律图审稿专业委员会3轮严审

金融犯罪达到多少金额会立案

3.6w浏览 #刑事辩护 匿名 2026-01-23 江苏徐州
问题相似?点击查看诊断报告~
律师解答 共5条
  • 徐州法务
    徐州法务
    61人赞同了该解答
    咨询我
    (一)若怀疑涉及集资诈骗,个人集资诈骗达10万元以上、单位集资诈骗达50万元以上,可向相关部门报案。
    (二)若发现以非法占有为目的诈骗银行或其他金融机构贷款,数额达5万元以上,可考虑立案追诉。
    (三)对于金融票据诈骗,个人诈骗数额5万元以上、单位诈骗数额10万元以上,可采取法律行动。
    (四)保险诈骗方面,个人诈骗数额1万元以上、单位诈骗数额5万元以上,可依法处理。

    法律依据:
    《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第四十四条规定,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额在十万元以上的,应予立案追诉;第四十九条规定,以非法占有为目的,诈骗银行或者其他金融机构的贷款,数额在五万元以上的,应予立案追诉;第五十条规定,进行金融票据诈骗活动,个人进行金融票据诈骗,数额在五万元以上,单位进行金融票据诈骗,数额在十万元以上的,应予立案追诉;第五十一条规定,进行保险诈骗活动,个人进行保险诈骗,数额在一万元以上,单位进行保险诈骗,数额在五万元以上的,应予立案追诉。
    全文
    2 12小时前
  • 刑案守护者
    刑案守护者
    评分5.0 “值得推荐”
    咨询我
    金融犯罪有多种罪名,立案金额标准不一。
    1.集资诈骗,个人骗10万以上、单位骗50万以上,应立案追诉。
    2.贷款诈骗,以非法占有骗银行等贷款5万以上,应立案追诉。
    3.票据诈骗,个人骗5万以上、单位骗10万以上,应立案追诉。
    4.保险诈骗,个人骗1万以上、单位骗5万以上,应立案追诉。
    具体罪名立案标准要结合实际判断。
    全文
    6 13小时前
  • 证据分析法务
    证据分析法务
    评分5.0 “服务优质”
    咨询我
    结论:
    金融犯罪包含多种罪名,不同罪名立案金额标准不同,需结合实际罪名判断立案标准。
    法律解析:
    金融犯罪涵盖多个罪名,各罪名有特定立案金额标准。集资诈骗罪中,个人集资诈骗达10万元以上、单位集资诈骗达50万元以上应立案追诉;贷款诈骗罪,以非法占有为目的诈骗银行或其他金融机构贷款数额达5万元以上应立案;票据诈骗罪,个人金融票据诈骗数额5万元以上、单位金融票据诈骗数额10万元以上应立案;保险诈骗罪,个人保险诈骗数额1万元以上、单位保险诈骗数额5万元以上应立案。这些标准是司法机关判断是否对金融犯罪进行追诉的重要依据。如果遇到涉及金融犯罪相关的问题,难以判断是否达到立案标准或自身权益是否受到侵害,建议向专业法律人士咨询,以获取准确的法律建议和帮助。
    全文
    2 13小时前
  • 智能普法小助手
    智能普法小助手
    评分4.9 “服务优质”
    咨询我
    金融犯罪罪名多样,立案金额标准因罪名而异。集资诈骗罪中,个人集资诈骗达10万元以上、单位达50万元以上应立案追诉;贷款诈骗罪以非法占有为目的诈骗银行等金融机构贷款,数额5万元以上需立案;票据诈骗罪,个人金融票据诈骗数额5万元以上、单位10万元以上应立案;保险诈骗罪,个人保险诈骗数额1万元以上、单位5万元以上要立案。

    为防范金融犯罪,金融机构应加强内部监管,严格审核贷款、集资等业务,建立风险预警机制。相关部门要加大宣传力度,提高公众对金融犯罪的认识和防范意识。司法机关需加强对金融犯罪的打击力度,严格按照立案标准进行追诉,维护金融市场秩序。
    全文
    4 14小时前
  • 特邀法律智囊团
    特邀法律智囊团
    评分4.9 “态度非常好”
    咨询我
    法律分析:
    (1)集资诈骗罪有明确的立案金额标准,个人集资诈骗达10万元以上,单位集资诈骗达50万元以上,会被立案追诉。这体现了对不同主体集资诈骗行为的规制。
    (2)贷款诈骗罪,若以非法占有为目的,诈骗银行或其他金融机构贷款数额达5万元以上,就会进入立案程序,以此打击骗取贷款的犯罪行为。
    (3)票据诈骗罪中,个人金融票据诈骗数额5万元以上,单位金融票据诈骗数额10万元以上,会被追诉,维护金融票据的正常使用秩序。
    (4)保险诈骗罪,个人保险诈骗数额1万元以上,单位保险诈骗数额5万元以上,会被立案,保障保险行业的健康发展。

    提醒:金融犯罪立案标准明确,涉及金融活动要遵守法律规定,若有相关疑问,建议咨询专业人士分析。
    全文
    6 14小时前
文章涵盖面广,如需要针对性解答,可立即咨询小助手
咨询助手
24小时在线
立即咨询 >
查看剩余4条解答
投诉/举报
免责声明:以上内容解答仅供参考,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
问题没解决?125200人选择咨询律师
当前3954位律师在线平均3分钟响应99%好评
金融犯罪达到多少金额会立案
一键咨询
  • 137****6531用户2分钟前提交了咨询
    153****8116用户2分钟前提交了咨询
    161****6037用户1分钟前提交了咨询
    171****6821用户4分钟前提交了咨询
    徐州用户2分钟前提交了咨询
    无锡用户2分钟前提交了咨询
    南京用户4分钟前提交了咨询
    扬州用户1分钟前提交了咨询
    连云港用户1分钟前提交了咨询
    147****2061用户4分钟前提交了咨询
    无锡用户3分钟前提交了咨询
    盐城用户2分钟前提交了咨询
    无锡用户4分钟前提交了咨询
    苏州用户4分钟前提交了咨询
    无锡用户4分钟前提交了咨询
  • 南京用户2分钟前提交了咨询
    徐州用户1分钟前提交了咨询
    140****8052用户3分钟前提交了咨询
    135****2442用户1分钟前提交了咨询
    泰州用户4分钟前提交了咨询
    160****4647用户4分钟前提交了咨询
    南京用户1分钟前提交了咨询
    盐城用户4分钟前提交了咨询
    无锡用户3分钟前提交了咨询
    盐城用户4分钟前提交了咨询
    134****1267用户2分钟前提交了咨询
    常州用户1分钟前提交了咨询
    150****0854用户4分钟前提交了咨询
    扬州用户4分钟前提交了咨询
    141****0354用户3分钟前提交了咨询
    连云港用户3分钟前提交了咨询
    158****7311用户4分钟前提交了咨询
    138****0570用户4分钟前提交了咨询
    178****4063用户2分钟前提交了咨询
    扬州用户4分钟前提交了咨询
    连云港用户3分钟前提交了咨询
    宿迁用户4分钟前提交了咨询
    133****1713用户3分钟前提交了咨询
    172****2863用户3分钟前提交了咨询
    162****7654用户2分钟前提交了咨询
    156****2782用户1分钟前提交了咨询
    镇江用户4分钟前提交了咨询
    157****0573用户1分钟前提交了咨询
    徐州用户2分钟前提交了咨询
    扬州用户4分钟前提交了咨询
    连云港用户4分钟前提交了咨询
    145****6351用户2分钟前提交了咨询
    147****5586用户3分钟前提交了咨询
    164****0306用户2分钟前提交了咨询
    苏州用户4分钟前提交了咨询
    扬州用户1分钟前提交了咨询
    145****4363用户4分钟前提交了咨询
    178****7438用户1分钟前提交了咨询
    176****7741用户4分钟前提交了咨询
    142****8183用户1分钟前提交了咨询
    徐州用户1分钟前提交了咨询
    141****5562用户2分钟前提交了咨询
    166****0710用户4分钟前提交了咨询
    150****4246用户1分钟前提交了咨询
    常州用户4分钟前提交了咨询
    扬州用户2分钟前提交了咨询
    174****1640用户1分钟前提交了咨询
    175****3043用户3分钟前提交了咨询
    徐州用户4分钟前提交了咨询
    131****3304用户4分钟前提交了咨询
    南京用户4分钟前提交了咨询
    苏州用户4分钟前提交了咨询
    156****1472用户1分钟前提交了咨询
    143****8042用户1分钟前提交了咨询
    镇江用户1分钟前提交了咨询
    151****5165用户4分钟前提交了咨询
    144****3812用户2分钟前提交了咨询
    盐城用户1分钟前提交了咨询
    盐城用户3分钟前提交了咨询
    扬州用户4分钟前提交了咨询
    136****3088用户2分钟前提交了咨询
    130****1681用户1分钟前提交了咨询
    盐城用户2分钟前提交了咨询
    136****5054用户2分钟前提交了咨询
    152****6117用户2分钟前提交了咨询
    常州用户4分钟前提交了咨询
    156****7545用户1分钟前提交了咨询
    南京用户3分钟前提交了咨询
    154****7543用户4分钟前提交了咨询
    156****0621用户1分钟前提交了咨询
    136****1785用户3分钟前提交了咨询
    泰州用户2分钟前提交了咨询
    176****7054用户1分钟前提交了咨询
    连云港用户4分钟前提交了咨询
    宿迁用户3分钟前提交了咨询
    泰州用户1分钟前提交了咨询
    淮安用户2分钟前提交了咨询
    宿迁用户2分钟前提交了咨询
    136****3277用户4分钟前提交了咨询
    135****0468用户3分钟前提交了咨询
    连云港用户4分钟前提交了咨询
    141****4280用户3分钟前提交了咨询
    153****8003用户4分钟前提交了咨询
    连云港用户2分钟前提交了咨询
    155****3615用户4分钟前提交了咨询
为您推荐
无锡178****6014用户4分钟前已获取解答
扬州177****3660用户1分钟前已获取解答
泰州177****6115用户2分钟前已获取解答
顶部
律图法律咨询 发来一条私信

你好,您的法律问题还没有找到满意的答案吗?可以直接私信我单独沟通哦~

温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应