律图审稿专业委员会3轮严审

接别人的便利店,手续已经办完,但是烟草证和存烟款的银行卡没有换,这周存的烟钱5500元,烟草公司说没有收到,但是我们已经汇过了,现在联系不上前店主,也无法查询存烟款的卡的状况,这笔钱我该怎么办

10w+浏览 匿名 2018-03-19 陕西咸阳
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    7 2018-04-07
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心脏换瓣了可以取保候审吗
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只要能够证明犯罪嫌疑人患有不适合拘禁的疾病,便可以依法对其采取取保候审措施。在作出此类鉴定后,遵循以下程序办理:
首先,由犯罪嫌疑人本人或委托其近亲属以及聘请的辩护律师,向办案单位递交书面申请;
其次,办案单位需填写《呈请取保候审报告书》,并经过县级以上公安机关负责人的审批同意;
再次,犯罪嫌疑人需要提供担保人或者缴纳保证金,由办案单位进行认真审核;对于符合条件者,应要求其签署保证书;
然后,填写制作《取保候审决定书》;接着,向被取保候审人员宣读相关规定和注意事项,明确告知其可能承担的法律责任;
最后,将被取保候审人员移送至当地派出所执行,同时解除取保候审(最长时限为十二个月)。
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人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人,可以取保候审:
(一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的;
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存现金涉嫌洗钱罪怎么办
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为了掩盖和隐藏毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪以及破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪所获得的非法收入及其产生的收益的来源和性质,将依法没收这些犯罪活动中所得到的全部收益,同时判处相应刑罚。
根据刑法规定,被判处以上罪行的罪犯,将面临五年以下有期徒刑或拘役的惩罚,并且还可能附加或单独进行罚款。如果情节较严重,可能会被判处五年以上至十年以下的有期徒刑,并且同样需要接受罚金的处罚。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
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(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
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(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
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非法吸收公众存款罪核心人物是什么
[律师回复] 解析:
金融犯罪中的“非法吸收公众存款罪”,是指行为人在违背国家金融管理法律法规的情况下,未经批准非法地向社会大众筹集资金,或者在实际操作中采取了类似隐瞒真实目的、蒙骗群众等手段进行“变相吸收公众存款”的违法行为。在这个意义上,该类行为所针对的“单位”,并不仅仅局限于那些具备合法资格并可从事吸收公众存款业务的商业银行、投资银行等银行业金融机构,同时也包括那些不具备此类资质但却试图通过隐蔽手法吸收公众存款的证券公司、保险公司等非银行业金融机构,甚至还可能涉及到其他类型的非金融企业。
法律依据:
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【非法吸收公众存款罪】非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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