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珠海非法吸收公众存款罪立案标准

3.8w浏览 匿名 2024-09-05 浙江衢州
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律师解答 共3条
  • 绍兴法务
    绍兴法务
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    关于非法吸收公众存款罪的刑事立案标准,以下是具体说明:
    1.个人非法吸收或转变为吸收公众存款,其资金总额达到人民币20万元及以上;
    2.单位非法吸收或转变为吸收公众存款,其资金总额达到人民币100万元及以上者;
    3.个人非法吸收或转变为吸收公众存款,涉及人数超过30人;
    4.单位非法吸收或转变为吸收公众存款,涉及人数超过150人。
    全文
    3 09-05
  • 刑事辩护咨询顾问
    刑事辩护咨询顾问
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    关于非法吸收公众存款罪的法定立案标准如下所述:
    第一,当个人非法吸引或变相吸收公众存款的金额达到二十万元人民币以上时,或单位非法吸引或变相吸收公众存款的金额达到百万元人民币以上时,即可予以立案调查。
    其次,若个人通过非法手段吸收或变相吸收的公众存款涉及三十个家庭以上,或单位通过非法手段吸收或变相吸收的公众存款涉及一百五十个家庭以上,也应依法进行立案处理。
    全文
    8 09-05
  • 法律咨询顾问
    法律咨询顾问
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    解析:
    关于非法吸纳公众存款犯罪行为的立案标准规定如下:
    第一,若个人涉嫌非法吸纳或以其它方式进行公众存款活动,其金额需达到人民币二十万元以上;而对于单位犯罪案件而言,同样需达到涉案金额达人民币一百万元以上的程度。
    第二,如果个人存在非法吸纳或以其它方式进行公众存款活动,累计涉及三十个以上私人账户;而对于单位犯罪情况来说,需累积涉及到一百五十个以上私人账户。
    法律依据:
    《刑法》第一百七十六条
    非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。
    单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
    全文
    2 09-05
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