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通过赌博洗黑钱如何定罪

3.1w浏览 #刑事辩护 匿名 2025-05-21 辽宁锦州
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律师解答 共5条
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    1.通过赌博洗黑钱可能涉及多个罪名。利用赌博掩饰、隐瞒特定犯罪所得及收益来源和性质,会触犯洗钱罪,一般处五年以下有期徒刑或拘役,可并处罚金或单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
    2.以营利为目的,聚众赌博或以赌博为业的,构成赌博罪,处三年以下有期徒刑、拘役或管制,并处罚金。
    3.最终罪名和量刑,要结合具体行为和证据来确定。
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    9 05-21
  • 锦州法务
    锦州法务
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    结论:
    通过赌博洗黑钱可能同时触犯洗钱罪和赌博罪,具体罪名和量刑需结合实际情况确定。
    法律解析:
    根据法律规定,为掩饰、隐瞒特定犯罪(如毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪等)所得及其收益的来源和性质,实施提供资金账户等行为构成洗钱罪,情节不同量刑有所差异,轻的处五年以下有期徒刑或拘役,并处或单处罚金,情节严重的处五年以上十年以下有期徒刑并处罚金。若以营利为目的,聚众赌博或以赌博为业,则构成赌博罪,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金。所以通过赌博洗黑钱这种行为,在法律上可能同时涉及这两个罪名。司法实践中,要综合具体行为和相关证据等情况来最终判定罪名和量刑。如果遇到与赌博洗黑钱相关的法律疑问,建议及时向专业法律人士咨询,获取准确的法律建议和帮助。
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    9 05-21
  • 刑案维权法务
    刑案维权法务
    评分5.0 “解答有耐心”
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    1.通过赌博洗黑钱涉及洗钱罪和赌博罪。为掩饰特定犯罪所得及收益来源性质实施相关行为构成洗钱罪,轻者处五年以下有期徒刑或拘役,可并处或单处罚金;重者处五年以上十年以下有期徒刑并处罚金。以营利为目的聚众赌博或以赌博为业构成赌博罪,处三年以下有期徒刑、拘役或管制并处罚金。
    2.解决措施和建议:司法机关应加强对赌博场所的监管和巡查,及时发现洗黑钱的迹象。金融机构要强化资金监测,对异常资金流动提高警觉并及时上报。同时,公众要增强法律意识,远离赌博活动,不参与洗黑钱等违法犯罪行为。
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    6 05-21
  • 平台精选法务
    平台精选法务
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    法律分析:
    (1)通过赌博洗黑钱涉及多个严重的法律问题。利用赌博渠道清洗特定犯罪所得及收益,如毒品、黑社会等犯罪所得,符合洗钱罪的构成要件。该罪的设立旨在打击掩饰、隐瞒非法资金来源和性质的行为,维护金融秩序和司法公平。

    (2)以营利为目的进行聚众赌博或以赌博为业的行为,单独构成赌博罪。这是因为此类行为不仅扰乱社会公共秩序,还可能引发一系列社会问题。

    (3)司法实践中,具体罪名和量刑要依据实际行为和证据来判定。司法机关会综合考量洗黑钱的数额、赌博的规模和情节等因素。

    提醒:
    赌博洗黑钱是严重的违法犯罪行为,任何试图通过此类方式逃避法律制裁的行为都将受到严惩。不同案情对应的法律后果不同,建议遇到相关法律问题及时咨询专业人士。
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    7 05-21
  • 专业诉讼法务
    专业诉讼法务
    评分4.9 “解答有耐心”
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    (一)避免参与任何形式的赌博活动,不提供资金账户等用于可能的洗钱行为,杜绝为违法犯罪所得掩饰、隐瞒来源和性质。
    (二)不组织赌博活动,也不以赌博作为主要的生活来源或职业,防止构成赌博罪。
    (三)如果发现身边有通过赌博洗黑钱的行为,应及时向相关部门举报。

    法律依据:
    《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定,为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
    (一)提供资金账户的;
    (二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
    (三)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的;
    (四)跨境转移资产的;
    (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。同时,第三百零三条第一款规定,以营利为目的,聚众赌博或者以赌博为业的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金。
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    6 05-21
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