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非法吸收公众存款罪辽宁立案标准是什么

5w浏览 匿名 2024-09-16 大兴安岭
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律师解答 共3条
  • 黑龙江法务
    黑龙江法务
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    说实话,对咱们辽宁地区来说,非法吸收公共存款这个事是怎么算案子的?主要就是看你吸收存钱的金额、涉及到多少人,还有你们搞出了多大的损失这些方面。一般的情况下,要是有人自己偷偷地或是变着法儿地吸纳公众存款,数目要是超过20万块的话;或者说是某个单位也干这种事情,金额超过100万的;再有就是他们自己走邪门歪道,吸收或变相吸收公众存款的对象超过30人的;又或者说单位也是这样,吸收或变相吸收公众存款的对象超过150人的;最后就是他们自己搞出来的损失,让存款人直接损失超过10万块钱的,或者单位搞出来的损失,让存款人直接损失超过50万的,那这就很可能会被当成案子来处理。
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    1 09-16
  • 刑事辩护咨询顾问
    刑事辩护咨询顾问
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    关于咱们辽宁省这边,如果你犯了非法吸收公众存款这种罪行的话,得看看牵扯进去的钱数、涉及到的老百姓人数和你给他们带来的损失这些因素上才能决定要不要给你定个罪。大概来说,要是你个人利益至上,非法借用或者偷偷地吸收了不少老百姓的血汗钱,达到了20万元以上的那就说不定得坐牢了;而如果是团伙作案,单位里有人这样做,不论数额大小,只要超过了100万元以上那基本也跑不掉了。然后,个人行为导致有至少30个老百姓损失惨重,单位作案导致至少150个老百姓受影响,个人非法吸储或者变相吸引资金后给老百姓造成的直接经济损失超过了10万元以上,单位非法吸收或者变相吸收存款后,给老百姓承担的直接经济损失达到了50万元以上,那这几个情况都是有可能让你吃不了兜着走的。
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    6 09-16
  • 法律咨询顾问
    法律咨询顾问
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    解析:
    在辽宁省范围内,对于涉嫌违法吸收公众存款的犯罪行为进行立案判定的标准,主要是依据所吸收资金的数额大小、涉及到的受害人数以及所给社会带来的损失程度等多方面因素进行全面考虑。一般的情况下,只要个人存在非法吸收或变相吸收公众存款的事实,且其数额达到二十万元及以上,或是单位存在同样的违法行径,且其数额已经达到了百万元及以上;此外,个人吸收存款的非法行为必须已经牵涉了超过三十名以上普通投资者的利益,而单位则需要涉及到超过一百五十名以上的受害者个人权益;同时,个人的非法吸收或变相吸收公众存款行为还须对存款人造成直接经济损失达到十万元以上,而单位的同类行为则须导致存款人直接经济损失超过五十万元以上。满足上述所有条件中的任何一项,均有可能面临公安机关的立案调查和相关法律程序。
    法律依据:
    《中华人民共和国刑法》第一百七十六条
    【非法吸收公众存款罪】非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处罚金。
    单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
    有前两款行为,在提起公诉前积极退赃退赔,减少损害结果发生的,可以从轻或者减轻处罚。
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    9 09-16
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非法吸收公众存款罪辽宁立案标准是什么
辽宁对违法吸收公众存款行为进行立案判定,会考虑资金数额、受害人数和社会损失等多重因素。具体来说,如果个人非法吸收金额达到20万元以上,或单位达到100万元以上;个人涉及的投资者数量达到30名以上,或单位涉及的受害者数量达到150名以上;个人遭受的损失达到10万元以上,或单位遭受的损失达到50万元以上,任何一种情况满足,都可能会被立案调查。
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非法吸收公众存款2024
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