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非法经营进行取证时要点包括什么

4.4w浏览 #公司经营 匿名 2026-01-23 河南驻马店
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律师解答 共5条
  • 驻马店法务团
    驻马店法务团
    28人赞同了该解答
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    结论:非法经营取证要点包括证明经营行为违法性、确定经营数额、查明主观故意和固定交易行为。
    法律解析:依据法律规定,认定非法经营罪需要严谨的证据支撑。证明经营行为违法性,通过收集相关行政许可文件和行为人未取得许可的证明,能确认其经营活动违反国家规定。确定经营数额时,财务账目、交易记录等证据可帮助判断是否达到刑事立案标准。查明主观故意方面,聊天记录、证人证言等能表明行为人明知违法还故意为之。而利用现场勘查、视听资料等固定交易行为,可清晰呈现非法经营的具体情况。在处理涉及非法经营的相关事务时,证据的收集至关重要。若对非法经营取证或其他法律问题存在疑问,可向专业法律人士咨询,以获得准确的法律建议和帮助。
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    9 16小时前
  • 律图法律顾问团队
    律图法律顾问团队
    评分5.0 “经验丰富”
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    非法经营取证需从多方面着手。要证明经营行为违法性、确定经营数额、查明主观故意以及固定交易行为。
    1.证明经营行为违法性要收集行为人经营活动违反国家规定的证据,像获取相关行政许可文件以及行为人未取得许可的证明,以此证实经营的违法性质。
    2.确定经营数额可借助财务账目、交易记录、银行流水等证据材料,明确非法经营数额和违法所得数额,判断是否达到刑事立案标准。
    3.查明主观故意可收集聊天记录、证人证言等证据,证明行为人明知违法仍故意为之。
    4.固定交易行为可通过现场勘查、视听资料、电子数据等方式,证明非法经营的交易时间、地点、方式等具体情况。

    建议取证过程严格依法进行,确保证据合法有效,不同证据相互印证形成完整证据链。
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    5 18小时前
  • 智慧法律管家
    智慧法律管家
    评分5.0 “态度非常好”
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    法律分析:
    (1)证明经营行为违法性是关键的第一步。需着重收集能表明经营活动违反国家规定的证据,例如针对未经许可从事特定行业经营的情况,要获取相关行政许可文件以及行为人未取得许可的证明,以此证实行为的违法本质。
    (2)确定经营数额,涵盖非法经营数额和违法所得数额。这可以借助财务账目、交易记录、银行流水等证据材料来完成,这些数据对于判断是否达到刑事立案标准至关重要。
    (3)查明主观故意也不容忽视。通过收集聊天记录、证人证言等证据,证明行为人明知经营行为违法却仍故意为之,反映其主观恶性。
    (4)固定交易行为能完整呈现非法经营全貌。利用现场勘查、视听资料、电子数据等方式,证明非法经营的具体交易情况,包括交易时间、地点、方式等。

    提醒:非法经营取证需严谨合法,不同案件情况复杂,建议咨询专业人士进一步分析。
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    5 19小时前
  • 企业法务智囊团
    企业法务智囊团
    评分4.9 “经验丰富”
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    (一)在证明经营行为违法性方面,应积极与相关行政部门沟通,获取准确的行政许可文件,并通过官方查询等方式取得行为人未获许可的证明。
    (二)确定经营数额时,要全面收集各类财务账目、交易记录、银行流水等资料,必要时可聘请专业的审计人员进行审查。
    (三)查明主观故意,仔细梳理聊天记录,寻找能体现行为人明知违法仍继续经营的表述,同时积极寻找了解情况的证人获取证言。
    (四)固定交易行为,及时进行现场勘查,做好记录和拍照,妥善保存视听资料和电子数据,确保能清晰反映交易的具体情况。

    法律依据:
    《中华人民共和国刑法》第二百二十五条规定,违反国家规定,有非法经营行为,扰乱市场秩序,情节严重的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节特别严重的,处五年以上有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产。
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    5 20小时前
  • 辩护指挥顾问
    辩护指挥顾问
    评分4.9 “解答有耐心”
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    1.证明违法:收集能表明经营活动违反国家规定的证据,像未获许可从事特定行业经营,需拿到相关许可文件及无许可证明。
    2.确定数额:借助财务账目、交易记录、银行流水等,确定非法经营与违法所得数额,判断是否达立案标准。
    3.查明故意:用聊天记录、证人证言等证据,证明其明知违法仍故意经营。
    4.固定交易:通过现场勘查、视听资料等,证明交易时间、地点、方式等具体情况。
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    9 21小时前
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