仅凭转账记录可以对诈骗立案吗

一、仅凭转账记录可以对诈骗立案吗

仅仅凭借转账记录而未提供其他相关证据，公安机构无法进行立案。

这是因为我国法律规定公安部门进行立案只能在确凿的证据充分证实存在明确无误的犯罪事件;

犯罪嫌疑分子应当为其恶行付出刑事代价;

且该案系由其管理辖区所覆盖的情况之下，才有可能启动立案程序。

因此，若仅有转账记录，便难以证明存在受骗之实情，故此种情况不应视为可供立案之孟。

《刑法》

第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

二、仅凭转账记录能告敲诈勒索吗

仅仅凭借转账记录本身，我们还无法明确指控对方存在敲诈勒索的行为。

在通常情况下，仅依靠转账记录之单项线索其实难以启动立案程序。

因为这并不足以证实存在敲诈勒索的真实事实，仍然需要进一步的辅助证据，诸如实时通讯内容及通话记录等关键信息。

根据相关法律条文所规定，所有企业单位或个人如察觉到存在犯罪活动或犯罪嫌疑人，他们有权且亦有义务向公安部门、检察机关或人民法院提出举报。

而这些机构在接收到举报材料后，需根据其管辖权限迅速进行审查，一旦认定确存犯罪事实且符合刑事追责标准时，应立即启动立案程序;

反之，若经过审查认为未达到刑事追责要求，或者该犯罪事实显著轻微不足以引起刑事责任时，便可不予立案。

关于敲诈勒索行为的处罚措施如下:

1.尚未达致犯罪程度者，行径严重者会被处以五日至十日内的拘留，并可处以五百元人民币以下的罚款;

情节较为恶劣者将被处以十日至十五日前的拘留，并可同时处以一千元人民币以下的罚款。

2.一旦构成敲诈勒索罪名成立，罪犯一般会面临三年以下的有期徒刑、拘役或管制，同时可能被判处罚款。

然而，若涉及金额庞大或存在其他严重情节时，则可能面临三年以上十年以下有期徒刑，并同时判处相应罚金。

而当金额特别巨大或存在其他特别严重情节时，将可能被处以十年以上有期徒刑并处罚款。

《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百一十二条

人民法院、人民检察院或者公安机关对于报案、控告、举报和自首的材料，应当按照管辖范围，迅速进行审查，认为有犯罪事实需要追究刑事责任的时候，应当立案；认为没有犯罪事实，或者犯罪事实显著轻微，不需要追究刑事责任的时候，不予立案，并且将不立案的原因通知控告人。控告人如果不服，可以申请复议。

根据我国相关法律法规的规定，公安机关对于涉案案件的立案过程需建立在具备充分且确凿的证据基础上，包括对犯罪事实以及嫌疑人责任的清晰认定。仅仅凭借转账记录单方面的信息，尚无法构成具有足够说服力的犯罪证据，除非该行为已经触犯了诸如诈骗等可以明确界定的刑事犯罪，并且发生在公安机关的管辖权范围之内。因此，唯有将转账记录与其他相关证据相互印证、互为补充，方能有效推进立案程序的顺利展开。