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公安让帮信罪嫌疑人打银行卡流水做什么

4.4w浏览 #刑事辩护 匿名 2026-01-24 浙江宁波
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律师解答 共5条
  • 法途小指南
    法途小指南
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    1.公安让帮信罪嫌疑人打银行卡流水,目的是收集、固定证据以查明案件事实,这对帮信罪的认定和量刑至关重要。帮信罪的认定关键在于行为人是否为犯罪提供技术支持、支付结算等帮助,而银行卡流水能直接反映这些情况。
    2.银行卡流水可清晰呈现资金的来源、去向、金额及交易时间等信息。通过分析流水,能确定嫌疑人账户有无异常资金往来,判断其与电信网络诈骗等犯罪的关联,明确参与程度和获利情况。此外,流水还是认定犯罪数额的重要依据,有助于准确衡量行为危害程度,进而准确定罪量刑。
    3.建议公安在获取银行卡流水后,运用专业技术和分析方法,深入挖掘其中的信息,确保证据的完整性和准确性。同时,嫌疑人应积极配合,如实提供相关信息,以争取从轻处理。
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    5 9小时前
  • 甄选法律顾问
    甄选法律顾问
    评分5.0 “经验丰富”
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    法律分析:
    (1)公安要求帮信罪嫌疑人打银行卡流水是合理且必要的侦查手段。帮信罪的认定重点在于行为人是否为犯罪活动提供帮助,而银行卡流水能直观呈现资金走向。
    (2)通过分析流水,能发现异常资金往来,比如短时间内频繁大额转账等情况,以此判断嫌疑人账户与犯罪活动的关联性。
    (3)银行卡流水可明确嫌疑人在犯罪中的参与程度和获利情况。若流水显示有大量与犯罪相关的资金进出,就能认定其参与度高、获利多。
    (4)流水还是认定犯罪数额的关键依据,准确的犯罪数额对定罪量刑起着决定性作用。

    提醒:若涉及帮信罪,配合公安提供银行卡流水是法定义务。若对自身行为是否构成犯罪存疑,建议咨询专业法律人士进一步分析。
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    8 10小时前
  • 宁波法务
    宁波法务
    评分5.0 “态度非常好”
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    (一)嫌疑人应积极配合公安要求打银行卡流水,如实提供相关信息,这有助于证明自身是否存在为犯罪提供帮助的行为。若确实不知情参与了帮信活动,配合调查能争取从轻处理。
    (二)若对公安要求打流水的程序有疑问,可要求公安说明依据和目的,确保执法程序合法合规。
    (三)仔细核对自己的银行卡流水信息,若发现有异常交易记录,及时向公安说明情况,提供可能的线索。

    法律依据:
    《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二规定,明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
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    7 10小时前
  • 刑事辩护法务团
    刑事辩护法务团
    评分4.9 “态度非常好”
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    1.公安让帮信罪嫌疑人打银行卡流水,目的是收集、固定证据,查明案件事实。帮信罪指帮助信息网络犯罪活动罪,判定关键是是否为犯罪提供技术支持、支付结算等帮助。
    2.银行卡流水能呈现资金来源、去向、金额和交易时间。分析流水可确定账户有无异常资金往来,判断与犯罪的关联、参与程度和获利情况。
    3.流水是认定犯罪数额的重要依据,对衡量行为危害、准确定罪量刑意义重大。
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    3 10小时前
  • 卓越法律智囊团
    卓越法律智囊团
    评分4.9 “服务优质”
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    结论:
    公安让帮信罪嫌疑人打银行卡流水是为收集、固定证据查明案件事实,对定罪量刑意义重大。
    法律解析:
    帮信罪是帮助信息网络犯罪活动罪,认定该罪重点在于行为人是否为犯罪提供技术支持、支付结算等帮助。银行卡流水能呈现资金来源、去向、金额和交易时间等信息。分析流水可发现嫌疑人账户有无异常资金往来,判断其与电信网络诈骗等犯罪的关联,明确参与程度和获利情况。而且,流水是认定犯罪数额的重要依据,有助于准确衡量行为危害程度,从而准确定罪量刑。如果您或身边的人涉及帮信罪相关问题,对案件证据收集、定罪量刑等方面存在疑问,建议及时向专业法律人士咨询,以获取准确的法律建议和帮助。
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    3 11小时前
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