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洗钱罪上游犯罪有哪些

4.6w浏览 #刑事辩护 匿名 2025-07-07 山东青岛
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律师解答 共5条
  • 青岛优选法务
    青岛优选法务
    22人赞同了该解答
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    洗钱罪的上游犯罪明确包含毒品、黑社会性质组织、恐怖活动、走私、贪污贿赂、破坏金融管理秩序和金融诈骗七类犯罪。此类犯罪严重危害社会秩序与金融稳定,毒品犯罪破坏公众健康,恐怖活动犯罪威胁公共安全,贪污贿赂犯罪损害政府公信力。

    为遏制洗钱犯罪,可采取以下措施:
    1.加强金融机构监管,建立严格客户身份识别、交易记录保管和可疑交易报告制度,及时发现异常资金流动。
    2.完善法律法规,明确洗钱罪构成要件和量刑标准,增强法律威慑力。
    3.加强国际合作,与其他国家和地区共享情报,协同打击跨国洗钱犯罪。
    4.开展宣传教育,提高公众对洗钱犯罪危害的认识,鼓励举报可疑行为。
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    4 07-07
  • 智能普法小助手
    智能普法小助手
    评分5.0 “经验丰富”
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    法律分析:
    (1)洗钱罪的本质是对特定七类上游犯罪所得及其收益进行掩饰、隐瞒来源和性质。毒品犯罪严重危害公众健康,其非法所得若被清洗合法化,会让犯罪链条持续运转。
    (2)黑社会性质的组织犯罪往往涉及暴力、垄断等行为,通过洗钱可使其经济基础看似合法,增强组织存续能力。
    (3)恐怖活动犯罪利用洗钱获取资金支持恐怖行动,对社会安全造成极大威胁。
    (4)走私犯罪逃避海关监管,洗钱可让走私所得融入正常经济体系。
    (5)贪污贿赂犯罪损害公职人员廉洁性和公共利益,洗钱则掩盖其非法资金流向。
    (6)破坏金融管理秩序犯罪和金融诈骗犯罪扰乱金融市场,洗钱使非法资金难以被追踪。

    提醒:
    若涉及与上述七类犯罪相关的资金往来,要格外谨慎,避免因不知情而参与洗钱活动。不同案情的判定和处理差异大,建议咨询以进一步分析。
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    3 07-07
  • 专业案件剖析师
    专业案件剖析师
    评分5.0 “经验丰富”
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    (一)对于个人而言,要增强法律意识,不参与与上述七类上游犯罪相关的活动,谨慎处理资金来源不明的款项,避免因无知而陷入洗钱罪风险。
    (二)金融机构应加强客户身份识别、资金监测等反洗钱措施,对可疑交易及时报告,从源头上防范洗钱行为。
    (三)司法机关要加大对上游犯罪和洗钱罪的打击力度,加强各部门之间的协作配合,形成打击合力。

    法律依据:
    《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定,为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
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    7 07-07
  • 本地法务在线
    本地法务在线
    评分4.9 “解答有耐心”
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    洗钱罪的上游犯罪有七类:
    1.毒品犯罪,涉及毒品制、贩、运、走等行为。

    2.黑社会性质组织犯罪,由该类组织实施的犯罪活动。

    3.恐怖活动犯罪,包括组织、策划、实施恐怖活动。

    4.走私犯罪,违反海关法规逃避监管的走私行为。

    5.贪污贿赂犯罪,如贪污、受贿等。

    6.破坏金融管理秩序犯罪,像非法吸存、伪造货币等。

    7.金融诈骗犯罪,例如集资诈骗、贷款诈骗。

    掩饰、隐瞒这些犯罪所得及收益来源性质,可能构成洗钱罪。
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    6 07-07
  • 刑事答疑法务
    刑事答疑法务
    评分4.9 “服务优质”
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    结论:对毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪这七类上游犯罪所得及其收益进行掩饰、隐瞒来源和性质的行为,可能构成洗钱罪。
    法律解析:依据《中华人民共和国刑法》规定,洗钱罪与上述七类上游犯罪紧密相关。这七类犯罪危害极大,毒品犯罪严重威胁公众健康,黑社会性质组织犯罪破坏社会秩序,恐怖活动犯罪危及公共安全等。当有人对这些犯罪所得及其收益进行掩饰、隐瞒来源和性质时,就干扰了司法机关对犯罪资金的追查,也损害了金融秩序。比如将走私犯罪所得通过虚假交易伪装成合法收入。如果大家遇到与洗钱或相关上游犯罪有关的法律问题,建议及时向专业法律人士咨询,以获得准确的法律建议和帮助。
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    9 07-07
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