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参与非法吸收公众存款罪立案标准如何确定

4.2w浏览 匿名 2024-09-08 云南红河
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律师解答 共3条
  • 云南法务
    云南法务
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    根据我国《刑法》第一百七十六条之明确规定,非法吸收公众存款罪的定罪标准可依据以下情形加以考量:
    1.当非法吸收公众存款或变相吸收公众存款的行为已然干扰金融市场秩序,尽管其涉案金额不甚巨大,仍有可能构成刑事犯罪,应受三年以下有期徒刑或拘役的惩罚,同时面临罚金的附加刑罚;
    2.若非法吸收的资金数额庞大,或存在其他严重情节,例如牵涉人数众多、造成严重社会负面效应等等,则将被判处三年以上十年以下有期徒刑的重罚,并需缴纳罚金;
    3.倘若非法吸收的资金数额极其巨大,或存在其他特别严重情节,例如引发极度恶劣的社会影响或者金融市场秩序遭受极端严重的破坏,那么将面临十年以上有期徒刑的严厉惩处,同样需要缴纳罚金;
    4.针对单位犯罪的情况,将对相关单位施加罚金的处罚,同时对其直接负责的主管人员及其他直接责任人,按照个人犯罪的相关规定进行处罚;
    5.若在提起公诉之前,行为人能够积极主动地退还赃款、赔偿损失,从而降低损害结果的发生程度,那么可以考虑从轻或减轻相应的处罚。总而言之,非法吸收公众存款罪的定罪标准主要取决于行为人的行为是否干扰金融市场秩序、非法吸收的资金规模大小、是否造成严重后果以及行为人在提起公诉前的退赃退赔表现。
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    3 09-08
  • 刑事辩护咨询顾问
    刑事辩护咨询顾问
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    依据《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定,非法吸收公众存款罪的犯罪案件应当依据以下犯罪情节进行判断和界定:
    首先,倘若非法吸收或变相吸收公众存款的行为对国家金融市场秩序产生了严重干扰,即便是涉案金额相对较小,亦可能会被判定为犯罪性质,此时将面临三年以下有期徒刑或拘役刑罚,同时被处以罚金;
    其次,若非法吸收的资金数量较大,或存在其它更加严重的情节,例如涉及人数众多、引发严重社会不良影响等,则可能被判处三年以上十年以下有期徒刑,并处以罚金;
    再者,若非法吸收的资金数额极为庞大,或存在其它更为严重的情节,例如导致极其恶劣的社会影响或者金融市场秩序遭受严重破坏,那么将面临十年以上有期徒刑,并处以罚金;
    最后,针对单位实施的犯罪行为,将对该单位施加罚金惩罚,同时对其直接负责的主管人员及其他直接责任人,按照个人犯罪的相关规定进行处罚。
    此外,若在提起公诉之前,行为人能够积极主动地退还赃款,弥补损失,从而降低损害结果的发生,那么可以考虑从轻或减轻处罚。总而言之,非法吸收公众存款罪的立案标准主要取决于行为人的行为是否对金融市场秩序产生干扰、非法吸收的资金规模大小、是否造成严重后果以及行为人在提起公诉前的退赃退赔情况等因素。
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    3 09-08
  • 法律咨询顾问
    法律咨询顾问
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    解析:
    根据我国现行的《中华人民共和国刑法》第一百七十六条的具体规定,关于非法吸收公众存款罪的立案审判准则,主要可以依据如下几个方面的情形进行具体判断:
    首先,当非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款的行为已经对国家金融秩序产生了明显干扰,即便涉及金额数量并不算特别庞大,但仍然具备定罪量刑的可能性,此时,行为人将会面临被判处三年以下有期徒刑或拘役,同时还需承担罚金的刑事处罚;
    其次,若非法吸收的资金数额极为巨大,或者存在其他严重情节,例如涉及人数众多、引发严重社会不良反应等等,那么行为人将可能会被判处三年以上十年以下有期徒刑,并且同样需要承担罚金的刑事处罚;
    再者,若非法吸收的资金数额达到特别巨大的程度,或者存在其他特别严重的情节,例如导致极其恶劣的社会影响或者金融秩序遭受严重破坏,那么行为人将可能会被判处十年以上有期徒刑,并且同样需要承担罚金的刑事处罚;
    最后,针对单位实施的犯罪行为,法院将对该单位施加罚金的惩罚,同时对其直接负责的主管人员及其他直接责任人,则按照个人犯罪的相关规定进行相应的处罚。
    此外,如果在提起公诉之前,行为人能够积极主动地退还赃款,弥补损失,从而有效降低损害结果的发生,那么这无疑将有助于减轻或免除其刑事处罚。总而言之,非法吸收公众存款罪的立案审判准则,主要是基于行为人的行为是否对金融秩序产生干扰、非法吸收的资金数额大小、是否造成严重后果以及行为人在提起公诉前的退赃退赔情况等多个因素综合考虑后作出的决定。
    法律依据:
    《中华人民共和国刑法》第一百七十六条【非法吸收公众存款罪】非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处罚金。
    单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
    有前两款行为,在提起公诉前积极退赃退赔,减少损害结果发生的,可以从轻或者减轻处罚。”
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    8 09-08
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