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企业经济诈骗案立案标准究竟是什么

4.1w浏览 #刑事辩护 匿名 2026-01-21 江苏泰州
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律师解答 共5条
  • 特邀法律顾问团
    特邀法律顾问团
    77人赞同了该解答
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    法律分析:
    (1)企业经济诈骗包含多种罪名,如合同诈骗罪和集资诈骗罪,不同罪名有各自的立案标准。合同诈骗罪要求以非法占有为目的,在合同签订与履行过程中骗取对方财物达二万元以上;集资诈骗罪是以非法占有为目的,用诈骗方法非法集资数额达十万元以上。
    (2)企业经营时,若通过虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物且达到对应数额,司法机关会立案追诉。立案后,犯罪行为将依据法律受到刑事处罚。这体现了法律对企业经济诈骗行为的严格监管和打击。
    (3)企业和个人在经济活动中,遵守法律是基本准则。合法经营能避免陷入经济诈骗犯罪风险,维护经济秩序和自身权益。

    提醒:企业和个人在经济往来中要谨慎核实对方情况,避免陷入诈骗陷阱,遇到复杂情况建议咨询专业法律人士。
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    2 23小时前
  • 法务智囊团
    法务智囊团
    评分5.0 “经验丰富”
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    (一)企业应建立严格的合同审查机制,对合同的签订和履行进行全程监督,确保交易真实合法,避免在合同环节出现虚构事实、隐瞒真相的情况。
    (二)在集资活动中,要严格按照合法合规的程序进行,杜绝使用诈骗方法非法集资,明确资金用途和风险,向投资者充分披露信息。
    (三)加强企业内部法律培训,提高员工的法律意识,让员工了解经济诈骗犯罪的后果和法律责任。

    法律依据:
    《中华人民共和国刑法》第二百二十四条规定,有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:
    (一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
    (二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
    (三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
    (四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
    (五)以其他方法骗取对方当事人财物的。
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    4 昨天10:36
  • 本地优选法务
    本地优选法务
    评分5.0 “服务优质”
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    1.企业经济诈骗常涉及合同诈骗、集资诈骗等罪名。合同诈骗是以非法占有为目的,签合同或履行时骗对方财物,数额两万以上可立案。
    2.集资诈骗是以非法占有为目的,用诈骗方法非法集资,数额十万以上会被立案。
    3.企业经营中虚构事实骗财达标准会被追诉,将受刑事处罚。
    4.企业和个人经济活动要守法,避免经济诈骗犯罪风险。
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    4 昨天09:51
  • 泰州法务团
    泰州法务团
    评分4.9 “经验丰富”
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    结论:
    企业经济诈骗常见涉及合同诈骗罪、集资诈骗罪,达到相应立案数额会被立案追诉并受刑事处罚,企业和个人需守法避免犯罪风险。
    法律解析:
    企业经济诈骗中,合同诈骗罪是以非法占有为目的,在签合同、履行合同过程里骗取对方财物,数额达二万元以上就会立案;集资诈骗罪是以非法占有为目的,用诈骗方法非法集资,数额达十万元以上会立案。企业在经营时若虚构事实、隐瞒真相骗取他人财物且达到上述数额,就会被立案追诉,之后会依据法律对犯罪行为进行刑事处罚。这警示企业和个人在经济活动中要严格遵守法律,不可抱有侥幸心理实施诈骗行为。若在经济活动中遇到法律问题或对相关规定存在疑问,可向专业法律人士咨询,以保障自身合法权益。
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    4 昨天08:13
  • 刑事纠纷法务
    刑事纠纷法务
    评分4.9 “态度非常好”
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    企业经济诈骗常涉及合同诈骗罪和集资诈骗罪。若企业以非法占有为目的实施相关诈骗行为,达到规定数额就会被立案追诉并面临刑事处罚。

    为避免此类风险,企业和个人在经济活动中要做到:
    1.了解法律规定。清楚合同诈骗罪和集资诈骗罪的立案标准,明确行为边界,不触碰法律红线。
    2.诚信经营。在签订和履行合同过程中,如实提供信息,不虚构事实、隐瞒真相,确保交易合法合规。
    3.谨慎投资和融资。对于集资活动要保持警惕,仔细审查相关项目的真实性和合法性,避免参与非法集资。
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    9 昨天06:49
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