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如何认定洗钱罪的标准是

刑事辩护

3.8w浏览匿名 2024-12-29 浙江上虞

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律师解答共5条

特邀法律智囊团

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1. 主观方面：
    必须有故意，即明知是毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪等特定犯罪行为所得及其收益，仍实施掩饰、隐瞒其来源和性质的行为。

2. 客观方面：
    通过各种手段掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质，如提供资金账户、协助财产转换等。

3. 对象特定：
    是特定犯罪的违法所得及其收益，包括相关资金、财物及孳息、收益等。

4. 认定准则：
    符合上述标准即可认定构成洗钱罪，应严格按标准认定。

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5 12-29
卓越法律智囊团

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认定洗钱罪主要有这些标准。
首先，从主观方面来说，必须得有故意，也就是说得清楚知道这是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪等那些犯罪的所得以及它们产生的收益，然后还要去实施掩饰、隐瞒这些钱的来源和性质的行为。
其次，在客观方面表现为用各种办法来掩饰、隐瞒犯罪所得以及收益的来源和性质，就像提供资金账户，帮忙把财产转换成现金、金融票据或者有价证券之类的。
最后，对象就是那些特定犯罪的违法所得以及收益，包含通过前面说的那些犯罪获取到的资金、财物还有它们产生的利息、收益等等。要是符合以上这些标准，那就可以认定构成洗钱罪。

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2 12-29
上虞法务

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认定洗钱罪主要有这些关键标准。
首先，从主观方面来讲，必须要有故意，就好比你明明清楚那些是毒品犯罪等一系列严重犯罪所得及其产生的收益，却还要去实施掩饰、隐瞒其来源和性质的行为，这就带着明确的犯罪意图。
其次，在客观方面，会通过各种花样手段来掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质，像是提供资金账户，就像给犯罪资金找了个隐蔽的藏身之处；协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券等，这就好比把脏钱变了个模样，让人难以察觉其真实来源。
最后，对象是特定犯罪的违法所得及其收益，包含通过那些犯罪获取的资金、财物以及它们滋生的利息、收益等。只要完全符合这些标准，那就可以认定构成洗钱罪。

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6 12-29
刑事维权顾问

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认定洗钱罪主要有以下标准：
1. 主观方面：必须要有故意，即心里清楚知道是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪行为所得的钱以及这些钱产生的收益，并且实施掩饰、隐瞒这些钱的来源和性质的行为。
2. 客观方面：表现为通过各种手段掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质，例如给别人提供资金账户，帮忙把财产转换成现金、金融票据、有价证券等。
3. 对象：是特定犯罪的违法所得及其收益，包括通过上述犯罪所获取的资金、财物，以及这些资金、财物产生的孳息、收益等。

只要符合以上标准，即可认定构成洗钱罪。

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3 12-29
法律案情解析员

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洗钱罪的认定需要多方面考量。首先，主观故意是关键，行为人得明知是特定犯罪的所得及其收益，还去掩饰、隐瞒来源和性质。这表明犯罪人是有意为之，存在主观恶意。其次，客观上要有掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益来源和性质的行为，像提供资金账户、协助转换财产形式等多种手段都在此列。最后，洗钱罪的对象限定为特定犯罪的违法所得及其收益，包含资金、财物及其孳息、收益等。
在防范洗钱罪方面，金融机构要严格进行客户身份识别和交易监测，拒绝可疑交易。普通民众要提高法律意识，不参与任何可疑的资金交易。执法部门要加强监管，严厉打击洗钱相关的违法犯罪活动。

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5 12-29