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洗钱获利三百一般拘留多久

3w浏览 #诉讼仲裁 匿名 2025-12-07 辽宁本溪
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律师解答 共5条
  • 优选辩护法务
    优选辩护法务
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    仅获利三百元的洗钱行为,拘留时长要结合具体情节判断。若按治安管理处罚,掩饰、隐瞒赃物等类似行为,通常处五日以上十日以下拘留,还可并处五百元以下罚款;情节较轻的,处五日以下拘留或者五百元以下罚款。

    若符合洗钱罪立案标准,会进行刑事拘留。一般情况下,公安机关认为被拘留人需逮捕的,应在拘留后三日以内提请检察院审查批准,特殊情况可延长一至四日;对于流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子,提请审查批准时间可延长至三十日。

    建议相关人员避免参与任何形式的洗钱活动,若不慎卷入,应及时向司法机关坦白并配合调查。司法机关要严格按照法律规定处理案件,准确判断情节,依法作出合理处罚。
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    9 12-07
  • 本溪法务团
    本溪法务团
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    法律分析:
    (1)仅获利三百元时,不能单纯依据获利金额确定拘留时长,要结合具体洗钱情节判断。
    (2)若按治安管理处罚,《治安管理处罚法》规定,像明知是赃物而窝藏、转移或者代为销售等掩饰、隐瞒行为,通常处五日以上十日以下拘留,还可并处五百元以下罚款;若情节较轻,处五日以下拘留或者五百元以下罚款。
    (3)若符合洗钱罪立案标准,会进行刑事拘留。一般情况下,公安机关认为被拘留人需逮捕的,应在拘留后三日以内提请检察院审查批准,特殊情况可延长一日至四日;对于流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子,提请审查批准时间可延长至三十日。

    提醒:洗钱行为不论获利多少都存在法律风险,不同情节对应不同处罚,建议遇到相关法律问题咨询专业人士进一步分析。
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    7 12-07
  • 诉讼法律咨询
    诉讼法律咨询
    评分5.0 “经验丰富”
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    (一)若按治安管理处罚处理,若行为属于明知是赃物而窝藏、转移或者代为销售等类似掩饰、隐瞒行为,且情节一般,会被处五日以上十日以下拘留,还可能并处五百元以下罚款;若情节较轻,处五日以下拘留或者五百元以下罚款。
    (二)若符合洗钱罪立案标准,会进行刑事拘留。通常公安机关认为被拘留人需逮捕的,在拘留后三日以内提请检察院审查批准,特殊情况可延长一日至四日;对于流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子,提请审查批准时间可延长至三十日。

    法律依据:
    《中华人民共和国治安管理处罚法》第五十九条,有下列行为之一的,处五百元以上一千元以下罚款;情节严重的,处五日以上十日以下拘留,并处五百元以上一千元以下罚款:
    (一)典当业工作人员承接典当的物品,不查验有关证明、不履行登记手续,或者明知是违法犯罪嫌疑人、赃物,不向公安机关报告的;
    (二)违反国家规定,收购铁路、油田、供电、电信、矿山、水利、测量和城市公用设施等废旧专用器材的;
    (三)收购公安机关通报寻查的赃物或者有赃物嫌疑的物品的;
    (四)收购国家禁止收购的其他物品的。
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    7 12-07
  • 律图平台法务
    律图平台法务
    评分4.9 “经验丰富”
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    1.仅获利三百元,拘留时长要结合具体洗钱情节判断。若按治安管理处罚,明知是赃物而掩饰、隐瞒,处五日到十日拘留,可并处五百元以下罚款;情节轻的,处五日以下拘留或五百元以下罚款。
    2.若符合洗钱罪立案标准,会刑事拘留。一般公安认为需逮捕的,拘留三日内提请检察院审查,特殊情况可延长一至四日;流窜、多次、结伙作案的重大嫌疑分子,提请时间可延至三十日。
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    4 12-07
  • 维权智囊团
    维权智囊团
    评分4.9 “经验丰富”
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    结论:仅获利三百元洗钱,拘留时长要结合具体情节判断,可能按治安管理处罚拘留,也可能符合洗钱罪标准被刑事拘留。
    法律解析:若按《治安管理处罚法》,对明知是赃物进行窝藏、转移或代为销售等类似掩饰、隐瞒行为,通常处五日以上十日以下拘留,还可并处五百元以下罚款;情节较轻的,处五日以下拘留或者五百元以下罚款。若符合洗钱罪立案标准,依据《刑法》会进行刑事拘留。一般情况下,公安机关认为被拘留人需逮捕的,要在拘留后三日以内提请检察院审查批准,特殊情况可延长一日至四日;对于流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子,提请审查批准时间可延长至三十日。洗钱行为危害极大,不仅损害金融秩序,还可能助长其他犯罪活动。如果遇到与洗钱相关的法律问题,建议及时向专业法律人士咨询,以获取准确且有效的法律建议和帮助。
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    5 12-07
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