用户3分钟前提交了咨询
    161****0726用户3分钟前提交了咨询
    177****2371用户3分钟前提交了咨询
    唐山用户1分钟前提交了咨询
    石家庄用户3分钟前提交了咨询
    171****8237用户3分钟前提交了咨询
    157****5350用户1分钟前提交了咨询
    154****6320用户4分钟前提交了咨询
    152****1818用户1分钟前提交了咨询
    166****6121用户4分钟前提交了咨询
    邢台用户2分钟前提交了咨询
    保定用户3分钟前提交了咨询
    张家口用户2分钟前提交了咨询
    保定用户2分钟前提交了咨询
    秦皇岛用户4分钟前提交了咨询
    廊坊用户2分钟前提交了咨询
    176****8278用户1分钟前提交了咨询
    138****1215用户2分钟前提交了咨询
    167****8702用户2分钟前提交了咨询
    张家口用户2分钟前提交了咨询
    161****0607用户2分钟前提交了咨询
    137****1530用户1分钟前提交了咨询
    承德用户4分钟前提交了咨询
    168****5702用户4分钟前提交了咨询
    石家庄用户3分钟前提交了咨询
    164****7388用户2分钟前提交了咨询
    152****7167用户1分钟前提交了咨询
    171****3787用户4分钟前提交了咨询
    沧州用户4分钟前提交了咨询
    张家口用户1分钟前提交了咨询
    石家庄用户3分钟前提交了咨询
    廊坊用户4分钟前提交了咨询
    131****1261用户4分钟前提交了咨询
    邯郸用户1分钟前提交了咨询
    邯郸用户4分钟前提交了咨询
    张家口用户2分钟前提交了咨询
    邢台用户4分钟前提交了咨询
    147****7715用户4分钟前提交了咨询
    沧州用户1分钟前提交了咨询
    张家口用户3分钟前提交了咨询
    沧州用户3分钟前提交了咨询
    151****8815用户1分钟前提交了咨询
    177****7476用户3分钟前提交了咨询
    135****8573用户1分钟前提交了咨询
    邯郸用户2分钟前提交了咨询
    147****8538用户1分钟前提交了咨询
    廊坊用户1分钟前提交了咨询
    石家庄用户4分钟前提交了咨询
    147****2518用户1分钟前提交了咨询
    167****5241用户1分钟前提交了咨询
    秦皇岛用户3分钟前提交了咨询
    167****5732用户2分钟前提交了咨询
    153****2480用户3分钟前提交了咨询
    廊坊用户4分钟前提交了咨询
    171****1112用户3分钟前提交了咨询
    秦皇岛用户2分钟前提交了咨询
    秦皇岛用户3分钟前提交了咨询
为您推荐
盐城180****6715用户1分钟前已获取解答
淮安180****1848用户4分钟前已获取解答
苏州134****1387用户2分钟前已获取解答
涉嫌洗钱是按流水判吗?
按照流水金额和造成后果的恶劣影响进行判刑。涉嫌洗钱是一种性质恶劣的违法犯罪的行为,国家对于这种行为将给予非常严厉的打击。洗钱的金额和造成后果的恶劣程度都会影响到最终的刑期。
10w+浏览
刑事辩护
问题没解决?试试问律师吧~
精选本地好评律师,为您提供1对1专业解答
立即问律师
涉嫌洗钱是按流水判吗?
在现实生活中,很多人常常因为对法律知识了解的很少,而导致自己没有办法去维护自己的合法权益。所以我们需要多多了解一些于自己息息相关的法律知识,本篇文章为您整理了一些关于涉嫌洗钱是按流水判吗?的法律知识,请阅读文章详细内容了解。
10w+浏览
刑事辩护
问题未解决?即刻提问 >
已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
洗钱达到多少能够判刑
很多时候我们会发现,其实无论我们是在购物、出行、学习还是工作中,都是离不开法律知识的,我们应该要学会运用法律的武器来保护好自己的合法权益。如果您的生活正面临着与洗钱达到多少能够判刑相关的问题而无法解决的话,那么可以从本文内容中来寻找答案。
10w+浏览
刑事辩护
浏览更多不如直接问 >
获取专业解答,12w人正在咨询
帮信罪流水达到多少够判刑
帮信罪流水达到20万元是可以判刑的。帮信罪只有是在情节严重的时候才可以构成是刑事犯罪,一般犯了此罪,就会被判3年以下的有期徒刑。更多与帮信罪流水达到多少够判刑的问题,大家可以从下方文章中进行了解。
10w+浏览
刑事辩护
问题紧急?在线问律师 >
5341 位律师在线,高效解决问题
根据规定流水多少够帮信罪?
帮信案件的流水在二十万元以上的,一般会被认定为构成帮信罪。法院审理帮信案件后,发现流水虽然不足二十万元,但是帮信行为人获利金额在一万元以上,也会认定帮信罪的罪名成立。对流水多少够帮信罪依旧不清楚的,可以选择继续用阅读这篇文章。
10w+浏览
刑事辩护
问题未解决?即刻提问 >
已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
顶部
律图法律咨询 发来一条私信

你好,您的法律问题还没有找到满意的答案吗?可以直接私信我单独沟通哦~

温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应