法律分析:
(1)交易主体是关键因素,和案件当事人或关联方有资金往来,这种交易就存在涉案嫌疑。
(2)交易时间的审查也很重要,和案件进程时间段重合的交易,需要特别留意。
(3)交易金额有异常情况,像异常大额或者和犯罪预期收益、成本匹配的特定金额往来,会被重点核查。
(4)交易频率方面,短期内频繁且有规律的资金流转,极有可能涉及违法。
(5)交易目的和背景不容忽视,缺乏合理商业理由或与当事人业务不匹配的交易,可能是涉案资金。
(6)结合其他证据,如合同、证人证言、电子数据等,相互印证来确定资金性质。
提醒:个人在日常资金交易中要确保交易合法合规,避免异常资金往来。若遇到涉及银行流水认定涉案资金的情况,因案情不同解决方案有别,建议咨询进一步分析。