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开设赌场罪流水是怎么认定的

刑事辩护

4w浏览匿名 2024-11-01 四川资阳

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律师解答共4条

内江法务

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开赌场罪中的流水指的是赌资进出金额，需要根据多种证据加以判断。其中最主要的证据包括银行交易记录和支付平台流水账单，这些可以清晰地显示资金流动。同时，参与人和证人的供述也是重要依据。只要他们的说法一致并且合理，就有可能被采纳。然而，当涉及到第三方支付或虚拟货币等比较复杂的方式时，还需要借助专门的技术手段和金融机构的帮助才行。但值得我们注意的是，并不是所有资金流动都是赌资，必须排除合法资金的干扰。
最后，整个案件的证据都需要经过综合考虑，遵循证据确凿、充分的原则进行判定。

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2 19小时前
资阳法务

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在判定开赌场这个事儿里头，我们说的那个“流水”，其实就是那些赌博的钱进进出出的数儿。这事怎么看？一般来说，主要得看银行的交易纪录、网上支付平台上的收支记录啥的这些直接证据了。因为这些东西能很清楚地告诉你钱是咋转的。然后，还有当事人自己承认的口供、旁边人看到的情况说的话，也可以作为参考。比如说，要是有好几个相关的人都能说出个差不多的流水情况，那就很有帮助了。再说说有些转账方式比较特殊，比如用什么第三方支付软件、或者虚拟货币之类的，这种我们就得多靠点技术手段和财务公司帮忙去查明白。但是，记住，并不是所有的钱流转都能直接算成赌博的钱，还得把合法的钱给剔除出去。最后到底怎么认定，还是得看整个案件的证据，按照证据确凿、足够的原则来判断。

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4 19小时前
刑事辩护咨询顾问

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好，我们来说说开设赌场罪里的流水问题。这个问题主要看咱们收集到的各种证据和参考资料。流水，其实就是赌资的进出钱数。
首先，检察院是根据银行交易纪录，还有那些支付平台的流水帐单等等来核实的。这个纪录能够清清楚楚地展示资金是怎么流动的。接着，参加过那个赌局的人或者目击了的证人的讲述也会成为我们判断的依据。如果有关人员能够说出和流水相符，又合情合理的话来，那就帮助我们增加了信任度。对了，对于那种用第三方支付，或者虚拟货币这样比较麻烦的交易方式，我们还得依靠专业的科技调查工具和金融机构的帮助才能搞明白。不过别忘了，并不是所有的钱款流动我们都可以简单地当成赌资来看待，我们还要排除掉合法的资金来往才行。最后的结果还是要看整个案件的证据，尊重事实，坚持证据确凿、充分的原则。

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8 19小时前
法律咨询顾问

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在判断开设赌场各罪名中的流水问题时，我们一般会综合考虑各种类型的证据和相关因素，以确保结论的准确性和可靠性。所谓“流水”，通常是指赌博资金的流入与流出金额。具体来说，我们会根据银行交易记录、支付平台流水账单等能够直观展示资金流动状况的直接凭证来进行确认。此外，参赌人员的口供以及目击证人的证词也是辅助证明的重要依据。如果相关人员能够就流水情况提供稳定并且合乎常理的陈述，对于认定流水就具有重要意义。然而需要注意的是，并不是所有的资金流水都可以直接判定为赌资，我们还需要排除合法资金的正常往来。
最后，我们会根据全案的证据链条，尊重证据的确凿性和充足性的原则，做出公正合理的定论。

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5 20小时前