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非法吸收公众存款罪立案标准是多少

3.8w浏览 匿名 2024-09-18 福建泉州
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律师解答 共3条
  • 泉州法务
    泉州法务
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    如果你想了解非法吸收公众存款的情况,那我这个罪名的立案标准主要是分这几种情况:
    1.个人非法吸收或变相吸收公众存款,金额达到20万元以上的话就会被调查;
    2.假如说公司也干了这事,那他们金额得达到100万元以上才行;
    3.如果个人非法吸收或变相吸收公众存款的人数超过了30人,那么公司干这种事,人数要超过150人才会被查;
    4.如果个人非法吸收或变相吸收公众存款,给别人造成的直接经济损失达到了10万元以上,那公司干这种事,给别人造成的直接经济损失要达到50万元以上才能被查;
    5.如果事情闹大了,对社会产生了恶劣影响或者有其他严重后果,那也是会被查的。
    全文
    5 09-18
  • 刑事辩护律师团
    刑事辩护律师团
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    非法吸收公众存款罪的立案标准很简单,就是看你或你们的行为有没有满足下面这几点:
    首先,如果是个人的话,你得非法吸收或者变相吸收了超过20万元的公众存款,如果是单位,那就要大于100万元才行;
    其次,非法吸收或者变相吸收的公众存款要有至少30人,如果是单位就应该达到150人才行;还有,如果你是个人,你的非法行为给你的存款人带来的损失要在10万元以上,如果是单位的话,损失自然要更高,必须要在50万元以上;
    最后,就是你的行为要是对社会产生了负面影响,或者说造成了其他严重的后果,这些都是会被当成立案依据的。
    全文
    6 09-18
  • 法律咨询顾问
    法律咨询顾问
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    解析:
    关于非法吸收公众存款罪的立案标准,主要涵盖了如下四种情况:
    首先是针对个人的犯罪行为,当其所涉及到的公众存款数额达到20万元人民币以上时,方可进行立案侦查;
    其次是针对单位的犯罪行为,同样地,如果被认定为非法吸收或者变相吸收公众存款,其总金额必须达到100万元人民币以上才可以启动相应调查程序;
    第三个关注点在于犯罪嫌疑人或者被告人所接触到的受害者人数,若他们中的每个人都属于被非法吸收或者变相吸收公众存款的个体,那么这些人的数量需要超过30个才能符合立案规定;
    最后,将视角转到受害者身上,当他们由于该犯罪行为而遭受的直接经济损失达到10万元人民币以上,或者单位的受害者因该犯罪行为而遭受的直接经济损失达到50万元人民币以上,也可视为满足立案条件之一。
    此外,如果该犯罪行为已经对社会产生了极其恶劣的影响,或者带来了其他严重的后果,也会被视为符合立案标准。
    法律依据:
    《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第二十三条
    〔非法吸收公众存款案(刑法第一百七十六条)〕非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:
    (一)非法吸收或者变相吸收公众存款数额在一百万元以上的;
    (二)非法吸收或者变相吸收公众存款对象一百五十人以上的;
    (三)非法吸收或者变相吸收公众存款,给集资参与人造成直接经济损失数额在五十万元以上的;
    非法吸收或者变相吸收公众存款数额在五十万元以上或者给集资参与人造成直接经济损失数额在二十五万元以上,同时涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:
    (一)因非法集资受过刑事追究的;
    (二)二年内因非法集资受过行政处罚的;
    (三)造成恶劣社会影响或者其他严重后果的。
    全文
    4 09-18
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