律图审稿专业委员会3轮严审

洗钱罪是归经侦还是刑侦管

4.6w浏览 匿名 2024-08-25 七台河
问题相似?试试立即获取解答吧~
律师解答 共3条
  • 黑龙江法务
    黑龙江法务
    咨询我
    洗钱罪往往由经侦部门负责审理。
    根据《中华人民共和国刑事诉讼法》的相关规定,经侦部门主要负责侦办各类经济犯罪案件,其中便涵盖了洗钱罪这一重要类别。所谓洗钱罪,即指明知某笔交易属于毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪等所得财物或其收益,为了掩盖、隐瞒其真实来源及性质,而故意提供资金账户予以协助,或者协助将这些财产转化为现金、金融票据、有价证券,或者通过转账或其他结算方式协助资金进行转移,或者协助将资金汇往境外,或者采取其他手段掩饰、隐瞒上述犯罪所得及其收益的性质与来源的违法行为。
    全文
    8 08-25
  • 刑事辩护咨询顾问
    刑事辩护咨询顾问
    咨询我
    根据《中华人民共和国刑事诉讼法》的明确规定,洗钱罪通常由经侦部门负责侦查。经侦部门主要负责侦办涉及各类经济犯罪案件,其中便包括洗钱罪。洗钱罪是指行为人明知是由毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪所产生的非法所得及其收益,却为了掩盖、隐瞒这些非法所得及其收益的真实来源和性质,而实施了提供资金账户、协助将财产转化为现金、金融票据、有价证券等行为,或者通过转账或其他结算方式协助资金转移,或者协助将资金汇往境外,或者采取其他手段掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的性质和来源的违法行为。
    全文
    8 08-25
  • 法律咨询顾问
    法律咨询顾问
    咨询我
    解析:
    根据中国现行的《中华人民共和国刑事诉讼法》所明确规定,洗钱等触及经济犯罪领域的案件主要由经侦部门进行立案侦查工作。所谓洗钱罪,即是指行为人在明知是来自于诸如毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪等各类严重犯罪活动的违法所得及其产生的收益情况下,为了掩盖、隐瞒这些非法收入的真实来源和性质,而采取各种手段提供资金账户,或者协助将财产转化为现金、金融票据、有价证券,或者通过转账或其他结算方式协助资金转移,或者协助将资金汇往境外,或者采用其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的性质和来源的行为。
    法律依据:
    《中华人民共和国刑事诉讼法》第十九条
    刑事案件的侦查由公安机关负责,法律另有规定的除外。
    人民检察院在对诉讼活动实行法律监督中发现的司法工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、非法搜查等侵犯公民权利、损害司法公正的犯罪,可以由人民检察院立案侦查。对于公安机关管辖的国家机关工作人员利用职权实施的其他重大的犯罪案件,需要由人民检察院直接受理的时候,经省级以上人民检察院决定,可以由人民检察院立案侦查。
    自诉案件,由人民法院直接受理。
    全文
    9 08-25
文章涵盖面广,如需要针对性解答,可立即咨询小助手
咨询助手
24小时在线
立即咨询 >
投诉/举报
免责声明:以上内容解答仅供参考,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
问题没解决?125200人选择咨询律师
当前6440位律师在线平均3分钟响应99%好评
洗钱罪是归经侦还是刑侦管
一键咨询
  • 178****0233用户2分钟前提交了咨询
    七台河用户4分钟前提交了咨询
    152****6461用户4分钟前提交了咨询
    132****7838用户1分钟前提交了咨询
    哈尔滨用户2分钟前提交了咨询
    鸡西用户2分钟前提交了咨询
    佳木斯用户1分钟前提交了咨询
    佳木斯用户3分钟前提交了咨询
    鹤岗用户3分钟前提交了咨询
    137****0216用户2分钟前提交了咨询
    138****7623用户3分钟前提交了咨询
    166****1276用户1分钟前提交了咨询
    鸡西用户3分钟前提交了咨询
    174****4188用户3分钟前提交了咨询
    176****7456用户1分钟前提交了咨询
  • 140****5570用户2分钟前提交了咨询
    伊春用户1分钟前提交了咨询
    黑河用户3分钟前提交了咨询
    伊春用户3分钟前提交了咨询
    136****2335用户1分钟前提交了咨询
    162****8607用户2分钟前提交了咨询
    151****2713用户2分钟前提交了咨询
    176****1034用户2分钟前提交了咨询
    161****1362用户3分钟前提交了咨询
    133****0217用户3分钟前提交了咨询
    166****8565用户4分钟前提交了咨询
    164****3640用户3分钟前提交了咨询
    伊春用户4分钟前提交了咨询
    伊春用户4分钟前提交了咨询
    173****0275用户4分钟前提交了咨询
    牡丹江用户3分钟前提交了咨询
    164****7423用户2分钟前提交了咨询
    七台河用户1分钟前提交了咨询
    牡丹江用户2分钟前提交了咨询
    黑河用户2分钟前提交了咨询
    142****3820用户3分钟前提交了咨询
    133****4427用户3分钟前提交了咨询
    156****3230用户3分钟前提交了咨询
    大庆用户3分钟前提交了咨询
    160****8076用户4分钟前提交了咨询
    136****6570用户4分钟前提交了咨询
    167****6378用户2分钟前提交了咨询
    双鸭山用户4分钟前提交了咨询
    伊春用户2分钟前提交了咨询
    鸡西用户4分钟前提交了咨询
    142****8622用户2分钟前提交了咨询
    大庆用户1分钟前提交了咨询
    160****8883用户1分钟前提交了咨询
    双鸭山用户2分钟前提交了咨询
    黑河用户4分钟前提交了咨询
    佳木斯用户2分钟前提交了咨询
    173****3376用户1分钟前提交了咨询
    大庆用户1分钟前提交了咨询
    137****5018用户4分钟前提交了咨询
    哈尔滨用户4分钟前提交了咨询
    137****1255用户3分钟前提交了咨询
    鹤岗用户4分钟前提交了咨询
    齐齐哈尔用户3分钟前提交了咨询
    双鸭山用户3分钟前提交了咨询
    165****2358用户1分钟前提交了咨询
    伊春用户1分钟前提交了咨询
    七台河用户1分钟前提交了咨询
    165****2050用户2分钟前提交了咨询
    152****8466用户2分钟前提交了咨询
    152****8313用户2分钟前提交了咨询
    151****1837用户1分钟前提交了咨询
    大庆用户2分钟前提交了咨询
    哈尔滨用户3分钟前提交了咨询
    双鸭山用户4分钟前提交了咨询
    佳木斯用户3分钟前提交了咨询
    140****8062用户1分钟前提交了咨询
    147****1057用户2分钟前提交了咨询
    154****2400用户3分钟前提交了咨询
    牡丹江用户4分钟前提交了咨询
    152****2382用户1分钟前提交了咨询
    166****8374用户3分钟前提交了咨询
    135****8236用户2分钟前提交了咨询
    鸡西用户1分钟前提交了咨询
    七台河用户2分钟前提交了咨询
    148****4756用户4分钟前提交了咨询
    鹤岗用户2分钟前提交了咨询
    佳木斯用户1分钟前提交了咨询
    伊春用户4分钟前提交了咨询
    鹤岗用户2分钟前提交了咨询
    135****6781用户1分钟前提交了咨询
    151****2673用户3分钟前提交了咨询
    155****0005用户2分钟前提交了咨询
    鹤岗用户4分钟前提交了咨询
    黑河用户2分钟前提交了咨询
    黑河用户3分钟前提交了咨询
    142****4788用户3分钟前提交了咨询
    绥化用户2分钟前提交了咨询
    大庆用户4分钟前提交了咨询
    161****3258用户2分钟前提交了咨询
    七台河用户4分钟前提交了咨询
    147****6232用户3分钟前提交了咨询
    绥化用户2分钟前提交了咨询
    鸡西用户3分钟前提交了咨询
    170****6861用户1分钟前提交了咨询
    161****1351用户2分钟前提交了咨询
为您推荐
南京134****5971用户4分钟前已获取解答
宿迁134****4058用户1分钟前已获取解答
常州156****1372用户4分钟前已获取解答
洗钱罪归刑侦管么
此案应交反金融犯罪机构处理,洗钱金额严重,可判五至十年徒刑。若涉及信用卡管理秩序破坏,属想象竞合犯,重罪惩处。若既售卡又洗钱,则涉嫌洗钱罪与信用卡管理秩序罪,需数罪并罚。
10w+浏览
刑事辩护
问题没解决?试试问律师吧~
精选本地好评律师,为您提供1对1专业解答
立即问律师
诈骗罪是归经侦管还是刑侦管
随着时代和社会经济的快速发展,我们可能会遇到很多各种各样的法律问题,因此我们更应该多多了解一些法律方面的知识。如果您目前正面临着诈骗罪是归经侦管还是刑侦管的问题没办法解决的话,那么可以通过本篇文章中整理的一些法律知识来找到答案。
10w+浏览
刑事辩护
问题未解决?即刻提问 >
已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
洗钱罪是经侦管辖刑事案件吗
洗钱罪属经侦刑事案件。《刑法》191条规定,洗钱罪是掩饰毒品等犯罪非法所得及收益来源性质,包括提供账户等多种行为。其惩处有五年以下有期徒刑等,情节严重的五年以上十年以下有期徒刑。单位犯此罪,对单位罚金,对相关人员按个人犯罪惩处。总之,洗钱罪是经侦部门要重点侦办的刑事案件之一。
10w+浏览
刑事辩护
浏览更多不如直接问 >
获取专业解答,12w人正在咨询
洗钱罪是经侦管辖刑事案件吗
洗钱罪属经侦刑事案件。《刑法》191条规定,洗钱罪是掩饰毒品等犯罪非法所得及收益来源性质,包括提供账户等多种行为。其惩处有五年以下有期徒刑等,情节严重的五年以上十年以下有期徒刑。单位犯此罪,对单位罚金,对相关人员按个人犯罪惩处。总之,洗钱罪是经侦部门要重点侦办的刑事案件之一。
10w+浏览
刑事辩护
问题紧急?在线问律师 >
5060 位律师在线,高效解决问题
经济诈骗归经侦还是刑侦
经济诈骗犯罪案件应由经济侦查部门处理。因为经济诈骗涉及金融和经济领域,与经侦机构的职责紧密相关。经侦机构负责调查、起诉和惩处经济交易中的违法违规行为,如扰乱市场秩序、合同诈骗、金融诈骗等。因此,遇到经济诈骗问题,应向经侦部门投诉举报。
10w+浏览
刑事辩护
问题未解决?即刻提问 >
已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
顶部
律图法律咨询 发来一条私信

你好,您的法律问题还没有找到满意的答案吗?可以直接私信我单独沟通哦~

温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应