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非公职人员他洗钱罪的认定条件是什么

4.2w浏览 匿名 2024-08-23 西藏林芝
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律师解答 共3条
  • 拉萨法务
    拉萨法务
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    关于洗钱罪的认定标准问题,主要包括以下几个方面:
    首先,本罪的犯罪主体应当同时符合刑事责任年龄以及刑事责任能力的要求;
    其次,在主观要件这一层面,罪犯必须明确知晓所涉财物为非法犯罪所得及其产生的利益,并进行了掩盖或者隐瞒其真实来源和性质的行为;
    再者,从客观事实来看,犯罪分子需要通过提供资金账户等方式,来掩盖和隐藏上述违法犯罪活动所获取的财产及其真实性质;
    最后,洗钱罪对我国现行的金融秩序和经济管理秩序等构成严重侵害。任何自然人、法人或者其他社会组织都可能成为本罪的犯罪嫌疑人或被告人。
    全文
    9 08-23
  • 刑事辩护律师团
    刑事辩护律师团
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    关于洗钱罪的判断标准主要包括以下几个方面:
    首先,此罪行的承担主体须符合年龄限制以及具备相应的刑法责任能力;
    其次,作为罪犯,必须在主观意识中明确知道其所处置的资金或者财产属于非法犯罪所得及其收益,且仍然故意进行掩盖或者隐藏;
    再次,依据客观事实,行为人须通过各种手段来掩盖或者清洗这些明显违规、违法甚至是犯罪行为所产生的收入和资产,例如提供资金账户等;
    最后,洗钱罪对我国正常的金融秩序、经济管理秩序等造成了严重的侵害。无论是自然人还是法人亦或是其他组织,只要满足上述条件,均有可能成为本罪的犯罪主体。
    全文
    5 08-23
  • 法律咨询顾问
    法律咨询顾问
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    解析:
    关于洗钱罪的判定标准主要包含以下几个方面:
    首先,作为构成此罪的个体,其必须同时满足达到法定年龄并具备相应的刑事责任能力这两个基本条件;
    其次,在主观心态上,行为者必须明确认识到所涉及的是违法犯罪所得及其收益,并且在这种情况下,仍然故意实施掩盖或者隐瞒的行为;
    再次,从客观角度来看,行为人必须实际采取行动来掩盖、隐瞒违法犯罪所得以及收益的来源和真实性质,例如为其提供资金账户等相关服务;
    最后,洗钱罪的实施严重破坏了我国正常的金融秩序和经济管理秩序等公共利益。无论是自然人还是法人亦或是其他各类社会组织,均有可能成为本罪的犯罪主体。
    法律依据:
    《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
    明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
    情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
    (一)提供资金账户的;
    (二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
    (三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
    (四)协助将资金汇往境外的;
    (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
    单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
    情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
    全文
    1 08-23
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