律图审稿专业委员会3轮严审

立案传销诈骗案要提供哪些材料

4.6w浏览 #刑事辩护 匿名 2026-01-21 江西南昌
问题相似?点击查看诊断报告~
律师解答 共5条
  • 维权智囊团
    维权智囊团
    87人赞同了该解答
    咨询我
    (一)准备个人身份信息材料,提交身份证来证实报案人身份。
    (二)收集反映传销诈骗行为的证据材料,如聊天记录体现沟通内容与承诺回报;交易记录证明资金流向;宣传资料寻找虚假宣传线索;书面合同判断是否有欺诈条款。
    (三)撰写详细报案材料,清晰阐述事件时间、地点、经过等情况。

    法律依据:
    《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百一十二条规定,人民法院、人民检察院或者公安机关对于报案、控告、举报和自首的材料,应当按照管辖范围,迅速进行审查,认为有犯罪事实需要追究刑事责任的时候,应当立案。提供上述材料有助于司法机关审查是否存在犯罪事实,决定是否立案。
    全文
    6 19小时前
  • 南昌答疑法务
    南昌答疑法务
    评分5.0 “值得推荐”
    咨询我
    立案传销诈骗案,需提供相关材料证明犯罪事实。
    一是个人身份信息,如身份证,用以证实报案人身份。
    二是反映传销诈骗行为的证据,像聊天记录可体现沟通与承诺,交易记录能证明资金流向,宣传资料可能有虚假线索,书面合同或含欺诈条款。
    三是详细报案材料,清晰阐述事件时间、地点和经过,助警方了解案情,推进侦查。
    全文
    3 19小时前
  • 刑事维权咨询
    刑事维权咨询
    评分5.0 “服务优质”
    咨询我
    结论:
    立案传销诈骗案需提供证明犯罪事实存在及与案件相关的材料,包括个人身份信息材料、反映传销诈骗行为的证据材料和详细报案材料。
    法律解析:
    根据法律规定,报案立案需要有能证实犯罪事实存在的依据。个人身份信息材料如身份证,能明确报案人身份,是立案的基础信息。而反映传销诈骗行为的证据材料,聊天记录可展现诈骗者与受害者的交流及承诺回报情况;交易记录能清晰资金流向,是判断诈骗资金往来的重要依据;宣传资料可能存在虚假宣传线索;书面合同可判断是否有欺诈条款。详细的报案材料阐述事件的时间、地点、经过等,能让公安机关快速了解案情全貌,从而更好地推进立案侦查工作。如果您在立案传销诈骗案过程中对准备材料还有疑问,或遇到其他法律问题,可向专业法律人士咨询。
    全文
    3 21小时前
  • 法律咨询导航
    法律咨询导航
    评分4.9 “态度非常好”
    咨询我
    立案传销诈骗案需提供证明犯罪事实存在及与案件相关的材料,这对推进立案侦查工作很关键。

    具体需准备的材料如下:
    1.个人身份信息材料,如身份证,用以证实报案人身份。
    2.反映传销诈骗行为的证据材料。相关聊天记录可体现诈骗者与受害者沟通内容、承诺回报等;交易记录,像转账记录、资金流水单等能证明资金流向;宣传资料,包括产品说明、项目介绍等,可从中发现虚假宣传线索;书面合同若存在,可判断是否有欺诈条款。
    3.详细的报案材料,清晰阐述事件发生的时间、地点、经过等情况。

    建议报案人提前整理好上述材料,确保信息准确、完整,以便公安机关快速了解案情。
    全文
    4 21小时前
  • 在线策略辩护团
    在线策略辩护团
    评分4.9 “态度非常好”
    咨询我
    法律分析:
    (1)立案传销诈骗案,提交个人身份信息材料是基础,它是证实报案人身份的关键,方便后续调查沟通。
    (2)能反映传销诈骗行为的证据材料至关重要。聊天记录可呈现诈骗过程中的沟通细节和承诺;交易记录能清晰展现资金流向,是认定诈骗金额的重要依据;宣传资料能揭露虚假宣传的手段;书面合同则可从条款中发现欺诈痕迹。
    (3)详细的报案材料必不可少,它能让公安机关全面、清晰地了解事件全貌,包括时间、地点、经过等,有助于快速推进立案侦查。

    提醒:
    提供材料时要确保其真实性和完整性,不同案件情况复杂多样,建议咨询以进一步分析。
    全文
    6 23小时前
文章涵盖面广,如需要针对性解答,可立即咨询小助手
咨询助手
24小时在线
立即咨询 >
查看剩余4条解答
投诉/举报
免责声明:以上内容解答仅供参考,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
问题没解决?125200人选择咨询律师
当前6404位律师在线平均3分钟响应99%好评
立案传销诈骗案要提供哪些材料
一键咨询
  • 抚州用户1分钟前提交了咨询
    景德镇用户3分钟前提交了咨询
    上饶用户1分钟前提交了咨询
    131****8125用户4分钟前提交了咨询
    157****8112用户2分钟前提交了咨询
    160****1701用户4分钟前提交了咨询
    162****5386用户3分钟前提交了咨询
    上饶用户1分钟前提交了咨询
    九江用户3分钟前提交了咨询
    宜春用户2分钟前提交了咨询
    138****5784用户2分钟前提交了咨询
    萍乡用户1分钟前提交了咨询
    景德镇用户3分钟前提交了咨询
    上饶用户2分钟前提交了咨询
    吉安用户1分钟前提交了咨询
  • 新余用户3分钟前提交了咨询
    抚州用户3分钟前提交了咨询
    145****6013用户2分钟前提交了咨询
    142****7352用户1分钟前提交了咨询
    177****3457用户4分钟前提交了咨询
    宜春用户4分钟前提交了咨询
    景德镇用户4分钟前提交了咨询
    九江用户3分钟前提交了咨询
    138****4673用户3分钟前提交了咨询
    178****7036用户1分钟前提交了咨询
    173****8372用户4分钟前提交了咨询
    171****0510用户2分钟前提交了咨询
    赣州用户1分钟前提交了咨询
    134****3420用户2分钟前提交了咨询
    148****8331用户3分钟前提交了咨询
    152****4431用户3分钟前提交了咨询
    宜春用户4分钟前提交了咨询
    萍乡用户3分钟前提交了咨询
    南昌用户1分钟前提交了咨询
    143****1708用户4分钟前提交了咨询
    萍乡用户1分钟前提交了咨询
    146****3433用户4分钟前提交了咨询
    174****7482用户2分钟前提交了咨询
    萍乡用户2分钟前提交了咨询
    抚州用户3分钟前提交了咨询
    宜春用户2分钟前提交了咨询
    九江用户2分钟前提交了咨询
    新余用户4分钟前提交了咨询
    萍乡用户3分钟前提交了咨询
    158****0453用户3分钟前提交了咨询
    抚州用户1分钟前提交了咨询
    景德镇用户3分钟前提交了咨询
    172****2122用户2分钟前提交了咨询
    167****0674用户4分钟前提交了咨询
    151****7213用户1分钟前提交了咨询
    赣州用户4分钟前提交了咨询
    170****8038用户2分钟前提交了咨询
    景德镇用户3分钟前提交了咨询
    156****6388用户2分钟前提交了咨询
    上饶用户2分钟前提交了咨询
    宜春用户3分钟前提交了咨询
    景德镇用户2分钟前提交了咨询
    赣州用户1分钟前提交了咨询
    九江用户3分钟前提交了咨询
    176****3667用户1分钟前提交了咨询
    164****5833用户4分钟前提交了咨询
    抚州用户3分钟前提交了咨询
    萍乡用户3分钟前提交了咨询
    吉安用户4分钟前提交了咨询
    130****6437用户2分钟前提交了咨询
    萍乡用户3分钟前提交了咨询
    150****0858用户1分钟前提交了咨询
    177****2172用户4分钟前提交了咨询
    新余用户1分钟前提交了咨询
    160****5435用户3分钟前提交了咨询
    萍乡用户3分钟前提交了咨询
    南昌用户4分钟前提交了咨询
    156****4440用户3分钟前提交了咨询
    140****2827用户4分钟前提交了咨询
    142****1771用户2分钟前提交了咨询
    138****8351用户3分钟前提交了咨询
    138****7348用户3分钟前提交了咨询
    174****1066用户4分钟前提交了咨询
    164****1818用户2分钟前提交了咨询
    131****7146用户3分钟前提交了咨询
    136****4145用户2分钟前提交了咨询
    158****2783用户3分钟前提交了咨询
    新余用户3分钟前提交了咨询
    萍乡用户1分钟前提交了咨询
    165****3586用户4分钟前提交了咨询
    164****7215用户4分钟前提交了咨询
    178****4480用户2分钟前提交了咨询
    新余用户1分钟前提交了咨询
    177****6348用户3分钟前提交了咨询
    142****1603用户2分钟前提交了咨询
    南昌用户1分钟前提交了咨询
    九江用户4分钟前提交了咨询
    九江用户3分钟前提交了咨询
    九江用户3分钟前提交了咨询
    南昌用户3分钟前提交了咨询
    176****1272用户3分钟前提交了咨询
    148****8178用户4分钟前提交了咨询
    173****8425用户3分钟前提交了咨询
    174****7760用户1分钟前提交了咨询
    166****3225用户3分钟前提交了咨询
为您推荐
宿迁188****2850用户1分钟前已获取解答
常州134****6961用户1分钟前已获取解答
镇江180****6488用户4分钟前已获取解答
顶部
律图法律咨询 发来一条私信

你好,您的法律问题还没有找到满意的答案吗?可以直接私信我单独沟通哦~

温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应