律图审稿专业委员会3轮严审

怎么才能构成洗钱罪行为

刑事辩护

4.7w浏览匿名 2024-12-31 上海徐汇区

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律师解答共5条

精英法务团

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1. 提供资金账户：给要掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益来源和性质的人，提供资金结算账户，如银行账户等，协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券。

2. 协助资金转移：通过转账或其他结算方式，如网银、电汇等，把洗钱资金在不同账户间来回转移。

3. 协助资金汇往境外：通过跨境方式逃避监管，进行洗钱活动。

4. 其他掩饰隐瞒方法：作为兜底条款，包含未明确列举的类似洗钱性质行为。只有实施法定洗钱行为且达到一定数额等条件，才可能构成洗钱罪。

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5 12-31
徐汇区法务

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洗钱罪的构成需有这些行为：
其一，提供资金账户，也就是给掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质提供别人的银行账户之类的资金结算账户。
其二，帮忙把财产转换成现金、金融票据或者有价证券，像通过各种办法把非法所得变成看似合法的现金模样等。
其三，借助转账或者其他结算方式来协助资金转移，比如利用网银、电汇等手段把洗钱的资金在不同账户间进行转移。
其四，协助把资金汇往境外，通过跨境的方式躲避监管从而进行洗钱。
其五，用其他方法来掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质，这一般是个兜底条款，包含了其他没明确列举但有着类似洗钱性质的行为。总之，只有实施了上述法定的洗钱行为，并且达到一定的数额标准等条件，才有可能构成洗钱罪。

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6 12-31
刑事辩护法务团

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洗钱罪的构成需具备以下行为：
其一，提供资金账户，就像是给犯罪所得及其收益找个“藏身之处”，比如把他人的银行账户等资金结算账户提供出来。
其二，协助财产转换，像是把非法所得巧妙地变成看似合法的现金模样，通过各种手段来达成这一转变。
其三，借助转账或其他结算方式帮忙转移资金，就像利用网银、电汇等工具，让洗钱资金在不同账户间悄悄流动。
其四，协助把资金汇往境外，以此逃避监管，让洗钱行为得以跨境进行。
最后，还有以其他方法来掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质，这就像是一个“万能条款”，把那些没明确列举但性质类似的洗钱行为也涵盖在内。总之，必须实施了这些法定的洗钱行为，并且满足一定数额标准等条件，才有可能构成洗钱罪。

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1 12-31
证据分析法务

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构成洗钱罪需具备以下行为：
1. 提供资金账户，即为掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质提供他人的银行账户等资金结算账户。例如，他人有非法所得，将自己的银行账户提供给对方使用，使非法资金的来源和性质不被发现。
2. 协助将财产转换成现金、金融票据或者有价证券，比如通过各种方式将非法所得转化为看似合法的现金形式等。
3. 通过转账或者其他结算方式协助资金转移，例如利用网银、电汇等方式，将洗钱资金在不同账户之间来回转移。
4. 协助将资金汇往境外，通过跨境方式逃避监管以进行洗钱。
5. 采用其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质，这属于兜底条款，将未明确列举但具有类似洗钱性质的行为都涵盖在内。

总之，只有实际实施了上述法定的洗钱行为，且达到一定数额标准等条件，才可能构成洗钱罪。

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2 12-31
专业案件顾问

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洗钱罪的构成需要特定的行为条件。提供资金账户，像提供他人银行账户用于掩饰犯罪所得来源和性质，这是一种。协助把财产转换为现金、金融票据、有价证券，例如将非法所得转化为合法现金形式也是构成要件。利用转账或其他结算方式协助资金转移，如网银、电汇在账户间转洗钱资金也在此列。协助将资金汇往境外以逃避监管进行洗钱同样是构成洗钱罪的行为。还有以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益来源和性质这种兜底条款涵盖的行为。这些行为必须实施且达到数额标准等条件才构成洗钱罪。
解决措施和建议：

1. 金融机构应加强账户监管，严格审查资金来源与去向。
2. 公民要增强法律意识，不参与洗钱相关的交易。
3. 执法部门加大对可疑资金流动的监测力度。

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2 12-31