通常而言,仅凭转账记录,一般难以直接对诈骗案件予以立案。转账记录虽可充当证据的一种,但并不足以构建起完整的证据链。
在诈骗类案件中,要达成立案标准,需综合诸多方面的证据,以此来证实犯罪嫌疑人存有非法占有之目的,以及存在虚构事实、隐瞒真相的行为。
仅仅依靠转账记录,可能涉及多种法律关系,例如民间借贷、合同纠纷等情况。若要以诈骗为由进行立案,还必须结合当事人的陈述、双方交流沟通的记录、证人证言等相关证据,进而充分证明对方是以诈骗为目的获取财物。
总体来讲,转账记录属于重要的线索,但并非决定能否立案的唯一要素。