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涉嫌洗钱罪的有哪些人数

3.7w浏览 匿名 2024-07-14 黑龙江鹤岗
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律师解答 共3条
  • 黑龙江法务
    黑龙江法务
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    涉及涉嫌犯下洗钱罪行的涉案人员数量并无固定限制,犯罪行为可涉及单个主体,亦可波及众多相关者。此类犯罪行为往往针对的是那些直接参与或协助进行洗钱活动的个体,其中可能包括但不仅限于资金的提供方、实际操作者、最终受益人,以及在明知资金来源非法的情况下仍然为其提供服务的金融机构从业人员等等。
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    4 07-14
  • 刑事辩护律师团
    刑事辩护律师团
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    关于洗钱犯罪行为的具体涉案人员数量并无特别限定,有可能涉及到单一个体,抑或是多个合谋者。这种刑事指控通常会针对直接实施或者是奉命进行洗钱活动的个人,其中包括但不仅限于资金的提供者、实际操作者、最终受益人,以及那些在明知资金来源非法的情况下仍然为其提供服务的金融机构从业人员等等。
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    4 07-14
  • 法律咨询顾问
    法律咨询顾问
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    解析:
    对于涉及洗钱罪行的涉案人员并无特定的数量上限限制,可能仅仅涉及到一位犯罪嫌疑人,也有可能牵连到众多人员。该罪行主要面向那些直接参与或者协助洗钱行为的个体进行定罪量刑,其中可能包含的对象包括资金的提供者、实施具体操作的人员、从中获取利益的人士以及在清楚知晓所收到的资金来源非法情况下仍然为之服务的各类金融机构从业人员等等。
    法律依据:
    《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
    为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
    (一)提供资金帐户的;
    (二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
    (三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
    (四)跨境转移资产的;
    (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
    单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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    9 07-14
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