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公司洗钱罪金额量刑是多少

4.7w浏览 #刑事辩护 匿名 2025-12-06 江苏扬州
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律师解答 共5条
  • 专业诉讼法务
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    1.公司若进行洗钱,单位会被判处罚金,直接负责的主管及其他直接责任人也会被量刑。情节一般,处五年以下有期徒刑或拘役;情节严重,处五年以上十年以下有期徒刑。
    2.以下情况认定为情节严重:洗钱数额超50万;多次洗钱;曾因洗钱受刑事处罚或两年内受行政处罚;造成重大损失或恶劣影响。
    3.法院量刑时会综合考量犯罪事实、性质、情节和社会危害程度。
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    6 12-06
  • 扬州诉讼咨询
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    结论:
    公司洗钱,单位会被判处罚金,直接负责的主管人员和其他直接责任人员会被量刑。情节一般处五年以下有期徒刑或拘役,情节严重处五年以上十年以下有期徒刑。
    法律解析:
    依据法律规定,公司实施洗钱行为,采取双罚制,既对单位判处罚金,也会处罚相关责任人员。对于情节的判定有明确标准,如洗钱数额在50万元以上、多次实施洗钱活动、有相关刑事或行政处罚记录、造成重大损失或恶劣影响等情况会认定为情节严重。法院在量刑时,会综合考量犯罪事实、性质、情节和社会危害程度等多方面因素。如果您或身边的人遇到涉及公司洗钱相关的法律问题,不确定自身情况的法律后果,建议及时向专业法律人士咨询,以便获得准确的法律建议和帮助。
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    1 12-06
  • 法律难题破解助手
    法律难题破解助手
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    公司洗钱会面临法律制裁,单位被判处罚金,直接负责的主管人员和其他直接责任人员会被量刑。情节一般处五年以下有期徒刑或拘役,情节严重处五年以上十年以下有期徒刑。

    认定情节严重的情形包括洗钱数额达50万元以上、多次实施洗钱活动、曾因洗钱受刑事处罚或两年内受行政处罚、造成重大损失或恶劣影响等。法院量刑时会综合考量犯罪事实、性质、情节和社会危害程度等。

    为避免此类违法犯罪行为,公司应加强内部监管,建立完善的财务审查制度。相关人员要增强法律意识,了解洗钱等违法犯罪行为的后果。监管部门要加大监督力度,对违法公司依法严惩。
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    2 12-06
  • 刑案策略先锋
    刑案策略先锋
    评分4.9 “服务优质”
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    法律分析:
    (1)公司洗钱属于单位犯罪,处罚方式是对单位判处罚金,同时对直接负责的主管人员和其他直接责任人员量刑。这体现了法律对单位犯罪责任的全面追究,既惩罚单位,也惩处相关责任人。
    (2)量刑标准根据情节轻重划分。情节一般的,处五年以下有期徒刑或拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
    (3)对于情节严重的认定有明确情形,如洗钱数额在50万元以上、多次实施洗钱活动、曾因洗钱受过刑事处罚或者二年内曾因洗钱受过行政处罚、造成重大损失或恶劣影响等。
    (4)法院量刑时会综合多方面因素,包括犯罪事实、性质、情节和社会危害程度等,确保量刑的公正合理。

    提醒:公司应合法经营,避免参与洗钱活动。若涉及相关情况,因案情复杂多样,建议咨询专业人士进一步分析。
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    2 12-06
  • 辩护指挥顾问
    辩护指挥顾问
    评分4.9 “解答有耐心”
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    (一)对于公司相关人员,要严格遵守法律法规,不参与公司的洗钱活动。若发现公司有洗钱迹象,应及时向相关部门举报。
    (二)公司应建立健全内部监督机制,加强对财务等关键环节的监管,防止洗钱行为发生。
    (三)司法机关在量刑时,要全面、客观地综合考虑犯罪事实、性质、情节和社会危害程度等因素,确保量刑公正合理。

    法律依据:
    《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定,单位犯洗钱罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
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    5 12-06
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